Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
独立取締役第5回取締役会第10回会議について
関連事項の独立意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)「定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社が第5回取締役会第4回会議に提出して審議した関連事項を真剣に審議し、会社が提供した関連資料をよく読んだ。現在、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した保留意見の監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書は親会社の所有者に帰属する純利益を-2070627758元とし、今年度の分配可能利益金額は-470779073元で、前年度の未分配利益総額-130538844380元を加えた。2021年12月31日現在、投資家に分配できる利益の累計額は-135329623453元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当を行わず、配当を送らず、資本積立金の増資を行わない予定である。上述の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」と「会社定款」などの関連文書の規定と要求に合致し、現在の業界の特徴、企業発展段階、経営管理と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する意見
審査を経て、私たちは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を全面的に、客観的に反映していると考えている。2021年度の内部統制に存在する欠陥に対して、会社の取締役会は重点的に注目し、厳格に改善しなければならない。会社は内部統制建設をさらに強化し、ガバナンス構造を完備させ、規範的な運営を促進しなければならない。
三、会社、傘下の持株会社が総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供することに関する意見
今回、会社、傘下の持株会社は総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供し、会社は関連リスクを効果的にコントロールすることができ、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、会社、傘下の持ち株会社が総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、授権会社及び傘下持株会社が段階的に放置した自己資金を使用して財テクを委託する意見
会社は現在経営状況が正常で、財務状況が安定しており、正常な生産経営資金の需要を保障する状況下で、会社と持株子会社は一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を創造するのに有利である。会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことなく、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
今回の投資財テク審査・認可手続きは関連規定に合致し、当社は段階的に放置された自己資金を使用して投資財テクを行うことに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
五、『関連方非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告』に関する独立意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者資金占有状況総括表」に対して、「関連者の非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告書」を発行し、会社の真実状況に合致した。このうち、非経営性占有上場企業の資金のまとめについては、前年度の資金管理における内部統制の欠陥が存在したことを真実に反映しており、2021年度、会社の取締役会は重点的に注目し、厳格に改善し、内部統制建設をさらに強化し、コンプライアンス意識を強化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の規範運営を促進し、会社と株主全体の利益を維持している。
審査を経て、「Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 関連者の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」の議案に同意し、当該議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、独立取締役持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する独立意見
1、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに関する特別説明
会社の持株株主である広州瑞豊グループ株式会社(以下「瑞豊グループ」と略称する)は、前年度に前払金、投資金及び現金受取などの方式で会社及び子会社の自己資金を占用した。
2469121万元、会社はそれぞれ2019年9月23日、2020年4月24日、2020年5
月8日、2020年5月27日に「持株株主資金占用に関する公告」(公告番号:
2019077)、『新発見持株株主資金占用に関する提示公告』(公告番号:2020044)、『新発見持株株主資金占用に関する提示公告』(公告番号:2020056)、『関連
新たに持株株主の資金占有を発見する提示公告」(公告番号:2020066)などの関連公告は
前述の資金占有状況を開示する。
会社の追及を経て、瑞豊グループは2019年12月から2021年5月にかけて497.83万元を返済した。
2021年12月31日現在、持株株主の瑞豊グループは会社と子会社の資金を占有している。
2419338万元が返還されず、2021年12月31日の純資産に占める割合は32.24%だった。公
会社の取締役会は厳格に持株株主の瑞豊グループに株式譲渡と資産再編、合
法借入金などの多様な形式で積極的に資金を調達し、現在存在する持株株主が会社の資金を占有する
問題を解消し、会社への影響を排除します。上記前年度に発生した持株株主の資金占有状況を除き、
調査の結果、報告期間内に会社に持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。
状況。
2、会社の対外保証状況に関する特別説明
会社が前年度に審議しなかった違反担保元金金額の合計は3492850万元（利益を含まない）
利息等費用)、本報告書の期末違反保証残高は166445万元(利息等費用を含まない)
会社の最近の監査純資産の22.18%を占め、具体的には以下の通りである。
保証人被保証人債権者の元金金額が報告期末までに違約したか否かが関保証であるか否かが元金残高を保証するか否かの連方保証が解除された
会社広州天河立嘉小広州立根小額再貸8000万元0は額貸付有限会社金株式会社
広州連卡広州花園の中でマカオ国際銀行の株式を発展させる
福名品有限公司広州支店10000万元3000万元有限公司
会社林永飛周志聡15000万元1364245万元
会社、林陳馬迪、張勤勇、林峰国192850万元0は永飛頼小妍です
合計3492850万元166445万元
七、会社の2021年度高級管理職報酬に関する意見
2021年度の高級管理職の報酬の制定状況は「会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合致し、会社の現在の経営管理の実際の現状に合致し、高級管理職の報酬と関連激励考課制度に厳格に従って実行することができ、会社の役員の勤勉な責任の強化に有利であり、会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社の2021年度の高級管理職報酬案に同意します。
八、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する意見
検査の結果、会社が再雇用する予定の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査業務の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の財務監査過程で、関連監査業務を比較的によく完成し、継続雇用は会社の監査業務の連続性を保証するのに有利である。そのため、私たちは引き続き中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機関に招聘することに同意します。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 独立取締役:仉鵬、裘爽、陳凱敏2022年4月26日
