Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 独立取締役
会社の第10回取締役会第3回会議について
関連審議事項の独立意見
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に会社の第10回取締役会第3回会議を開催した。「会社法」、「上場会社独立取締役規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立、客観判断の原則に基づき、現在、会社の第10回取締役会第3回会議に関する審議事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興財光華審会字(2022)第223024号「監査報告」によると、会社の合併報告書レベルの未分配利益はマイナスである。当社は2021年度に「会社定款」に規定された配当条件に合致せず、2021年度に積立金の増資を行わず、配当金を送らず、現金配当も行わないと考えています。私たちは取締役会が作成した利益分配予案に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
審査を経て、私達は2021年に会社が国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に従って、絶えず会社の内部制御規範の仕事を強化して、会社が創立した内部制御制度体系は有効に実行することができると思っています。会社の2021年度の内部統制評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。われわれは引き続き会社の取締役会と管理層に内部統制制度の建設をさらに強化し、内部統制の執行を強化し、会社と広範な投資家の合法的権益を守るように注意し、督促する。三、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の独立意
に会う
調査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の変更や変更がなく、会社、株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがない。
四、会社の持株株主及びその他の関連者の対外保証違反及び会社の資金占用状況に関する特別説明及び独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「会社定款」の規定に基づき、会社が提供し、私たちが取得できる資料に基づき、現在、会社の持株株主及びその他の関連者の対外保証違反及び会社の資金占用事項について特別説明及び独立意見を発表する。
1、会社の元の実際の支配人及び第8回取締役会の理事長、元の第9回取締役会の理事長は会社の株主総会、取締役会の承認或いは授権を得ずに、会社の公印を何度も私的に使用して会社の名義で共同借入人或いは保証人として元の持ち株株主及びその関連者、元の実際の支配人の関連者の融資に担保を提供する。2021年12月31日現在の違反保証及び資金占有残高元利合計
7172177万元です。私たちはこれに対して非難し、会社の元実際のコントロール者に直ちに理事長に就任し、上述の違反保証と資金占用事項をできるだけ早く解除するように要求した。
2、元の実際の支配者の関連者が借入金を適時に返済できなかったため、会社は司法に裁定され、会社の銀行口座は司法に凍結された。会社は担保責任を負うために関連債務を返済する可能性があり、これによって会社の財務状況に大きな影響を与え、会社と中小株主の利益を損なう可能性があるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、「取締役会の2021年度保留意見に関する監査報告に関する事項の特別説明」について
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
の独立した意見
会社が招聘した中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年度の財務諸表を監査し、意見を保留する「監査報告」を発行した。「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号-非標準監査意見及びその関連事項の処理」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱第4部:4.1定期報告開示関連事項」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は2021年度の財務報告が公認会計士に発行された保留意見の監査報告に関する事項について特別説明を行い、取締役会の意見に同意した。われわれは会社の取締役会に関連事項を非常に重視し、積極的に有効な措置をとり、この保留意見に記載された事項が会社の経営に与える影響を低減し、解消し、会社及び株主全体の合法的権益を確実に維持するよう努力することを要求する。
われわれは広範な投資家に理性的で、この保留意見に記載された事項の後続の進展が会社に与える影響を正確に評価し、投資を慎重にし、投資リスクに注意するように注意した。
六、会社の前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する独立意見
検査を経て、会社は今回前期の会計ミスに対する調整訂正を行い、「企業会計準則第28号–会計政策、会計推定変更或いはミス訂正」及び「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定に合致し、訂正後の財務データ及び財務諸表は会社の財務状況をより客観的かつ公正に反映することができる。今回の前期誤り訂正は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、今回の前期誤り訂正事項の審議と採決手順は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、今回の前期誤り訂正事項に一致して同意する。
ここに独立意見を発表する。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 独立取締役:沈明、孫春紅、辺泓、劉京建 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
2022年4月26日
