Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、30094(以下「会社」と略称する)取締役会は国家関連法律法規、証券監督管理委員会関連規則、深セン証券取引所関連業務規則及び会社定款の要求に厳格に従い、全株主に責任を負う態度に基づき、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を勤勉に責任を持って展開する。会社の戦略業務の発展とガバナンスレベルの向上を推進し、取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。
取締役会2021年度の仕事状況報告は以下の通りである。
一、報告期間全体の経営状況
（Ⅰ）全体経営指標
報告期間中、会社の営業総収入は44.74億元で、前年同期に比べて0.44%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は約138379万元で、前年同期に比べて94.85%減少し、会社の主な業務はすでに利益を実現したが、上流プレートの損失幅は大きく、会社全体の利益レベルに影響を及ぼした。
（Ⅱ）2021年度主な経営管理活動
2021年、会社の第5次5カ年計画の開局の年で、会社は“人類のために健康な海洋食品を提供します”の企業の使命を受け継いで、水産食品のプレートに立脚して、プレハブに焦点を当てて商業のモードのアップグレードを行って、総合水産物のプロバイダで総合水産食品のメーカーに転換することを促進して、更に中国市場を主として、中国国外の二重循環のメカニズムを強固にします。「保量」「増利」「構造調整」の方針の導きの下で、会社は管理、精耕細作を強化し、滞港費、輸送費などの費用の急増の圧力を克服し、中米貿易摩擦、COVID-19疫情の影響を徐々に脱し、主な業務の基本面は安定を保ち、利益能力は持続的に改善され、経営の好調な傾向がますます現れている。会社の「五五」戦略計画は良好なスタートを切った。
1、プレハブの売上高は着実に向上し、優勢を際立たせ、製品の「構造調整」の効果は初歩的に現れた
報告期間内、会社のマーケティングチームは積極的に会社の製品の「構造調整」の戦略計画に応え、研究開発センターとの協力を強化し、プレハブの普及に力を入れ、国際と中国の全ルートでプレハブを販売する市場構造を形成した。会社の予製料理はエビ、ザリガニ、魚類を主とし、「小覇龍」ブランドで完璧な予製料理製品体系を構築し、速煮、巻き粉、米麺、調理、鍋、ザリガニ、風味魚などのシリーズをカバーし、食卓からレストランまでの主な消費場面を基本的にカバーしている。会社は業界のリードする研究開発、品質管理と加工能力を発揮して、絶えず市場で人気のあるプレハブを作ります。報告期間中、会社が発売したザリガニ製品はその優れた品質で、消費者の厚い愛を受けている。下半期、会社の風味の焼き魚シリーズは続々と研究開発して上場して、すぐに国際中国市場に入って、市場の一致した好評を得て、未来会社の大きい単品になることが期待されます。報告期間中、プレハブの売上高は8.41億元で、そのうち飲食重客ルートは3.21億元、国際業務は2.62億元、販売ルートは1.48億元、電子商取引ルートは0.66億元、商超ルートは0.44億元だった。
2、中国市場は持続的に好転し、中国市場の戦略構造を深化させ、基本的に確立する
報告期間中、中国市場の営業収入は26.74億元(大陸と香港・マカオ・台湾)を実現し、会社の総売上高より59.76%を占め、中国市場の売上高はすでに国際市場の売上高を超え、市場構造調整戦略の構造は基本的に確立された。販売、飲食の重客、商超、電子商取引の4大販売ルートはバランスよく発展し、市場販売はすべてカバーされ、ブランドの影響力は持続的に向上している。
(1)販売ルート:中国マーケティング九大区は持続的にルートが沈下し、大区の主要都市を核心とし、製品マーケティング戦略を革新し、点帯面で会社の核心製品を敷き、ブランドサービス業者の開発を促進し、会社の精密加工製品とプレハブ料理の販売能力を絶えず向上させる。報告期間中に契約ブランドのサービス業者が267社増加し、都市を158カ所カバーし、全国の都市カバー率は52%で、重点的に開発された省域では、都市カバー率は71%に達し、地級市カバー率は着実に増加している。
(2)飲食の重客ルート:会社は上海と湛江両地の食品研究開発センターの機能を十分に利用し、会社のエビ類、魚類、ザリガニなどの優位製品資源に対して研究開発を強化し、新製品の審査項目が80近くあることを実現し、会社は引き続き重要な取引先との市場開拓を強化し、販売管理機能を強化し、共同で研究開発と生産し、料理のカスタマイズ、工業化の普及と配送などの総合サービス能力の向上に努力している。報告期間内、会社の洋食ファーストフード業務は協力取引先との研究開発に力を入れ、取引先にもっと専門的なカスタマイズ化サービスを提供し、計20余りの新製品を開発・発売し、会社の洋食飲食業務の製品構造を豊富にし、比較的良い収益を得た。報告期間中、同社は世界チェーン飲食の有名企業の「中国卓越サプライチェーン賞」と「中国品質賞」を受賞した。
