Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
独立取締役第5回取締役会第10回会議について
関連事項の事前承認意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、および Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)「定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社が第5回取締役会第4回会議に提出して審議した関連事項を真剣に審議し、会社が提供した関連資料をよく読んだ。現在、独立判断の立場に基づいて、事前承認意見を発表するのは以下の通りである。
一、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格のある会計士事務所であり、執業過程で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、発行された報告書は客観的、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、良好な職業操守を示している。財務監査業務の連続性を維持するために、中審衆環を2022年度監査機構として再招聘することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 独立取締役:仉鵬、裘爽、陳凱敏2022年4月26日
