证券コード: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 证券略称:ST高升公告番号:202227号 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
第10回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (以下「会社」という)第10回監事会第2回会議は2022年4月15日に全体監事に電子メールで通知し、2022年4月25日(月)午後に通信採決で開催された。会議は採決に参加すべき監事3名、実際に採決に参加する監事3名である。今回の会議は監事会の鄧傑主席が主宰し、会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規の規定に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」を参照してください。「2021年年度報告要旨」は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」で同時に公開される。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
会社監事会は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」及び関連法律、法規の規定に基づき、監督職責を真剣に履行し、会社の法に基づく運営、財務管理と関連取引などの事項に対して監督検査職能を行使し、会社監事会は会社全体の利益、株主の合法的権益の維持、法人ガバナンス構造の確立と健全化などの面で役割を果たした。監事会は会社の取締役及び高級管理職が責任を果たし、取締役会と株主総会の決議を真剣に執行し、法律法規、「会社定款」に違反し、会社の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、会社の《2021年度財務決算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「会社2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決した。
審査を経て、監事会は中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興財光華審会字(2022)第223024号「監査報告」によると、同社の2021年度利益総額は-5023647558元で、上場企業の株主に帰属する純利益は-4891673831元で、未分配利益は-34637514632元だった。会社は2021年度に「会社定款」に規定された配当条件に合致しない。そのため、監事会は会社が2021年度に積立金の増資を行わず、配当金を送らず、現金配当も行わないことに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決した。
会社の内部統制状況が映っている。会社の内部統制制度が健全で、有効に執行され、関連法規の規定に合致し、会社の経営活動を統制することができる。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は2021年度、会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従い、募集資金の特別口座を管理し、募集資金を保管し、合法的に使用する。会社の《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」によると、会社が招聘した独立財務顧問はすでに査察意見を発表し、会計士事務所はすでに鑑証報告書を発行した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
七、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、会社は2021年度に「企業会計準則」と会社の関連会計政策などの規定に基づいて資産減価償却準備を計上し、慎重で穏健な会計原則を堅持し、会社の実際の状況に合致し、商誉などの長期資産減価償却準備を経て計上した後、より公正に会社の資産状況、財務状況及び経営成果を反映し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はこの議案の決定手続きについて関連法律法規の関連規定に合致し、今回の商誉などの長期資産減価償却準備事項を計上することに同意した。
具体的には、同社が同日、指定情報開示メディアに掲載した「2021年度の商誉計上等の長期資産減価償却準備に関する公告」を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
八、「取締役会の持株株主及びその他の関連者に対する対外保証違反及び会社の資金占有状況に関する特別説明」の議案を審議、可決した。
審査を経て、監事会は取締役会の特別説明が「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び関連法律法規の規定に合致し、会社の持株株主及びその他の関連者の違反保証及び占用資金状況を如実に反映していると判断した。
監事会は会社の内部統制に対する監督をさらに強化し、関連側に会社の資金占有を解除し、会社の対外保証と資金使用管理を規範化し、類似の状況が再び発生することを根絶するように促す。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、審議は「監事会がに対する意見」を可決した。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「監事会対の意見」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十、審議は「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を可決した。
会社の今回の会計ミス訂正及び遡及調整は『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号—財務情報の訂正及び関連開示』などの関連規定に合致し、会社は2019年度、2020年度の財務報告に対して会計ミス訂正を行い、より客観的、会社の財務状況と経営成果を正確に反映する。取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手続きは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の今回の会計ミスの訂正と遡及調整事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「前期会計誤り訂正及び遡及調整に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十一、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した。
最新に改正された「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は現行の「監事会議事規則」の関連条項を改正する予定である。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の『監事会議事規則』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 監事会二〇二年四月二十六日
