証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022030 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30094(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に会社1号会議庁で第5回取締役会第12回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社は2022年5月20日15:00に会社1号会議議庁で2021年度株主総会を開催する予定である。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、本会議の開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催はすでに第5回取締役会第12回会議の審議を通過し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致している。
4.会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日（金）午後15：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月20日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の会議の採決は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)「会社定款」の規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は相応の投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、会社の株主は現場投票とネット投票方式のいずれかの方式しか選択できない。
6.株式登記日：2022年5月13日（金）。
7.会議出席者：
(1)2022年5月13日(金)午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席することを許可することができる(授権者は当社の株主である必要はない)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8.会議の開催場所：広東省湛江呉川市黄坡鎮（呉川）華旭産業移転工業園工業大道6号会社1号会議室
二、会議審議事項
1.審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
提案編コメント
議案名この列のフックの欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告》√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
《2022年度会社の子会社に対する保証額の予想についての議論
6.00件”√
7.00『会社関連制度の改正に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引額予想に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
10.00「独立取締役手当の調整に関する議案」√
11.00『会社が2022年度総合授信業務を取り扱うことに関する議案』√
2.以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第12回会議、第5回監事会第10回会議で審議・採択された。議案の内容は会社が2022年4月27日に中国証券監督会指定情報開示サイトの巨潮コンサルティング網(www.cn.info.com.cn.)を参照。開示された関連公告及び書類。
3.以上の議案5、6は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
4.本議案8は関連取引事項に関し、議案8の関連者李忠、李国通、陳漢、新余国通投資管理有限会社、冠聯国際投資有限会社などの関連者は投票を回避する。
5社の独立取締役は、今年度の株主総会で述職する。独立取締役の年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されず、独立取締役の年度述職報告は巨潮情報網に掲載された関連公告を参照する。
三、会議の登録等の事項
1.出席予定株主登録方式
(1)法人株主は法定代表者または委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、法人授権委託書(添付ファイル2参照)を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙、ファックスで登録することができます。「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年5月17日17:30までに会社の取締役会証券部(「株主総会」と明記)に送付し、電話で確認してください。会社は電話登録を受けません。
2.登録時間:2022年5月17日午前9:00-11:30、午後14:00-17:30。
3.現場登録場所：広東省湛江呉川市黄坡鎮（呉川）華旭産業移転工業園工業大道6号会社証券部。
4.会議の連絡先：
担当者：陳顔楽
連絡先:07592533778、
ファックス：07592533791
メールアドレス:[email protected].
5.特別提示：
（1）現場会議に出席した株主及び株主代理人は、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書等の原本を持参し、会議の30分前に会場へ登記手続きを行ってください。
(2)今回の株主総会の会期は半日で、現場会議に出席する予定の株主は自分で食事と宿泊の交通を手配し、費用は自分で処理する。
(3)単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主が臨時提案を提出したい場合は、会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出してください。
(4)現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守し、マスクを着用するほか、現場のスタッフと協力して防疫管理を行い、48時間の核酸証明書を持って会社に入り、体温検査を行い、健康コードを提示し、個人の健康状況と最近のスケジュールを如実に申告するなどの防疫措置を取ってください。事前に登録されていない、または防疫の要求に合致しない株主および株主代理人は、会議の現場に入ることができません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2種類のネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十二回会議決議』
2、『第五回監事会第十回会議決議』
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
30094取締役会2022年4月27日
添付ファイル：一、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
二、『授権委託書』
三、『株主総会株主参会登記表』
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350094
2、投票略称：国連投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の臨時株主総会の議案はいずれも非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(1)投票時間:深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年5月20日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
(2)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(3)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
2021年度株主総会授権委託書
弊社/本人を代表して湛江30094に出席するように（先生/女性）に依頼いたします。
開発株式会社2021年度株主総会は、当社/本人を代表して会議審議の各項目について
議案は本委託書の指示に従って議決権を行使し、本会議に署名する必要がある関連文書に代わって署名する。当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
この列は打つ
提案フックの欄
議案名同意棄権符号化目可
に投票
100総議案:累積投票提案を除くすべて
