証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022013 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回監事会第3回会議は2022年4月26日に北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年4月14日に電子メールと電話通知方式で送達された。今回の会議は会社の監事会の劉静主席が主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「会社監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
1、「監事会2021年度業務報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「監事会2021年度仕事報告」は本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
2、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
検査の結果、監事会は取締役会が会社の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」のプログラムを編制し、審査することは関連法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社が募集した資金の保管と使用は合法的で、相応の手続きを履行し、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しないと判断した。この特別報告書は、2021年度の募集資金の保管と使用状況を真実、完全、全面的に反映することができる。
5、「監事報酬事項に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
監事報酬事項の詳細は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「会社2021年度報告」「第四節会社ガバナンス、七、取締役、監事、高級管理職と従業員状況、3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
検査の結果、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が全面的、真実、客観的に会社内部統制制度の建設、運行及び監督状況を反映し、財政部、中国証券監督会、深セン証券取引所などの関連法律、行政法規と規範性文書の要求に合致していると考えている。会社の既存の内部制御システムは基本的に健全で、有効に実行され、会社の現段階の管理と発展の要求に合致する。
7、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の生産経営の正常な運行と未来の発展の需要を保障するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
8、『不良債権の消込に関する議案』を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
検査を経て、監事会は、会社の今回の不良債権の消込は「企業会計準則」、「上場会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する通知」などの関連規定に合致し、消込根拠が十分で、意思決定手順が規範化され、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社の関連者にかかわらず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の今回の不良債権の消込事項に同意します。
9、「2020年の制限株インセンティブ計画の一部が帰属していない制限株を廃棄することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社の2020年制限株激励計画のうち30人の激励対象者が退職したことを考慮し、会社の「2020年制限株激励計画(草案)」の関連規定によると、上述の人員はすでに激励対象資格を備えていないため、すでに授与されたが帰属していない385万株の制限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならないと判断した。
会社の「2020年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及び「2020年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」に基づき、会社レベルの業績考課が基準に達しない場合、すべてのインセンティブ対象はその年に計画された帰属を考課した制限性株式に対してすべて帰属を取り消し、廃棄して失効する。同社の2021年年度報告によると、中国語は今後2021年に業績考課目標を満たしておらず、第1期の帰属条件が達成されていないため、退職激励対象の第1期に帰属すべき115.5万株の制限株を30人取り除き、第1期は393万株の制限株を廃棄しなければならない。
以上のことから、今回合計無効となった制限株数は778万株である。
検査の結果、会社の今回の廃棄部分の制限株は関連法律、法規及び会社の「2020年制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は会社が今回制限株の一部を廃棄することに同意した。
10、「会社2022年度日常関連取引額予想に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社と関連者が発生した取引はいずれも会社の日常業務範囲に属し、これらの関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、定価が合理的で公正で、会社の利益を損なう状況は発見されず、2022年度の日常的な関連取引額は8000万を超えないと予想している。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
11、「会社2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票。
検査の結果、監事会は会社の「2022年第1四半期報告」の作成手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な開示は存在しないと考えている。
12、『董監高責任保険の購入に関する議案』を審議、可決する
採決結果:
同意0票、反対0票、棄権0票。会社全体の監事は本議案に対して採決を回避する。
検査の結果、監事会は董監高責任保険事項の購入は会社のリスクコントロールシステムをさらに完備させ、運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がそれぞれの職責範囲内で権利をより十分に行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を保障するのに有利であると考えている。会社が今回董監高責任保険を購入した事項は「上場会社管理準則」及び関連法律法規の関連規定に合致している。
本議案は2021年度株主総会審議に直接提出する。
三、書類の検査準備
第5回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社監事会2022年4月27日
