証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022026 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年度までに上場会社の株主に帰属する純利益-10926811047元、親会社の純利益-1282207303元を実現し、2021年12月31日現在、合併報告書の株主分配可能な利益は7818485885元、親会社の株主分配可能な利益は3217897404元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」、「今後3年間(2021年-2023年)株主配当収益計画」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展戦略と実際の経営状況を総合的に考慮し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社の持続を保障する。安定して、健全な発展、取締役会の研究の決定を経て、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、2021年第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。会社は「今後3年間(2021年-2023年)の株主配当収益計画について」(公告番号:2021017、以下「計画」と略称する)を制定した。「計画」によると、会社が現金配当を実施する際、同時に以下の条件を満たさなければならない。会社が当該年度(または半年度)に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税金後利益)は正の値であり、累計分配可能利益は正の値である。会社が2021年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の税後利益)を負数とし、会社は現金配当の条件を満たさず、会社の将来の発展戦略と実際の経営状況を総合的に考慮し、会社は2021年度に利益分配を行わない、すなわち現金配当を配布せず、配当株を送らず、積立金で株式を転換しないことを計画している。
三、関連批准手順及び審査意見
1.会社の第5期取締役会第14回会議の審議を経て、「2021年度利益分配予案」を可決した。
2.会社の第5回監事会第10回会議の審議を経て、「2021年度利益分配予案」を可決した。監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案は会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20212023年)株主リターン計画」及び会社の利益分配政策に関する規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
3.会社の独立取締役は「2021年度利益分配予案」に対して明確な同意を発表した独立意見:審査を経て、会社が2021年度利益分配を行わない予案は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」、「未来3年(2021年-2023年)株主配当収益計画」などの関連規定に合致し、会社の現在の実際の経営状況に合致する。投資家の利益を損なうことはない。私たちは会社の取締役会の利益分配の予案に同意し、取締役会が株主総会の審議に提出することに同意します。
四、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1.「第五回取締役会第十四回会議決議」
2.「第5回監事会第10回会議決議」
3.「独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」はここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 取締役会
2022年4月27日