(3)商超ルート:会社商超業務が安定的に発展し、協力商超店舗が持続的に拡大し、製品が3000店舗を超えた。会社は商超標準店の建設を推進し、全国の商超標準店の建設は1000軒以上に達し、国連イメージ店、プレハブイメージ店は300軒以上に達した。会社は箱馬鮮生、 Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 、ウォルマートなどの重点商超企業とプレハブ協力を達成し、プレハブの商超ルートでの販売は絶えず向上している。(4)電子商取引ルート:会社の電子商取引業務は上半期に業務調整を行い、B端業務を剥離し、戦略は公式旗艦店の運営に焦点を当て、発展の勢いが激しい。天猫旗艦店、京東自営店、旗艦店、拼多旗艦店、抖音旗艦店での製品販売台数は前年同期比50%以上増加した。電子商取引会社は2021京東生鮮自営商家大会の「ベストパートナー」賞を受賞し、会社のオンラインC端ブランドの影響力は持続的に増加し、会社のブランド普及の効果は著しい。
3、国際業務は国際疫病の不利な影響を克服し、年間利益と利益を維持する
(1)2021年、会社の国外販売は国際疫病による物流費用の大幅な高騰、倉庫の極度の緊張の影響を受け、国際マーケティングの年間売上高はやや低下したが、強い靭性を維持し、基本盤は安定し、依然として一定の利益レベルを維持している。
(2)2021年、COVID-19疫病がアメリカで大爆発し、アメリカの市場秩序に大きな混乱をもたらし、物流輸送の一環に深刻な影響を及ぼした。アメリカSSC会社のチームは万難を排除し、積極的に会社の各業務チェーンの正常な運行を推進し、年間販売は安定した運行を維持し、量利両収である。アメリカのSSC会社は積極的に会社のプレハブの販売戦略に応えて、プレハブの精確なマーケティングを実行して、例えば魚を焼く製品に対してアメリカの華人の生鮮の電子商取引のルートを開拓して、プレハブの普及の面で積極的な役割を果たしました。報告期間中、米国SSC社は13714697万元の売上高を実現し、経営純利益358402万元を実現した。
4、情報化の深いエネルギーを与えるマーケティングシステムは、マーケティングルートの沈下と全面的な配置のために中国市場の質を高め、効果を高める
報告期間内、会社は情報化レベルの向上と業務プロセスの最適化を通じて、経営管理をさらに改善し、会社の総合管理レベルを高める。会社のCRMの応用は深くて、流れは次第に整理して、管理制御の要点を更に規範化させて、その便利性と迅速な応答性、すでに次第にCRMシステムの強大な応用能力を現して、会社の全面的に中国市場を配置するために有力な管理ツールの支持を提供しました。
会社の管理層の推進の下で、全国の9大区はすべて全面的にオンラインになって、会社の中国のマーケティングは全面的にシステム化の管理を実現します。会社の情報化レベルの向上は、マーケティングプロセスの全面的な規範を実現すると同時に、管理者の精力を十分に解放し、会社の深い「構造調整」と精細化管理にエネルギーを与えた。
5、戦略協力企業は再び拡大し、会社のプレハブルートの開拓にリードする役割を果たす
報告書の発表日までに、会社は北京の小食棚(チリンチリン怠け者料理)、箱馬鮮生などの優秀企業と協力協定に署名し、双方は共同で手を携え、海鮮原材料の供給、プレハブ製品の研究開発、販売ルートの共有とブランド建設、農村産業振興などの分野で協力することを決定した。会社は絶えず優秀な企業と深い協力をして、会社の製品の研究開発、市場販売、ブランドの普及などの方面の強化に有利です。そして、お客様との利益共有メカニズムを通じて、会社のプレハブ製品の販売能力とブランドの美誉度を絶えず向上させる。
二、報告期間内の取締役会の日常業務状況
2021年度、会社の取締役会全体の取締役は勤勉に責任を果たし、「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」が与えた職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、会社のガバナンスレベルを持続的に向上させ、会社の経営事項の科学的決定と各業務の発展に積極的な役割を果たす。2021年度取締役会の日常業務は以下の通りである。
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内に計10回の取締役会を開き、取締役会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の要求に従って規範的に運営され、開催された会議は合法的で、有効である。会議の開催の具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月19日に第5回取締役会第1回会議を開き、「会社の第5回取締役会理事長の選出に関する議案」、「取締役会の各専門委員会の交代選挙に関する議案」、「会社の高級管理職の任命に関する議案」、「高級管理職の取締役会秘書の職責の指定に関する議案」、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年2月2日に第5回取締役会第2回会議を開き、「2019年度監査報告保留意見に関する事項の影響が解消された特定項目の説明に関する議案」、「前期会計ミスの訂正に関する議案」、「会社の2016年-2019年度と中期報告及び2020年度中期報告に対する訂正に関する議案」、「関連取引の補充確認に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年2月19日に第5回取締役会第3回会議を開き、「2021年度の日常的な関連取引額の予想に関する議案」、「河南大張実業有限会社に借入額及び関連取引を申請する予定の会社に関する議案」、「2021年度の総合授信業務の処理に関する議案」、「2021年度の会社の子会社に対する保証額の予想に関する議案」、「河南大張実業有限会社と2020年の関連取引の補充確認に関する議案」、「閑置募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
