会社が2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
証券コード： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 証券略称： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 公告番号：2022033 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
会社が2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に開催された第5回取締役会第10回会議で「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、同社2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会社2021年度利益分配予案
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した保留意見の監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書は親会社の所有者に帰属する純利益を-2070627758元とし、今年度の分配可能利益金額は-470779073元で、前年度の未分配利益総額-130538844380元を加えた。2021年12月31日現在、投資家に分配できる利益の累計額は-135329623453元である。
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度の経営状況及び2022年の経営予算状況に基づき、会社は2021年度の利益分配案を制定した:現金配当を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
(I)『上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知』、『上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当』及び『会社定款』などの関連規定に基づき、2021年末までに、会社の未分配利益はマイナスであり、規定の現金配当条件を満たさない。2021年度は利益分配を行わない予定で、
会社が2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
企業の長期的な発展に必要な十分な資金を提供し、投資家により安定した、長期的なリターンを提供することを確保します。
(II)新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、会社の業務経営は2021年度に深刻に下落し、回復の過程で、主な業務を発展させ、その他の不可抗力要素の影響を防ぐために資金を予約する必要がある。以上、会社の2021年の経営現状と未来の業務発展計画を結びつけて、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないことを立案した。
三、取締役会の説明
2021年末までに会社の未分配利益がマイナスであるため、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反せず、会社の長期的な発展に有利であり、広範な投資家全体の利益に合致している。当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
四、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は、会社の実際の経営状況と利益状況を十分に考慮し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」と「会社定款」などの関連文書の規定と要求に合致し、現在の業界の特徴、企業発展段階、経営管理と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、独立取締役は一致してこの事項に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、書類の検査準備
1 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回取締役会第10回会議決議;
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2 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回監事会第6回会議決議;
3 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 取締役会2022年4月27日
