独立取締役手当の調整に関する公告
証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022029 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
独立取締役手当の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30094(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第12回会議を開き、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回の独立取締役手当の調整状況
会社の独立取締役が就任以来勤勉に責任を果たしていることを考慮して、積極的に会社の内部コントロールシステムの建設を推進し、会社の持続的、健全な発展に積極的な貢献をした。「上場会社の独立取締役規則」、「30094規約」などの関連規定に基づき、会社の発展、所在地域、業界の報酬水平等の実際の要素を参考にし、独立取締役の仕事量と専門性を結びつけて、会社は独立取締役手当を1人当たりの年間税前10万元に調整する予定である。
今回の独立取締役手当の調整は、会社の株主総会の承認が必要であり、株主総会の審議が可決された後に実行される。二、審議手続及び関連意見の説明
1、取締役会の審議状況
2022年4月25日、会社は第5回取締役会第12回会議を開き、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議・採択し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。2、独立取締役の独立意見
独立取締役の査察によると、上述の調整は中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社と業界の実際に合致し、方案の制定と意思決定プログラムは合法的に有効であり、会社と株主の利益を損なう情形は存在しない。私たちはこの事項に同意し、株主総会の審議に提出します。三、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する独立意見;
独立取締役手当の調整に関する公告
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。
30094取締役会2022年4月27日
