Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
独立取締役2021年度述職報告(梁金華)
株主および株主代表の皆様:
本人は Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「上場会社に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及びその他の関連法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社関連の規定と要求は、2021年度の仕事の中で、私は真剣に独立取締役の職責を履行し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役と専門委員会の役割を十分に発揮し、取締役会の関連事項に対して独立意見を発表した。会社の生産経営と発展状況に全面的に注目し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益の維持に努力する。2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する場合
報告期間内、会社は全部で10回の取締役会、6回の株主総会を開催し、本人が取締役会会議、株主総会に出席した場合は以下の通りである。
取締役会開催回数10
取締役の氏名具体的な職務は出席すべき回数自ら出席して2回連続して会議に出席するかどうかを委託する。
梁金華独立取締役10 10 0 No
株主総会開催回数6
梁金華独立取締役6 6 0 No
本人は取締役会が今年度提出した議案を真剣に審議し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、合理化の提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使した。本人は会社の取締役会会議と株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。在任中に会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、異議、棄権または反対を提出しなかった場合。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」、「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間の在任期間内に、本人は会社の関連事項について独立意見を発表した状況は以下の通りである。
1、2021年1月19日に会社は第5回取締役会第1回会議を開き、独立取締役は会社の高級管理職の任命について独立意見を発表した。
2、2021年2月2日会社は第5回取締役会第2回会議を開き、独立取締役は2019年度監査報告保留意見に関する事項の影響が解消されたこと、前期会計ミスの訂正、関連取引の補充確認に関する事項について独立意見を発表した。
3、2021年2月19日会社は第5回取締役会第3回会議を開き、独立取締役は2021年度の日常的な関連取引額の予想、河南大張実業有限会社に借入額及び関連取引を申請する予定、完全子会社に保証を提供することに関する事項、河南大張実業有限会社と2020年の関連取引の補充確認、遊休募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することについて独立した意見を発表した。
4、2021年3月9日に会社は第5回取締役会第4回会議を開き、独立取締役は制限株の授与事項の予約、一部の制限株の買い戻し・抹消に関する事項について独立意見を発表した。
5、2021年4月27日会社は第5回取締役会第5回会議を開き、独立取締役は会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有すること、会社の対外保証状況、会社の2020年度利益分配予案、2020年度の資産減価償却準備及び消込資産について、会社の2020年度内部統制に関する自己評価報告、会社が2020年度に募集した資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告、会計政策の変更、子会社への担保提供の増加に関する事項、2020年の制限株の買い戻し・抹消に関する制限株、会計士事務所の再雇用に関する事項について独立した意見を発表した。
6、2021年8月25日会社は第5回取締役会第6回会議を開き、独立取締役は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況、2021年半年度の資産減価償却準備、会社の2021年半年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告、会社が株式募集資金投資項目を非公開で発行し、余剰募集資金を永続的に流動資金を補充すること、2020年制限株式インセンティブ付与計画の保留制限株式の取り消し、買い戻し取り消し制限株式数の調整などについて独立意見を発表した。
7、2021年9月8日に会社は第5回取締役会第7回会議を開き、独立取締役は会社が特定対象者に株を発行するなどの事項について独立意見を発表した。
8、2021年10月25日に会社は第5回取締役会第9回会議を開き、独立取締役は一部の制限株の買い戻し・抹消に関する独立意見を発表した。
9、2021年12月29日に会社は第5回取締役会第10回会議を開き、独立取締役は持株株主に借入金額及び関連取引の継続申請、一部の制限株の買い戻し・抹消などの事項について独立意見を発表した。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
報告期間中、本人は第5回取締役会審査委員会の招集者として、監査委員会の議事規則などの関連規定要求と会社の実情に基づき、会社の定期報告、内部統制自己評価報告、対外保証、外部監査機構の招聘などの重大事項について審議し、建設的な意見を提出した。報告期間内、私は第5回取締役会の報酬と審査委員会の委員として、私は業界、会社の発展段階、所在地区を結びつけて、会社全体の報酬体系の調整、基本報酬の調整などの方案の設計に参加して、そして報酬制度の実行状況に対して審査と監督を行って、制度が有効に実行することを認めて、しかも基本的に会社の実際の状況に合致します。
報告期間内、本人は第5回取締役会指名委員会の委員として、関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、会社の株主の意見と当社の実際の状況を結びつけて、委員会は指名する候補者の職務資格、経歴などの状況に対して真剣に検査を行い、候補者が「会社法」第1406条に規定された状況があるかどうかを検査した。また、中国証券監督管理委員会に市場参入が解除されていないと確定された場合もある。
指名された候補者を審査して職務資格に合致した後、取締役会の審議に提出することに同意することができる。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社に対して何度も実地調査、疎通を行い、そして積極的に会社の関係スタッフの会社の生産経営状況、内部管理とコントロール、取締役会決議執行、財務管理、資金募集管理と使用などの日常状況の紹介と報告を聴取し、リアルタイムで会社の動態を理解した。そして、電話方式を通じて会社の他の取締役、高級管理者と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、積極的に会社の情報開示の仕事に注目し、監督し、会社が関連法律法規の関連規定に厳格に従うことができ、会社の2021年度の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公平を保証する。
2、会社の管理及び経営管理に対して監督検査を行う。本人は会社の関系者と交流して寻ねて、会社の生产経営、内部コントロールなどの制度の完备と実行状况を深く理解して、财务管理、资金の使用などの関连事项に関心を持って、会社の管理と会社の関连事项の政策决定、审査プロセスの合法的な合规に関心を持って、积极的に有効に職責を履行して、投资家の権益を着実に保护しました。
3、本人は会社の経営、管理、財務状況に密接に関心を持って、取締役会が関連事項を審議する時、真剣に関連資料を調べて、そして自分の専門知識を利用して、独立して、客観的に、公正に議決権を行使して、取締役会の決定の科学性と合理性を促進して、持続的に会社の健康と急速な発展を促進します。
六、研修と学習状況
報告期間内、本人はずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、上場会社の管理の各制度を全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。独立取締役の職能と役割を確実に発揮し、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供し、会社の規範運営レベルの向上をさらに促進する。
ここに報告します。
30094独立取締役:梁金華2022年4月25日
