証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022028 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第14回会議を開き、「第5回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款(2021年12月)」などの関連規定に基づき、第5回取締役会指名委員会の審議を経て、会社の第5回取締役会は呉梁斌氏を会社の第5回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意し、会社の2021年年度株主総会に審議を依頼した。任期は株主総会の審議が可決された日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。(呉梁斌さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照)
会社が今回非独立取締役を選出する前後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数はいずれも会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表し、上述の非独立取締役候補の職務資格、指名手続きはいずれも「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款(2021年12月)」などの規範的な文書の規定に合致し、取締役会が会社の第5回取締役会非独立取締役候補の指名に同意し、株主総会の審議に提出した。
ここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 取締役会
2022年4月27日
アタッチメント
非独立取締役候補履歴書
呉梁斌、男性、1978年9月生まれ、中国国籍、永久海外居留権、修士学歴がない。2010年7月、北京郵電大学工商管理学科を卒業し、修士号を取得した。2001年7月から2012年4月まで北京リボサイユ社会保障情報技術有限会社(人社部社会保険核心プラットフォーム研究院)のプロジェクトマネージャー、部門マネージャー、技術総監を務めた。2012年5月から会社の製品研究開発管理部の副総経理、研究開発センターの総経理などの職務を担当した。2015年7月から2021年10月まで会社の副総経理を務めた。2018年、三明市医療改革情報化研究会の常務理事を務めた。2019年6月に国家医療保障局情報プラットフォームの総構造師、標準グループの組長を務めた。2020年10月に中国高齢者協会高齢者人材情報センターの特別招聘専門家、電子証明書事務室の組長を担当する。2019年にアモイ市の第4陣の「青年革新創業」人材(A+類)に入選し、2020年に福建省の第1陣の「創業の星」人材計画に入選した。2021年10月から12月まで会社の社長を務めます。2021年12月から現在まで会社のCEOを務めている。
本公告が発行された日まで、呉梁斌さんは会社の株式を持っておらず、会社、会社の持株株主、実際のコントロール者、会社の5%以上の株式を持っている株主、取締役、監事及び高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失として歩行者としての状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
