証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022026 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
2020年の制限株インセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第12回会議は2022年4月25日に「2020年制限株の買い戻し・抹消に関する制限株の検討案」を審議・採択した。以下に関連事項を説明する。
一、会社制限性株式インセンティブ計画の概要
1、2020年3月3日、会社は第4回取締役会第27回会議を開き、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会が取締役会に2020年制限株式インセンティブ計画の処理を授権することに関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は2020年の制限株激励計画に関する事項について明確に同意した独立意見を発表した。2020年3月3日、会社は第4回監事会第23回会議を開き、「Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2020年制限性株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2020年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法に関する議案」及び「 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2020年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの査察意見に関する議案」を審議・採択した。
2、2020年3月6日から3月15日まで。会社監事会は今回の激励計画の激励対象リストと職務を会社内部で公示し、公示期間内に、会社監事会は今回の激励計画の激励対象に関するいかなる異議を受け取っていない。2020年3月16日、会社監事会は「2020年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
3、2020年3月20日、会社は2020年第2回臨時株主総会を開催し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2020年制限性株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議・採択した。2020年3月20日に「2020年制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者とインセンティブ対象者の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2020年5月21日、会社は第4回取締役会第32回会議、第4回監事会第27回会議を開き、「激励対象に制限株を授与することに関する議案」を審議・採択し、「上場会社株式激励管理方法」、「激励計画」の関連規定及び会社の2020年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、今回の制限株インセンティブ計画の付与条件が満たされたと判断し、付与日を2020年5月22日とし、76人のインセンティブ対象者に制限株944万株を付与することを確定した。
5、2020年6月24日に会社は第4回取締役会第34回会議を開き、「制限株の一部の買い戻しに関する議案」を審議・採択した。激励対象の彭雅婷が退職したため、すでに激励条件に合致していないため、会社は授与されたが、まだロックされていない制限株を5万株の買い戻し・抹消する予定だ。
6、2021年3月9日、会社は第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議を開き、「激励対象者に制限株を予め付与することに関する議案」、「制限株の一部を買い戻すことに関する議案」を審議・採択した。「上場企業株式インセンティブ管理方法」、「インセンティブ計画」の関連規定及び会社の2020年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の制限株インセンティブ計画の授与条件が満たされたと判断し、授与日を2021年3月9日と確定し、2名のインセンティブ対象者に制限株100万株を授与した。激励対象の梁志騰、王北華、李志建、陳華建と何加発が退職したため、すでに激励条件に合致しなくなり、会社は授与されたがまだロックされていない制限株を買い戻し、抹消する予定で、数量は合計39万株である。
7、2021年4月27日、会社の第5回取締役会第5回会議は「2020年制限株インセンティブ計画の取り消しに関する制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択し、2021年8月25日、会社の第5回取締役会第6回会議は「買い戻し・取り消しの一部制限株の調整に関する議案」を審議・採択し、「2020年制限株インセンティブ計画(草案)」に基づき、「会社2020年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」などの関連規定によると、会社は第1回販売制限期間を解除する会社レベルの業績考課目標を達成していない。また、廖亜妹が退職したため激励資格を失い、合計60000株の制限株を買い戻す必要がある。
8、2021年10月25日、会社は第5回取締役会第9回会議、第5回監事会第8回会議を開き、それぞれ「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。「2020年制限株インセンティブ計画(草案)」の規定によると、同社の買い戻しは王作宙、陳永文、謝燕、梁燕霞、黄絮、王小城など6人が退職したインセンティブ対象者が保有していた授受されたが、まだロックされていない合計408000株の制限株を抹消し、買い戻し価格は2.17元/株だった。
9、2021年12月29日、会社は第5回取締役会第10回会議、第5回監事会第9回会議を開き、それぞれ「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。「2020年制限株式インセンティブ計画(草案)」の規定によると、インセンティブ対象の肖莉莉が退職したため、インセンティブ条件を満たしていないため、会社は授与されたがロック解除されていない制限株式の買い戻しを行う予定で、数量は合計60000株で、買い戻し前の公司総株式912292315株の約0.01%を占めている。
102022年4月25日、会社は第5回取締役会第12回会議、第5回監事会第10回会議を開き、「2020年制限株インセンティブ計画関連制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択し、62名のインセンティブ対象の計249.30万株の制限株を買い戻し・抹消する。
その中には、初回授与部分の2番目の販売制限解除期間に対応する制限株の数が240.30万株で、激励対象60名に関連している。2人の激励対象者（韓興輝、欧正偉）の離職に応じた制限株9万株。
二、今回の買い戻し取り消し状況
1、買い戻し取り消しの原因
「上場企業株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-株式激励」、「会社2020年制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画」と略称する)、「会社2020年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、インセンティブ計画の第2の販売制限期間を解除する会社レベルの業績考課目標は「2019年の会社の営業収入を基数とし、2021年の営業収入の増加率は30%を下回らない」である。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した
「監査報告」によると、会社の2021年の営業収入は44741700万元で、2019年の営業収入より3.32%減少し、「会社2020年制限株激励計画実施考課管理方法」に規定された第2の販売制限期間を解除する会社レベルの業績考課目標に達していない。
また、激励対象の韓興輝、欧正偉が退職したため、激励条件を満たしていないため、会社は授与されたがロックが解除されていない制限株を買い戻し、抹消する予定だ。
2、買い戻し消込数量
「インセンティブ計画」の規定によると、会社は62人のインセンティブ対象の計249.30万株の制限株を買い戻し、抹消する。その中には、初回授与部分の2番目の販売制限解除期間に対応する制限株の数が240.30万株で、激励対象60名に関連している。2人の激励対象者（韓興輝、欧正偉）の離職に応じた制限株9万株。
3、買い戻し消込価格
「インセンティブ計画」の規定によると、会社の制限株の買い戻し価格は2.17元/株である。
三、今回の買い戻し取り消し制限株式事項が会社に与える影響
今回の買い戻しは一部の制限株を抹消し、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。
四、監事会が意見を査察する
監事会は、今回の買い戻し取り消し制限株に関する激励対象リストと数量を審査し、会社の今回の買い戻し取り消し制限株の一部が「管理方法」と会社の激励計画の関連規定に合致していると考えている。監事会は、同社の今回の取り消しインセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに同意する。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の買い戻し取り消しの原因、数量、価格及び手続きが合法的に規則に合致し、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうこともないと考えている。このため、独立取締役は、同社の今回の取り消しインセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに同意した。
六、弁護士の意見
北京市中倫(深セン)弁護士事務所の弁護士は、今回の買い戻しは現段階で必要な授権と承認を履行したと考えている。今回の買い戻し取り消しの原因、数量及び価格は「管理方法」と「2020年制限性株式激励計画」の関連規定に合致する。会社は法律に基づいて情報開示義務を履行し、今回の買い戻し取り消しによる会社の登録資本金の減少について、相応の法定手続きを履行しなければならない。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見;
4、『北京市中倫(深セン)弁護士事務所の Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 020年制限株激励計画の一部制限株の取り消しに関する法律意見書』。
ここに公告する。
30094取締役会2022年4月27日
