Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第10回会議は2022年4月26日午前10:00に広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟16階会議室で開催された。今回の会議は現場会議と通信会議を結合する方式で開催され、会議は理事長の林毅超さんが主宰し、会議は取締役7名に出席し、実際に7名に出席し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と関連法律、法規の規定に合致する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、株主総会が与えた取締役会職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行する。勤勉に各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進する。2021年度の主な仕事状況と結びつけて、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を制定した。2021年度、会社の営業収入は38522544430元で、前年同期より24.75%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-2070627758元で、前年同期比382.97%減少し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-10620717183元で、前年同期比55.46%上昇した。
独立取締役の
詳細は、2022年4月27日に指定された情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」、「独立取締役仉鵬2021年度述職報告」、「独立取締役裘爽2021年度述職報告」、「独立取締役陳凱敏2021年度述職報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社会議に出席した取締役は真剣に会社の取締役、総経理の林毅超先生の「2021年度総経理仕事報告」を聞いて、この報告は2021年度会社が取締役会の決議を実行し、生産経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの方面の仕事と得た成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社詳細は、会社が2022年4月27日に指定した情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露した『 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021年度財務決算報告』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告要旨』(公告番号:2022030)及び同日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度報告全文』です。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」が可決された。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した保留意見の監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書は親会社の所有者に帰属する純利益を-2070627758元とし、今年度の分配可能利益金額は-470779073元で、前年度の未分配利益総額-130538844380元を加えた。2021年12月31日現在、投資家に分配できる利益の累計額は-135329623453元である。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の利益分配は累計で分配できる利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社の現在の実際の経営状況と結びつけて、会社の長期的な発展と短期的な経営発展の実際の需要を総合的に考慮して、会社の取締役会の審議を経て、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度は現金配当を行わないつもりで、配当株を送らないで、資本積立金の株式転換を行わない。会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明』(公告番号:2022033)及び同日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が可決された。
会社の取締役会は2021年12月31日までの内部統制の有効性を自己評価し、自己評価報告を形成した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定した情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021年度内部統制自己評価報告』、『第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見』
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社、傘下の持ち株会社が総合的な授信額を申請し、互いに保証を提供する議案について」を可決した。
会社及び傘下の持株会社が各銀行に総規模が5億元(5億元を含む)を超えない総合授信額(既存業務を含む)を申請することに同意する。この信用総額は実際の融資金額に等しくなく、各会社が実際に使用する信用額または実際の融資金額は信用額内で銀行と会社または傘下の持ち株会社が実際に署名した協定を基準としなければならない。会社及び傘下の持株会社はこの授信額内で実際の需要に基づいて法に基づいて互いに保証を提供し、会社が持株子会社、持株子会社が持株子会社に対する保証などに限らず、総保証金額は5億元(5億元を含む)を超えない。各社は具体的な信用状または担保条件に基づいて、会社および傘下の持株会社に最も有利な銀行を選択し、2021年年度株主総会審議承認日から2022年年度株主総会開催日までの間に使用した信用状額または担保額を置換し、置換完了後の総合信用総規模が5億元(5億元を含む)を超えず、担保総金額が5億元(5億元を含む)を超えないことを確保することができる。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.(公告番号:2021034)及び同日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「授権会社及び傘下の持ち株会社が段階的に放置している自己資金の財テク委託に関する議案」を可決した。
会社が資金の安全を確保し、合法的なコンプライアンスを操作し、日常経営が影響を受けないことを保証する前提の下で、段階的に一時的に放置した自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意し、最高額は10億元を超えず、資金は環に沿って転がって使用することができ、授権期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。そして、額の範囲内で会社と傘下の持ち株会社の管理層に意思決定を授権し、関連契約に署名する。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「授権会社及び傘下持株会社の使用段階的に閑散とした自己資金委託財テクに関する公告」(公告番号:2022035)及び同日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
九、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「社内監査部門の責任者の任命に関する議案」が可決された。
陳燕さんを内部監査部門の責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『社内監査部門責任者の任命に関する公告』(公告番号:2022038)。
十、7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「関連者の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の総括表に関する特別審査報告」の議案を可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況総括表」に対して特別説明書を発行した。
独立取締役は本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定した情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「持株株主及びその他の関連者が上場企業の資金を占有する状況の特別説明」、「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「関連者の非経営性資金占用返済状況、違反担保解除状況に関する特別説明」の議案を可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が作成した「2021年度会社の大株主及びその付属企業の非経営性資金占用及び返済状況表」、「2021年度会社の違反保証及び解除状況表」について特別説明を出した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定した情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「関連者の非経営性資金占用返済状況、違反担保解除状況の特別説明」、「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、4票の同意、0票の反対、0票の棄権、3票の回避審議で「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」が可決された。
会社の高級管理職を兼任する林毅超さん、翁文芳さん、魏勇さんは本議案の採決を回避し、会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
詳細は、会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社の2021年度高級管理職報酬に関する公告』(公告番号:2022036)及び同日付で大潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」。
