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2021年度監事会業務報告
2021年、監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、監督職責を真剣に履行し、取締役会、株主総会、会社の意思決定層会議に列席し、出席することを通じて、会社の経営意思決定、投資案、生産経営状況を理解し、把握し、会社の取締役、総経理とその他の高級管理職の職責履行状況は監督を行い、会社の利益と株主全体の合法的権益を維持した。
一、監事会の日常業務状況
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の要求を真剣に履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の経営の正常な進行を確保し、株主、特に中小株主の利益を維持した。報告期間中、会社は計5回の監事会会議を開き、具体的な内容は以下の通りである:1、会社は2021年1月18日に第5回監事会第1回会議を開き、会議審議は「会社の第5回監事会議長を選出する議案について」を審議した。今回の監事会決議公告は2021年1月20日の「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上;
2、会社は2021年4月15日に第5回監事会第2回会議を開き、「に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社2020年度利益分配予案に関する議案」、「会社2020年度利益分配予案に関する議案」、「会社、傘下持株会社が総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供することに関する議案」、「授権会社及び傘下持株会社が段階的に放置した自己資金を使用して財テクを委託する議案」、「授権会社及び傘下持株会社が段階的に放置した自己資金を使用して証券投資を行う議案」、「持株株主及びその他の関連者が上場企業の資金を占有する状況に関する特別説明」の議案、「関連者の非経営性資金の占有償還状況、違反担保解除状況に関する特別説明」の議案、「2021年の日常関連取引の予想に関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「会社の2020年度監査機構の再雇用に関する議案」、「会社に関する議案」。今回の監事会決議公告は2021年4月16日の証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上;
3、会社は2021年4月29日に第5回監事会第3回会議を開き、「会社4、会社は2021年8月26日に第5回監事会第4回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択した。
5、会社は2021年10月26日に第5回監事会第5回会議を開き、「2021年第3四半期報告全文及び本文」に関する議案を審議・採択した。
二、監事会の以下の事項に対する意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
「会社法」、「証券法」などの各法律法規及び「会社定款」の要求に基づき、監事会は7回の会議を開くことを通じて、報告期間内に過去の取締役会会議に列席し、2021年第1回臨時株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第3回臨時株主総会などに参加し、会社の経営運営状況を監督し、2021年度、会社のすべての重大な政策決定プログラムはすべて厳格に「会社法」、「証券法」などの各法律法規と「会社定款」の要求に基づいて運営を規範化し、比較的完備した内部制御制度を確立し、情報開示がタイムリーで、正確である。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年の財務状況、財務管理などに対して真剣で、細かい検査と審査を行い、検査は会社の財務制度が健全で、運営規範があり、「会計法」、「企業会計準則」などの法律法規を執行する状況が良好であると考えている。報告期間内の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映している。
しかし、孫会社が対外投資した南京嘉遠新エネルギー自動車有限会社は関連資料を提供できなかったため、この投資株式の公正価値は評価しにくい。
(III)会社の資産買収・売却状況
報告期間内、会社は広東元徳私募基金管理有限会社(かつて「広州常彰明資産管理有限会社」と呼ばれた)と協力して仏山泰源壹号株式投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「泰源壹号」と略称する)を設立した。全面的な職務遂行調査、実行可能性研究を行った後、会社の取締役会の審議を経て、泰源壹号は2021年6月に南京嘉遠新エネルギー自動車有限会社(以下「嘉遠新エネルギー」と略称する)に2.4億元を増資し、増資が完了した後、基金が標的会社の16.70%の株式を占めた。しかし、会社が嘉遠新エネルギーに投資して以来、会社は何度も「会社法」、「会社定款」の規定に従って株主に基本的な財務状況、運営状況、特に関連者の整理と業務統合の進展をタイムリーに公開するように要求し、嘉遠新エネルギーと関連主体は関連資料を完全に提供し、経営状況を説明できなかった。上場企業と全体の株主の合法的権益を保護するため、泰源壹号はすでに2つの訴訟を提起した:1つは嘉遠新エネルギーの株主の知る権利訴訟で、裁判所に嘉遠新エネルギーが泰源壹号に関連書類の原本を提供して閲覧と複製を提供することを判決した。第二に、嘉遠新エネルギーとその元株主に契約紛争訴訟を提起し、裁判所に関連協定の解除を命じ、南京嘉遠新エネルギー自動車有限会社、嘉遠新エネルギー技術有限会社、李輝などの関連主体に増資金の返還と相応の利息の責任を負うように要求した。
会社の投資事項は会社の長期発展計画の要求に合致し、市場の原則に従い、取引価格が合理的であり、インサイダー取引と一部の株主の権益を損なう状況はまだ発見されていない。
会社の監事会は引き続き会社の管理層に投後管理任務を厳格に執行し、広範な投資家の権益を守るように督促する。
（IV）会社関連取引状況
2021年度に会社と関連者が発生した日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、市場の公正価格協議に基づいて確定し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と会社の関連取引管理に関する関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
(V)会社の対外保証及び株式、資産置換状況
会社の実際の支配人、当時の理事長、当時の法定代表者の林永飛氏は会社の取締役会、株主総会の審議同意を得ずに、会社の名義で契約に署名する個人越権代理行為を何度も行い、会社と全資孫会社の名義を保証人として実際の支配人、持株株主の関連者などの融資に担保を提供し、関連保証事項は会社の取締役会または株主総会の審議を経ていない。会社の印鑑審査・認可手続きも履行せず、本報告書の開示日までの関連保証事項の保証残高は2.36億元(利息などの費用を含まない)である。監事会は会社の内部統制を引き続き監督し、違反保証状況を監督・調査し、会社と中小株主の利益を保障する。
また、2021年度には債務再編、非貨幣性取引事項及び資産置換が発生せず、その他の会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりすることも発生しなかった。
(VI)会社がインサイダー情報関係者登録管理制度を確立し、実行する場合
会社は日常の仕事の中で厳格に《内幕情報の知る人の登録の届出制度》の関連規定に従って内幕情報の知る人に対して登録の届出を行って、そして証監会、深交所の関連する要求に従って会社の再融資、定期報告などの事項に対して内幕の知る人の情報を報告して、効果的に内幕情報の漏洩を防止して、情報の開示の公平を保証します。本報告期間中、会社ではインサイダー情報の漏洩は発生せず、インサイダー情報関係者が会社の株を違反して売買することもない。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 監事会2022年4月26日