4、2021年3月9日に第5回取締役会第4回会議が開催され、「激励対象者に制限株の予約付与に関する議案」、「制限株の一部の買い戻しに関する議案」が審議・採択された。5、2021年4月27日に第5回取締役会第5回会議を開催し、「2020年度総経理業務報告」、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度年度報告全文及び要約」、「2021年第1四半期報告」、「2020年財務決算報告」、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」、「2020年度資産減価償却準備に関する議案」、「2020年度内部統制に関する自己評価報告」、「2020年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」、「会計政策の変更に関する議案」、「2021年度の子会社に対する保証額の増加に関する議案」、「会社関連制度の改正に関する議案」、「登録資本の変更及びの改正に関する議案」、「2020年制限株インセンティブ計画関連制限株の買い戻しに関する議案」、「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」。6、2021年8月25日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2021年半年度報告全文及び要約」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「2021年半年度の資産減価償却準備に関する議案」、「非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの締結及び余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」、「2020年制限株インセンティブ計画の制限株の予約取り消しに関する議案」、「買い戻し取り消しの一部制限株の調整に関する議案」。
7、2021年9月8日に第5回取締役会第7回会議を開き、「会社が特定対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」、「会社が今回特定対象にA株を発行する案に関する議案」、「会社が今回特定対象にA株を発行する予案に関する議案」、「会社が特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告書に関する議案」、「会社が特定対象者にA株を発行する資金募集の実行可能性分析報告に関する議案」、「会社が特定対象者にA株を発行することについての即時リターン及び補充措置に関する議案」、「会社の持株株主、実際の支配者、取締役、上級管理者が発行した会社が特定対象者にA株を発行することについての即時リターンについて補充措置の承諾をとる議案」、「会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する議案」、「会社の前回募集資金の使用状況に関する報告に関する議案」、「株主総会授権取締役会に今回の特定対象者へのA株の発行に関する事項を全権的に処理してもらうことに関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」。
8、2021年10月10日に第5回取締役会第8回会議を開き、「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
9、2021年10月25日に第5回取締役会第9回会議を開き、「2021年第3四半期報告」、「登録資本の減少及びの改正に関する議案」、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」、「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。102021年12月29日に第5回取締役会第10回会議を開き、「持株株主に借入金額及び関連取引の継続申請に関する議案」、「一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。
(II)取締役会の下に設置された専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、監査委員会の4つを設置する。
