证券コード: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 证券略称:ST高升公告番号:202226号 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
第10回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第3回会議は2022年4月15日に電子メールで取締役、監事及び高級管理職全員に通知を出し、2022年4月25日(月)午後17:00に現場と通信を組み合わせた方式で開催され、現場会議の開催場所は北京市朝陽区建国門外通り甲8号IFCビルA座20階2002室である。会議は採決に参加する取締役11名、実際に採決に参加する取締役11名である。今回の会議は理事長の張岱氏が主宰し、会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」を参照してください。「2021年年度報告要旨」は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」で同時に公開される。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に基づき、株主総会の各決議を貫徹・実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の健康と安定した発展を促進する。取締役会は2021年の仕事状況に基づいて、「会社2021年度取締役会仕事報告」を編纂し、2021年度の仕事の主な方面を振り返り、総括し、会社2022年の仕事任務を提出した。
会社の第9回取締役会の独立取締役陳国欣、レーダー、趙亮、田迎春は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、会社の《2021年度財務決算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映した。具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「会社2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決した。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興財光華審会字(2022)第223024号「監査報告」によると、同社の2021年度利益総額は-5023647558元で、上場企業の株主に帰属する純利益は-48912673331元で、未分配利益は-346375932元だった。会社は2021年度に「会社定款」に規定された配当条件に合致しない。研究の決定を経て、会社は2021年度に積立金の増資を行わず、配当金を送らず、現金配当も行わない。採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決した。
審議の結果、取締役会は「会社2021年度内部統制評価報告」が法律法規の規定に真実で客観的に反関し、会社の経営活動をコントロールできると考えている。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
六、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。
審議を経て、取締役会は2021年度の会社が「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従い、募集資金の特別口座を管理し、募集資金の保管と使用が合法的であると判断した。会社の《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」によると、会社が招聘した独立財務顧問はすでに査察意見を発表し、会計士事務所はすでに鑑証報告書を発行した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
七、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、会社の2021年度の商誉計上などの長期資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、慎重性の原則と会社の資産の実情に基づき、資産減価償却準備は2021年12月31日までの会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、より真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立つ。取締役会は会社が今回商誉などの長期資産減価償却準備事項を計上することに同意する。
期資産減価償却準備の公告」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
八、「取締役会の持株株主及びその他の関連者に対する対外保証違反及び会社の資金占有状況に関する特別説明」の議案を審議、可決した。
「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2021年度の会社の持株株主及びその他の関連者の対外保証及び資金占有状況に違反したことを検査し、監督した。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は特別説明と独立意見を発表した。
九、審議は「取締役会の2021年度保留意見に関する監査報告に関する事項の特別説明」を可決した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「取締役会の2021年度保留意見に関する監査報告に関する事項の特別説明」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
十、審議は「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を可決した。
会社の今回の会計ミス訂正及び遡及調整は『企業会計準則第28号-会計政策、会計見積り変更とミス訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示』などの関連規定に合致し、会社は2019年度、2020年度の財務報告に対して会計ミス訂正を行い、会社の実際の経営状況に対する客観的な反映である。訂正後の情報は、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社の財務情報の質を高めるのに有利である。取締役会は今回の会計ミスの訂正及び遡及調整事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「前期会計誤り訂正及び遡及調整に関する公告」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
十一、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」及び深セン証券取引所「株式上場規則(2022年改訂)」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定の改訂に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」関連条項を改正する。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社定款改正対比表」及び改正後の「会社定款」。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十二、「株主総会議事規則の改正などの制度に関する議案」が審議・採択された。
最新に改正された「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」、「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、関連制度を改正し、具体的な改正制度は以下の通りである。
1、『株主総会議事規則』；
2、『取締役会議事規則』；
3、『独立取締役制度』；
4、『対外保証管理制度』；
5、『資金募集管理方法』；
6、『情報開示事務管理制度』；
7、『内幕情報知る人登録管理制度』；
8、『関連取引制度』；
9、『取締役会専門委員会工作細則』；
10、『外部情報伝達と使用管理制度』；11、『内部統制制度』；12、『内部監査制度』；13、『投資管理制度』；14、『契約管理制度』。詳細は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の関連制度。採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。このうち第1-5項制度は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 取締役会二〇二年四月二十六日
