証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022023 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
2022年4月25日午後14時30分-16時30分、 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は会社の6階の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議の開催を提案した会議通知は2022年4月14日に電話、微信、電子メールなどの方式で出され、会議に出席する取締役は11人、実際に会議に出席する取締役は11人である。今回の会議は理事長の張曦さんが招集し、司会し、会議の招集、開催手順は法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致している。
二、会議の採決状況
審議を経て、今回の会議は書面投票で採決する方式で以下の決議を形成した。
(I)会社の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」を審議・採択する
会社の取締役会は、会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の《2021年年度報告》及び《2021年年度報告要旨》詳しくは会社が同日中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告には、「2021年年度報告要旨」が会社指定の情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」に同時に掲載されている。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)会社「2021年度CEO業務報告」の審議・採択
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
(III)会社の「2021年度取締役会業務報告」を審議・採択する
会社の《2021年度取締役会の仕事報告》の詳細は会社が同日中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
会社の第4回取締役会の任期満了で退任した3人の独立取締役と第5回取締役会の5人の独立取締役(退任した2人の独立取締役を含む)は、それぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「2021年度独立取締役述職報告」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)会社の「2021年度財務決算報告」を審議・採択する
同社の「2021年度財務決算報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」及び独立取締役、監事会が発表した意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
(VI)会社の「2021年度利益分配予案」を審議、可決する
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「会社定款」、「今後3年間(2021年-2023年)株主配当収益計画」などの関連規定に基づき、2021年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税金後利益)がマイナスであることを考慮すると、会社は現金配当の条件を満たしていないで、しかも会社の未来の発展戦略と実際の経営状況を総合的に考慮して、全体の株主の長期的な利益をもっとよく維持するために、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障するために、会社は2021年度に利益の分配を行わないことを立案して、つまり現金配当を配布しないで、配当株を送らないで、積立金で株を増加しない。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「2021年度利益分配予案に関する公告」及び独立取締役が発表した独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)会社の「取締役、高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案に関する公告」及び独立取締役が発表した独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案では、取締役2022年度の報酬案について株主総会の審議を提出する必要がある。
(VIII)会社の「第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択する
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する公告」及び独立取締役が発表した独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）会社の『ホールディングス子会社福建30096易達迅教育科技有限公司の減資及び関連取引に関する議案』を審議、採択した。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「ホールディングス子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科技有限公司の減資及び関連取引に関する公告」、独立取締役の事前承認及び独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。関連取締役の呉一禹氏は採決を避けた。
(X)会社「持株子会社の株式購入による不動産取得及び関連取引に関する議案」の審議・採択
会社の4人の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「持株子会社が株式を購入して不動産及び関連取引を取得することに関する公告」、独立取締役の事前承認及び独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。関連取締役の張曦さんは採決を避けた。
(十一)会社の「関連取引の補充確認に関する議案」を審議・採択する
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「関連取引の補充確認に関する公告」、独立取締役の事前承認及び独立意見の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。関連取締役の張曦さんは採決を避けた。
(十二)会社の『2022年第1四半期報告全文』を審議、採択する
会社の取締役会は、「2022年第1四半期報告全文」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な遺漏は存在しないと考えている。
「2022年第1四半期報告全文」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
(十三)会社の「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
「2021年度株主総会開催に関する通知」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
三、書類の検査準備
「第5回取締役会第14回会議決議」。
ここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
取締役会
2022年4月27日
