30094独立取締役
第5回取締役会第12回会議に関する独立意見
「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 定款」などの関連法律、法規及び規則の関連規定に基づき、私たちは Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第5回取締役会第12回会議に関する事項について以下の意見を発表する。
一、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの規定と要求に基づき、当社は会社の報告期間内に持株株主及びその他の関係者が資金を占用し、対外保証を真剣に理解し、査察し、以下の独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する場合がない。
2、会社が発生した担保は会社と持株子会社または持株子会社の間の銀行借入金によって提供された担保、または持株子会社の業務に提供された担保であり、要求に従って審査・認可手続きを履行した。連結報告書外の主体に担保を提供する場合はなく、前年度累計2021年12月31日までに対外担保に違反した場合はない。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
慎重に審査した結果、当社は2021年度に利益分配を行わないことは会社の現在の実情に合致し、会社の長期発展の実際の需要に合致し、国家法律法規及び会社定款の関連規定に合致し、会社の未来の健康持続可能な発展に有利であると考えており、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する独立意見
慎重な審査を経て、会社の独立取締役は、会社が今回計上した資産減価償却準備と消込資産の根拠が十分で、会社の実際の状況に合致し、今回の資産減価償却準備計画は消込資産に言及した後、会社の資産経営状況と財務状況を真実で、公正に反応することができ、会社の会計情報をより合理的にし、会社と株主全体の利益に合致させると考えている。当社は、今回の資産減価償却準備の計上について、資産の消込事項を言及することに合意しました。
四、会社の2021年度内部統制の自己評価報告に関する独立意見
会社が作成した「2021年度内部統制に関する自己評価報告」を真剣に審査し、会社の内部統制に関する文書を調べた結果、当社は「中華人民共和国会社法」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」、「企業内部統制基本規範」などの法律法規の要求に基づき、会社の経営管理に必要な各内部制御制度を確立した。「2021年度の社内統制に関する自己評価報告」は、社内統制の建設と運行状況を真実、全面、客観的に反映している。
五、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
真剣に審査した結果、報告期間内に、会社の募集資金の保管、管理、使用及び運営手順は中国証券監督管理会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用などの関連規則と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
六、2022年度の子会社に対する保証額の予想に関する独立意見。
今回の保証対象は会社の全資、持株子会社であり、会社はその経営状況、資信及び債務返済能力を十分に理解し、コントロールし、リスクをコントロールすることができる。検査の結果、被保証者の経営状況は安定し、良好な債務返済能力を持っている。今回の保証事項の審議と意思決定手続きは合法的に有効であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の会社が子会社に保証を提供することに同意します。
七、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社の独立取締役は、会社の2022年度の日常的な関連取引の予想事項は国家の関連法律法規の要求に合致し、平等、自発と有償の原則に従い、取引の定価は公正で、合理的で、双方が合理的な経済効果を獲得するのに有利であり、会社と全体の株主、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会及び関係者は国の関連法律法規の要求に厳格に従い、関連審査・認可手続きを実行してください。独立取締役は2022年度の日常的な関連取引額の予想事項に合意した。
八、2020年の制限株インセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに関する独立意見。慎重に審査した結果、今回の買い戻し取り消しの原因、数量、価格及び手続きは合法的に規則に合致し、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうこともないと考えている。そのため、当社は今回の取り消しインセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに同意します。
九、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
審査を経て、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は相応の職業資質と専門適任能力を備え、十分な上場会社の監査サービス経験を備え、会社の監査業務の要求を満たすことができ、審議手続きは法律、法規と「会社章程」の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は、会社が中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度の監査機関に任命することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十、独立取締役手当の調整に関する独立意見
今回の独立取締役手当の調整は、中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社と業界の実際に合致し、方案の制定と意思決定プログラムが合法的に有効であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、30094独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)
独立取締役の署名：
梁金華楊雅莉李亜光
2022年4月25日
