証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022024 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第7回会議は2022年4月26日に開催され、2022年5月25日(水)に2021年年度株主総会を開催することが決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科学技術（北京）株式会社取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月25日（水）午後3時
(2)インターネット投票時間:
当社は同時に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを提供し、株主がネット投票を行う。
インターネット投票方式の投票時間
2022年5月25日午前9:15-9:25、深交所取引システム投票
9:30-11:30、午後1:00-3:00
深交所株主総会ネット投票プラットフォーム投票2022年5月25日午前9:15から午後3:00までの任意の時間
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
株主は、現場投票、深交所取引システム投票、または深交所株主総会ネットワーク投票プラットフォーム投票のいずれかの方法で投票するしかなく、1つの議決権が重複投票で採決された場合のように、1回目の投票で採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年5月20日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所:北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル1階会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「取締役会2021年度業務報告について」の意見
1.00案”√
＜＜監事会2021年度業務報告＞についての議論√
2.00件」
3.00『会社2021年度報告及び要約についての議論√
事件
「会社2021年度財務決算報告について」の√
4.00議案」
5.00「取締役報酬事項に関する議案」√
6.00『監事報酬事項に関する議案』√
「会社の2021年度利益分配予案についての議論√
7.00件」
「会社2022年度日常関連取引額について√
8.00予定の案件
9.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
(II)以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第7回会議、第5回監事会第4回会議で審議され、具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
(III)上記議案は一般決議議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の1/2以上の同意を得なければ可決できない。
(IV)今回の株主総会の全議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、株主総会決議において採決結果を開示する(中小投資家とは、上場会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)。(V)会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。会社の独立取締役がそれぞれ発行した「独立取締役2021年度述職報告」は、本公告と同日、巨潮情報網に掲載された。
四、会議の登録などの事項
(I)会議の登録方法及び注意事項
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行う。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年5月24日午後16:30までに会社の証券事務部に届きます。北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル証券事務部、郵便番号100193(封筒に「株主総会」と明記してください)。電話登録は受け付けておりません。2、登録時間：2022年5月24日9：30－16：30。
3、登録場所： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社証券事務部。
4、注意事項:会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
（Ⅱ）会議連絡先、関連費用
1、会議の連絡先：
担当者：胡暁飛
電話番号：01083050880
ファックス:01083058200(ファックスに「株主総会」と明記してください)
メールアドレス:[email protected].
住所：北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル証券事務部
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定し、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
2、会社の第五回監事会第四回会議の決議。ここに公告する。添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付書類二:2021年度株主総会参加株主登録表添付書類三:株主総会授権委託書
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社取締役会2022年4月27日添付ファイル一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350010。
2、投票略称:「豆神投票」。
3、採決意見を記入する。
(1)採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月25日(水)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月25日午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、インターネット投票システムに登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
2021年度株主総会株主登録表
会議に出席する株主情報
自然人株主氏名/法人株主名称株主住所身分証明書番号/企業法人営業許可証番号法人株主法定代表者氏名株主口座持株数
受託者情報（出席依頼記入）
代理人氏名代理人有効身分証明書番号
連絡先情報
連絡先氏名連絡電話連絡メールアドレス、郵便番号
添付資料3：
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
2021年度株主総会授権委託書
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社：
2022年5月25日（水）に開催された＊＊＊ Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社（「会社」）2021年度株主総会（「本大会」）にご出席いただきますよう、ご依頼申し上げます。
本授権委託書の有効期限は、授権委託書の署名日から本大会終了までである。
一、委託権限
受託者が会議現場で投票して選択する権限は次のとおりです。
\uf0a3受託者の独立投票
\uf0a3委託人が投票を指示する（当該オプションを選択した場合、委託人は各議案の投票決定に対して明確な指示をしなければならない）
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
エンコーディング
