Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は＊＊ Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社（以下「会社」と略称する）の第四回取締役会の独立取締役として、在任期間中に『中華人民共和国会社法』、『上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及びその他の関連法律法規と「会社定款」、「会社独立取締役制度」などの会社関連の規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、慎重に会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の2021年の関連会議に出席し、取締役会の関連議案に対して独立意見を発表した。会社の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守った。
2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する仕事の状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年に私は会社が開催した前回の取締役会会議に参加し、いずれも自ら採決に出席した。2021年度、私は勤勉で実務的で、誠実で責任感のある原則に基づいて、時間通りに取締役会が開催した会議に参加し、取締役会に提出したすべての議案を真剣に審議し、各議案の討論に積極的に参加し、慎重な態度で採決権を行使し、これらの議案は株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、各議案に賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
二、独立意見の発表状況
会社の独立取締役として、2021年、本人は職務を厳守し、会社の運営状況を詳しく理解し、会社の他の独立取締役と報告期間内の会社の取締役会の審議に対する保証の提供、前期会計ミスの訂正と遡及調整、子会社の業績承諾の調整と補充協議の署名、特定対象への株式発行事項の終了、申請書類の撤回、小額快速融資に関する事項の処理、会社は実際の支配者と持株株主、高級管理職の任命、取締役選挙、関連取引などの事項がなく、独立意見と事前承認意見を発表し、取締役会の科学的な意思決定に積極的な建設的な役割を果たし、具体的な意見を発表した状況は以下の通りである。
取締役会の回次事項の意見を開示する日付タイプ
2021年01第4期取締役
月26日会第54回完全子会社に履行保証を提供することに関する独立意見同意次会議
2021年04第4期取締役前期会計誤り訂正及び遡及調整に関する独立意
月26日会第五十七見同意次会議
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて
金、会社の対外保証状況の特別説明の独立
意見
2、会社の2020年度関連取引事項の独立について
意見
第四回取締役3、会社の2020年度利益分配予案の独立について
2021年04会第58意見;同意月29日次会議4、会社2020年度内部統制自己評価報について
独立した意見を告げる。
5、会社の2020年度募集資金の保管と使用について
状況の独立意見
6、会社の取締役及び高級管理職の報酬に関する事項
独立した意見
7、不良債権の消込に関する独立した意見。
2021年05第4期取締役完全子会社の業績調整に関する承諾及び補充協議の締結
月18日会第59議の独立意見同意次会議
2021年05第4期取締役特定対象者への株式発行中止に関する事項及び申立取り下げ
月20日会第60回書類の事前承認意見同意会議
1、『特定対象への株式発行中止に関する事項
2021年05第4期取締役及び申請書類を撤回する議案」の独立意見;
月20日会第60回2、「株主総会授権取締役会に会議小額快速融資に同意することに関する議案を提出することについて」の独立意
じゃ、また。
2021年06第4回取締役
月02日会第六十一完全子会社に担保を提供することに関する独立意見同意次会議
2021年07会社の持株株主、実際の支配者がいない独立意見について同意する月1日
2021年07第4回取締役
月26日会第65回会社の財務総監の任命に関する独立意見同意次会議
2021年08第4回取締役会社の2021年度日常関連取引予想額の増加について
月28日会第六十六度の事前承認意見同意次会議
1.2021年半年度会社の持株株主及びその他について
関連先の上場企業の資金占有状況に対する独立意
参照;
2、2021年半年度会社の対外保証の独立について
意見
3、会社の2021年半年度関連取引事項について
第4期取締役の独立意見;
2021年08会第六十六4、2021年半年度募集資金の保管と使用同意月28日の会議状況に関する特別報告の独立意見。
5、会社の2020年半年度及び第三四半期前期会について
誤り訂正及び遡及調整事項の独立意見を計上する。
6、関連取引事項を追認する独立意見；
7、会社の2021年度日常関連取引の増加について
計額事項の独立意見;
8、会社の2021年度日常関連取引の増加について
計上額の事前承認意見。
第4期取締役1、会社の第5期取締役会の非独立取締役の選出に関する
2021年09会第六十八独立意見;同意月16日回会議2、会社の第5回取締役会の独立取締役の選出に関する単独
立意見。
2021年10第4回取締役第2大株主への借入及び関連取引に関する事前承認
月13日会第六十九会意見同意次会議
2021年10第4回取締役第2大株主への借入及び関連取引に関する独立意
月13日会第六十九見同意次会議
本人は会社の取締役会が2021年に審議した重大な事項はすべて《会社法》、《証券法》などの関連法律、法規と《会社定款》の規定に合致して、公開、公平、公正の原則を体現して、会社の重大な事項の審議と採決の手続きは合法的に有効で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しないと思っています。
三、専門委員会の職務履行状況
名委員会は会社の専門委員会の実施細則の関連要求に従い、それぞれ取締役、高級管理職の選挙と任命、取締役、高級管理職の報酬考課、会社の年度報告などの重大事項について会社の管理層と疎通と交流を行い、関係者の仕事報告を聴取し、関連制度とプログラムの実行を指導し、監督する。上記事項をそれぞれ審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見と提案を提出する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の生産経営状況、管理、内部コントロールなどの制度建設と執行状況、取締役会決議執行状況を理解した。他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案と意見などを提出する。
五、株主の合法的権益を保護する面での仕事
(I)会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備させるよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証し、会社と投資家の利益を維持することを要求する。
(II)「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門レベルをさらに高め、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、広範な投資家、特に中小株主の合法権益を客観的に公正に保護し、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するために当然の役割を果たす。
(III)会社の2021年度報告書の作成過程において、私は真剣に会社の管理層と関係者の業界発展傾向、会社の経営状況、投融資活動、内部コントロールなどの方面の状況報告を聞いて、会社の財務責任者、年報監査士と十分に、有効にコミュニケーションして、2021年度報告監査の仕事の手配と監査の仕事の進展状況を理解して、関連資料をよく審査して、監査過程で発見された問題について、会社の管理層と年審会計士と有効なコミュニケーションを行い、年審会計士に時間通りに年報を発行するように促し、年報監査が予定通りに完成し、全面的に、客観的に会社の真実を反映することを確保する。
六、その他の仕事状況
(I)報告期間内に、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。
(II)報告期間内に、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。(III)報告期間中、独立取締役が外部監査機関またはコンサルティング機関を招聘することを提案した場合は発生しなかった。以上は本人が2021年度に職責を履行した状況の報告である。
会社の取締役会、経営管理層と関係者に対して、本人が職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に対して、ここで敬意と心から感謝を表します。
ここに報告します。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科学技術(北京)株式会社2021年度独立取締役述職報告の署名ページである)
独立取締役：王本忠2022年4月26日
