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監事会2021年度業務報告
報告期間内、会社監事会は『中華人民共和国会社法』(以下「公」と略称する)に厳格に従う。
司法」)、「会社定款」、「会社監事会議事規則」などの関連規定の要求を真剣に履行する
監事会自身の職能は、法に基づいて取締役会会議に列席し、各株主総会に出席し、監事を十分に発揮した。
事が果たすべき役割。
一、監事会会議の状況
1、取締役会に列席する状況
2021年度会社監事会は、取締役会の招集、開催、出
席人資格及び意思決定手続きはいずれも「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の規定に合致している。
決議は合法的に有効である。同時に、取締役会は株主総会の各決議を真剣に執行し、法に基づいて行使した。
法律と株主が与えた権利は、会社の利益、株主の利益を損なう行為は現れていない。違反なし
行為をする。
2、監事会会議の状況
報告期間中、監事会は計10回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
審議開示インデックスの開催
日付回審議議案状況日付巨潮情報網
www.cn.info.com.cn.
2021年第4期第2回「前期会計ミスの訂正及び遡及調整について2021年「第4期監事会第24月26日第13回全体の議案」は4月26日第3回会議決議公告を通過した」(公日会議日告番号:2021018)
1、『訴えの議案
2、『会社2020年度報告及びその
要約の議案
2021年第四回第二3回、『会社2020年度財務決算2021年『第四回監事会第二十四回報告』に関する議案』は4月29回会議決議公告を採択した(公日会議4、『会社2020年度募集資金に関する日告番号:2021021)
保存と使用状況の特定項目レポート>の
議案
5、『監事報酬事項に関する議案』
6、『自己評価報告>の議案」
7、『会社2020年度利益分配について
予案の議案
8、『不良債権の消込に関する議案』
9、『会社2021年第一四半期報告について
訴えた議案
2021年第4期第2回「完全子会社の業績調整に関する承諾及び2021年「第4回監事会第25月17十回5回5回5回5回5回5回5回会議決議公告」(公日会議日告番号:2021035)
1、『特定対象者への株式発行中止について
申請書類を取り下げる議案」
2、『株主総会授権取締役会の提出について
小額快速融資に関する議案」
2.1. 会社が簡易な手続きで合致しているかどうかを確認する
特定対象への株式発行（以下「小」という）
2021年第四回十額快速融資」の条件2021年「第四回監事会第二十5月19回会2.2.発行株式の種類、数量と額面は5月20回会議決議公告を通過する」(公日議2.3.発行方式、発行対象及び元株主への日告番号:2021041)
配給の手配
2.4. 定価方式又は価格区間
2.5. 募集の目的
2.6. 決議の有効期間
2.7. 取締役会に対して今回の発行の具体的な事を処理する
適切な権限
1、『会社の2021年半年度報告及び
その要約の議案」
2、『会社の2021年半年度募集について
2021年第四回二金保管と使用状況の特別報告の議2021年「第四回監事会第二十八月27十七回案」は8月28七回会議決議公告を通過した(公日会議3、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する日告番号:2021074)
きちんとした議案
4、『関連取引の追認に関する議案』
5、『会社の2021年度日常関係を増やすことについて
連合取引予想額の議案」
2021年第4回第2回「選挙会社第5回監事会非職に関する2021年「第4回監事会第29月15 18回工代表監事の議案」は9月16、8回会議決議公告を通過した」(公日会議日告番号:202183)
2021年第5期第1回「選挙会社第5回監事会主席について2021年「第5回監事会第1回10月15回会議の議案」10月15回会議決議公告を可決」(公告編日日号:2021092)
2021年第5期第2回「会社2021年第3四半期報告について2021年「第4回監事会第20月26回会議の議案」は10月27回会議決議公告を通過した」(公告日番号:2021094)
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
報告期間内、監事会は職責を真剣に履行し、会社の資産運営、経営管理、財務状況に対して
及び取締役、高級管理者の職責履行、関連取引などの面で全面的な監督を行い、監事会は
2021年度の関連事項の意見は以下の通りである。
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事会は法に基づいて会社のすべての取締役会に列席し、すべての株主総会に出席した。
会社の意思決定手順と会社の取締役、高級管理職の職務履行状況に対して厳格な監督を行った。
会社の内部統制制度をさらに完備させ、会社のガバナンスレベルを高める。
監事会は会社の決定
対策手順は「会社法」、「証券法」などの法律法規と中国証券監督管理委員会及び「会社章」に厳格に従っている。
程」の各規定は、比較的完備した内部制御制度を確立し、絶えず健全で完備している。
情報開示はタイムリーで正確である。会社の取締役、高級管理職は職務を履行する時に法律に違反しない。
法規、「会社定款」または会社と株主の利益を損なう行為。
2、会社の財務状況を検査する
監査会は2021年度の会社の財務状況、財務管理、財務成果等について
会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務
状況が良好である。会社の財務諸表の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」などに合致する。
関連規定会社の定期報告及び財務報告は真実、公正、正確、完全に会社2021を反映している。
年度の財務状況と経営成果。
3、会社関連取引状況
会社が2021年度に発生した関連取引は公平、公正であり、公允を著しく失う状況、存在しない
関連取引を通じて会社の利益を操作する場合、会社の利益及びその他の株主の利益を損なうことはない。
状況。意思決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取引の定価は
公正で合理的な原則を定めた.
4、会社募集資金の使用状況
監事会は会社の2021年度の募集資金の使用状況に対して監督検査を行い、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン」及び会社の「募集資金管理方法」などの規定と要求に厳格に従って募集資金を使用することができ、法律に違反していない。法規及び株主の利益を損なう行為。会社の取締役会が作成した「会社2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」は、会社募集資金の実際の使用状況と一致している。
2021年度の会社の募集資金の使用と監督管理状況は良好で、募集資金の管理と使用の違反状況は存在しない。
5、会社の対外保証状況
報告期間内、会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、各種の違反対外保証状況が発生せず、前年度累計2021年12月31日までの違反対外保証状況も存在しない。報告期間内の各保証はすでに「会社定款」及びその他の関連制度の規定に従って相応の法律手続きを履行した。
6、社内統制状況
報告期間内に、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができます。会社の内部制御システムの創立と有効な実行は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
7、内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況
会社は上場して以来、日常の仕事の中で関連制度の関連規定に厳格に従って内外部の内幕情報の知る人の登録と管理の仕事をしっかりと行うことができて、関連する秘密保持制度の規定を厳守して、定期報告、権益の割り当てなどの重大な事項に対してすべて内幕情報の知る人の登録と自己調査を行って、厳格に情報の秘密保持の仕事と内幕取引をしっかりと行います
