証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022022
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
2020年の制限株インセンティブ計画の一部が帰属していない制限株に付与された廃棄に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に第5回取締役会第7回会議、第5回監事会第4回会議を開き、「2020年制限株式激励計画の一部が帰属していない制限株式を廃棄することに関する議案」を審議・採択し、「上場会社株式激励管理方法」に基づき、同社の「2020年制限株式インセンティブ計画(草案)」「2020年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定と同社の2020年第5回臨時株主総会の授権は、2021年度に規定された業績考課指標に達しず、かつ部分インセンティブ対象が退職したため、取締役会は会社の2020年制限株式インセンティブ計画を廃止し、まだ帰属していない合計778万株制限株式を授与することを決定した。以下に関連事項を公告する。
一、会社が2020年に制限性株式インセンティブを履行した手順
1、2020年10月23日、会社は第4回取締役会第47回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「株主総会が取締役会に2020年制限性株式インセンティブ計画の処理を授権することに関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は関連議案に対して同意した独立意見を発表した。
2、2020年10月23日、会社は第4回監事会第18回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社3、2020年10月26日から2020年11月5日まで、公示期間内に、広範な従業員、大衆は書面または口頭の形式で会社の監事会に反映することができる。2020年11月5日の公示期間が満了するまで、会社の監事会はいかなる異議も受け取っていない。2020年11月6日、会社監事会は「2020年の制限株インセンティブ計画について、会社がインセンティブ対象者リストを初めて授与する公示状況及び査察意見」を発表した。
4、2020年11月9日、会社は2020年第5回臨時株主総会を開催し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2020年制限性株式インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択した。「2020年制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象者の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
5、2020年11月12日、会社は第4回取締役会第49回会議を開き、「激励対象者に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議・採択し、2020年11月12日を初授与日とし、70名の激励対象者に1695万株の制限株を授与し、授与価格は1株当たり9.15元とすることに同意した。会社の独立取締役は授与事項について同意した独立意見を発表した。
6、2020年11月12日、会社は第4回監事会第20回会議を開き、「激励対象者に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議・採択し、2020年11月12日を初授与日とし、70名の激励対象者に1695万株の制限株を授与し、授与価格は1株当たり9.15元とすることに同意した。二、今回の廃棄制限株の具体的な状況
1、会社の2020年制限株インセンティブ計画のうち30名のインセンティブ対象者が退職したことを考慮して、会社の「2020年制限株インセンティブ計画(草案)」の関連規定によると、上述の人員はすでにインセンティブ対象資格を備えていない。2、会社の「2020年制限株インセンティブ計画(草案)」及び「2020年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」に基づき、会社レベルの業績考課が基準に達しない場合、すべてのインセンティブ対象は考課当時計画に帰属した制限株に対してすべて帰属を取り消し、廃棄して失効する。
本インセンティブ計画が付与する制限株の帰属考課年度は20212023年の3つの会計年度であり、会計年度ごとに1回考課される。業績考課目標及び帰属割合は以下の通りである。
帰属期業績考課目標
第一の帰属期間は2019年の中国語未来業績を基数とし、2021年の中国語未来の営業収入増加率は
第2の帰属期間は2019年の中国語の未来業績を基数とし、2022年の中国語の未来の営業収入の増加率は200%を下回らない。
第3の帰属期間は2019年の中国語の将来の業績を基数とし、2023年の中国語の将来の営業収入の増加率は350%を下回らない。
会社の2021年度報告によると、会社は2021年に業績考課目標を満たしておらず、最初の帰属期間の帰属条件が達成されていない。退職激励対象の第1期に帰属すべき115.5万株の制限株を30人取り除き、第1期は393万株の制限株を廃棄しなければならない。
以上により、取締役会は778万株の未帰属制限株を廃止することを決定した。
三、今回の廃棄部分の制限株が会社に与える影響
今回の廃棄部分の制限株は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの安定性にも影響を与えず、会社の株式激励計画の継続実施にも影響を与えない。四、監事会の意見
検査の結果、会社の今回の廃棄部分の制限株は関連法律、法規及び会社の「2020年制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が今回制限株の一部を廃棄することに同意した。
五、独立取締役の意見
審査の結果、今回の廃棄部分の制限株は「2020年制限株激励計画(草案)」及び「2020年制限株激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に合致し、必要な手続きを履行し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役の洞昕さん、王輝さん、劉輝さん、張瑛さん、趙伯奇さん、朱雅特さんはすでに関連規定に基づいて採決を回避し、審議手続きは合法的で、コンプライアンスである。独立取締役全員は、会社が今回制限株の一部を廃棄することに合意した。
六、法律意見書
北京市金杜(南京)弁護士事務所は、本法律意見書が発行された日までに、同社は今回の廃棄に関する事項について現段階で必要な承認と授権を履行し、「上場企業株式激励管理方法」と「30010科学技術(北京)株式会社2020年制限株式激励計画(草案)」の関連規定に合致していると考えている。今回の廃棄の原因と数量は「上場企業株式激励管理弁法」と「30010科学技術(北京)株式会社2020年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致する。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第七回会議決議；
2、第5回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見;
4、『北京市金杜(南京)弁護士事務所 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科学技術(北京)株式会社の2020年制限株激励計画部分について、まだ帰属していない制限株の廃棄に関する法律意見書を授与した』。
ここに公告する。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社取締役会2022年4月27日
