2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定と要求を厳格に遵守し、株主全体に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社のガバナンスレベルの絶えず向上を推進し、会社の各業務の着実な推進を保証する。
一、会社の2021年度経営状況
百年の変局、疫病が交錯している。COVID-19疫病の全世界範囲での蔓延は中国外経済に巨大な衝撃をもたらし、社会のデジタル化転換を推進することは現在の中国経済発展の新しい原動力となっている。会社は勢いに乗って、落ち着いて前進を求めて、デジタル経済発展の動向に焦点を当てて、総合クラウドサービス産業チェーンを完備して、“資源、プラットフォーム、応用”の3つの方面をめぐって、取引先に“クラウド、ネット、端”一体化の総合クラウドサービスと解決方案を提供して、中国のリードする総合クラウドサービスプロバイダの構築に力を入れます。
企業建設を強化するために、会社は業界の技術発展傾向に追随し、研究開発の投入を持続的に行っている。深い研究開発実力、持続的な革新能力によって、ハイテク付加価値製品を孵化させた。会社が自主的に開発したGFCマルチクラウド融合とハイブリッドクラウド管理プラットフォームは、公有クラウド、私有クラウドとIDC環境に基づくハイブリッド管理ソリューションを提供し、金融保険、交通、医療などの分野での応用はすでにそのリード優勢を十分に示している。会社は持続的に工業インターネット業務の研究開発の投入を増大して、取引先の需要と最前線の技術で革新を駆動して、クラウドプラットフォーム、融メディアプラットフォーム、生放送製品、著作権プラットフォームなどのプラットフォームの開発と技術の方向の上で業界のリードする地位にあって、取引先のためにもっと優れた製品とサービスを提供して、業界の発展を促進します。同時会社
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
重点的にスマート都市建設分野で研究開発の投入を増やし、「スマートコミュニティマイクロ脳管理システム技術開発」、「スマート化園区ビッグデータ管理システム技術開発」、「スマート都市管理都市脳システム技術開発」などの製品はいずれも順調に開発を完了し、成果産業化の段階に入った。これらのハイテク付加価値製品は、会社の核心である総合クラウドサービス製品マトリックスを形成し、業界のトップ顧客の粘性を強化し、トップ企業の協力関係をさらに獲得するために有力な技術サポートを提供した。
二、2021年度取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年度、取締役会は計8回の会議(3回の現場と通信を結合した会議、5回の通信採決の会議)を開き、議案25項目を審議・採択し、各種公告文書127部を発表した。1回の年度株主総会の開催を提案し、審議された定期報告、利益分配、会社定款の修正、株式の買い戻し・抹消、会計士事務所の任命、資金の用途の変更などの議案は、株主総会で可決された。
1、2021年4月27日、会社の第九回取締役会第五十五回会議は『に関する議案』『に関する議案』『に関する議案』など15件の議案を審議、可決した。2、2021年5月21日、会社の第9回取締役会第56回会議は「株式発行及び現金購入資産の支払いに関する協議の補充協議(IV)」を締結する議案について1つの議案を審議し、可決した。
3、2021年6月7日、会社の第9回取締役会第57回会議は「2020年度株主総会の開催に関する通知」「の改正に関する議案」の2つの議案を審議し、可決した。
4、2021年7月22日、会社の第9回取締役会第58回会議は「子会社上海高昇データシステム有限会社の100%株式の売却に関する議案」の1つの議案を審議し、可決した。
5、2021年8月23日、会社の第9回取締役会第59回会議は「Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 2021年半年度報告について」とその要約の議案を審議し、可決した。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
6、2021年10月26日、会社の第9回取締役会第60回会議は「Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 2021年第3四半期報告について」「子会社革新雲海が資金募集特別口座を開設することについて」の2つの議案を審議し、可決した。
7、2021年12月21日、会社の第9回取締役会第60回会議は「持株株主及び実際のコントロール者が会社のために銀行の信用限度額を申請することについて担保を提供する議案」の1つの議案を審議し、可決した。
8、2021年12月28日、会社の第9期取締役会第六十二回会議は「2021年度監査機構の招聘に関する議案」の1つの議案を審議し、可決した。
（Ⅱ）株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は株主総会を1回開き、議案6項目を審議し、会議は現場とネット投票を結合した投票方式を採用し、会社の株主、特に中小株主の知る権利と投票権を十分に保障し、投資家の権益は確実に保護された。会社の取締役会は株主総会の各決議をタイムリーに貫徹、実行し、株主総会が取締役会に授権して展開した各仕事を完成した。
(III)取締役会専門委員会の開催状況
取締役会の議事手続きの科学性、専門性を保証するために、会社の取締役会は監査委員会、戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設立した。取締役会の4つの専門委員会は2021年に6回の会議を開いた。各専門委員会は真剣に研究し、科学的に政策を決定し、会社の戦略計画を健全にし、会社の核心競争力と持続可能な発展能力を向上させ、内部制御システムを完備させ、上場企業の規範運営を強化し、リスク管理制御レベルをさらに強化する。
(IV)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は国家法律法規と「会社定款」が与えた職権を十分に行使し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の取締役会と株主総会に参加し、会社の取締役会の意思決定とプログラムの科学化を促進し、会社の内部統制制度の建設を推進する。報告期間内に、独立取締役は「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の定期報告、利益分配、監査機構の招聘、商誉減損準備の計上などの重大事項に対して審議と採決を行い、独立意見を発行するとともに、監査機構の招聘に対して事前承認意見を発行する。
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株主の利益、特に中小株主の合法的権益を守る上で重要な役割を果たした。
三、内部統制管理業務
報告期間内に、会社は内部統制管理をさらに完備する。会社の取締役会は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の規範運営に関する監督管理法律、規則要求に基づき、内部制度の改訂更新を行い、制度2項目を改正し、制度1項目を制定し、完備した。制度の改正と整合を経て、会社は子会社の管理、印鑑管理などの内部制御の一環をさらに完備し、執行力を強化し、違反行為の再発を根絶し、会社の管理レベルをさらに高め、会社の規範運営を促進し、全体の株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。
四、情報開示業務
報告期間内、取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、中国証券監督管理委員会と深交所の情報開示フォーマットのガイドラインとその他の情報開示の関連規定に従って時間通りに定期報告開示を完成し、会社の実際の状況に基づき、真実、正確、完全、タイムリー、公平に臨時公告を発表し、情報開示義務を忠実に履行し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解することを確保した。投資家の利益を最大限に保護する。2021年、会社の取締役会は職権範囲内と株主総会の授権処理の各仕事を完成した。2022年、会社の取締役会は全株主の利益から出発し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの最新の法律法規と関連規範性文書の要求に基づき、関連内部制御制度を改正し、情報開示の仕事の全体的な品質を高め、関連法律法規の要求に厳格に従う。情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示のタイムリー、真実、正確、完全を確保する。取締役会の日常の仕事をしっかりと行い、会社の規範的な運営と管理レベルを高め、投資家関係の管理を真剣に行い、投資家が迅速で、全面的に会社の情報を獲得しやすく、会社の良好な資本市場のイメージを確立する。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 取締役会二〇二年四月二十六日
