30094独立取締役
第5回取締役会第12回会議に関する事前承認意見2022年4月15日に会社の取締役会から手紙を受け取り、「上場会社に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「30094規約」などの関連法律、法規及び規則の関連規定について、私達は Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第12回会議の関連事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
査察の結果、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に従事する資格を有し、その監査チームは慎重に仕事をし、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、監査仕事をよりよく完成することができ、発行された報告書は客観的に、会社の実情、財務状況、経営成果を真実に反映する。そのため、私たちは中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。二、2022年度日常性関連取引額予想に関する事前承認意見
会社が予想した2022年日常関連取引予想額事項は会社の正常な経営範囲内の通常業務に属し、関連関連関連取引の定価は公正で、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の全体利益に合致する。私たちは「2022年度の日常的な関連取引額の予想に関する議案」を認め、この議案を取締役会の審議に提出し、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、30094独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)
独立取締役の署名：
梁金華楊雅莉李亜光
2022年4月25日
