証券コード： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 証券略称： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 公告番号：2022039 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第五回取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第五回取締役会第十回会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議し、可決した。会社の第五回取締役会第十回会議の提案に基づき、2022年5月17日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
4、現場会議の開催時間:2022年5月17日(火)午前10:00から;
ネット投票時間:2022年5月17日;
このうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月17日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、書面で代理人を現場会議に出席させる。株主が委託する代理人は会社の株主である必要はない。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、初回有効投票結果を基準とする。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つしか選択できない。
(3)合格海外機関投資家(QFII)、証券会社融資融券顧客信用取引担保証券口座、中国証券金融株式会社転融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座、香港決済会社などの集合類口座所有者または名義所有者は、インターネット投票システムを通じて投票し、取引システムを通じて投票してはならない。
受託人は委託人(実際の所有者)の委託状況に基づいて受託株式の数を記入し、同時に提案ごとに委託人の各種採決意見に対応する株式の数を記入しなければならない。
6、持分登記日：2022年5月10日
7、出席者：
(1)2022年5月10日15:00までに深セン証券取引所が上場する際、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利がある。自然人株主は本人が自ら株主総会に出席しなければならない。本人が出席できない場合、書面形式で授権代理人に出席を委託することができる。法人株主は法定代表者が自ら出席し、法定代表者が出席できない場合、書面形式で授権代理人に出席を委託することができる。上記受託者は当社の株主になる必要はありません。(授権委託書様式附属後)(2)当社の第5回取締役、監事及び高級管理職。
(3)証人弁護士などの関係者。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟16階会議室
二、会議審議事項
1、会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案；
2、会社の「2021年度監事会工作報告」に関する議案;
3、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案;
4、会社の「2021年年度報告全文及び要約」に関する議案;
5、会社の2021年度利益分配予案に関する議案;
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案;
7、会社、傘下の持株会社が総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供する議案について。8、授権会社及び傘下の持株会社が段階的に放置した自己資金を使用して財テクを委託する議案について。
9、「関連者の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況総括表の特別審査報告」に関する議案。
10、「関連者の非経営性資金占用返済状況、違反担保解除状況に関する特別説明」の議案。
11、会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案。
12、会社の「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
会社の現在の独立取締役の報告内容の詳細は2022年4月27日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度独立取締役述職報告」。
上記の提案1、提案3~12は2022年4月26日に第5回取締役会第10回会議で審議され、提案2はすでに同日経第5回監事会第6回会議で審議され、内容の詳細は2022年4月27日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第10回会議決議公告」(公告番号:2022028)及び「第5回監事会第6回会議決議公告」(公告番号:2022029)。
これらの提案はいずれも中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、会社は中小投資家(取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の採決結果を単独で計算し、開示する。
三、提案コード
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2.00会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
4.00会社の「2021年度年度報告全文及び要約」に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6.00会社「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案√
7.00会社、傘下の持株会社が総合的な信用限度額を申請し、相互に提供することについて
担保の議案
8.00授権会社及び傘下の持株会社が段階的に放置している自己所有√について
資金委託財テクの議案
9.00『関連方非経営性資金占用及びその他関連資金往来情√
状況為替総表の特別審査報告書」の議案
10.00関連者の非経営性資金占用返済状況、違反担保解√について
状況を除く特別説明」の議案
11.00会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
12.00会社の「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
四、現場会議の登録方法
(I)登録期間:2021年5月16日(9:00-11:00、14:00-16:00)
（Ⅱ）登録方式：
株主は現場登録、またはメール、手紙などで登録することができ、メールまたは手紙は当社に到着した時間を基準に電話登録を受けません。
法人株主が持株証明書、法定代表者証明書、法定代表者授権委託書(法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合に適用)、公印を押した営業許可証のコピーと出席者身分証明書を持って会議に出席する資格登録手続きを行う。
自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録手続きを行う。受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書及び委託人の証券口座カードを持って登録手続きを行う。
(III)会議連絡先：広東省広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟16階会社証券部
担当者：徐さん
電話番号:02087529999
メールアドレス:[email protected].
宛先:広東省広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟16階会社証券部(郵便番号:510663)
今回の株主総会の会期は1日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は、深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第五回取締役会第十回会議決議』；
2、『 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第五回監事会第六回会議決議』。
添付ファイル:
1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2.授権依頼書。
ここにお知らせします。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 取締役会2022年4月27日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362656」、投票略称は「モダン投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月17日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服」を取得しなければならない。
