証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022012
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
第5回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第7回会議は2021年4月26日に北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル会議室で現場会議と電話会議を結合する方式で開催され、会議通知は2022年4月14日に電子メールと電話通知方式で全取締役に届いた。会議に出席した取締役の皆様は、議決事項に関する必要な情報を知っています。今回の取締役会会議は取締役9名に出席し、実際に会議に出席する取締役9名である。今回の会議は理事長の洞昕さんが主宰し、会社の一部の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催と採決手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
1、『
取締役会は洞昕氏の「CEO 2021年度仕事報告」を聴取し、2021年度経営管理層は取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、2021年度の経営目標をよりよく完成し、会社の実際の状況と結びつけて2021年の仕事計画について詳細な計画と手配を行ったと考えている。
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
2、『に関する議案』を審議、可決する
会社の取締役会は「取締役会2021年度業務報告」を起草し、内容は2021年の会社全体の経営状況、取締役会の日常業務の展開状況、会社の業務概要、2021年の経営状況の回顧、2021年の経営管理計画などを含む。会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「取締役会2021年度業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
3、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役、監事、高級管理職は「会社2021年度報告」に対して書面確認意見に署名し、会社監事会は審査意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「会社2021年度報告」及び「会社2021年度報告要旨」は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告開示に関するヒント公告」は、本公告と同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
4、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
会社の年度財務報告によると、会社の年間営業収入は1121173万元で、前年同期より19.05%減少した。純利益-719308万元を実現し、前年同期比73.74%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は-593249万元で、前年同期より76.92%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は975449万元で、前年同期より87.20%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-761.60万元で、前年同期比71.76%増加した。
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「会社2021年度財務決算報告」は本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
5、「会社2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度監査報告」は本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
6、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの特別報告に対して独立意見を発表した。
監査機関は会計士事務所(特殊普通パートナー)にこの特別報告書に対して鑑証報告書を発行した。財務顧問華泰連合証券有限責任会社はこの特別報告書に対して特別審査報告書を発行した。
「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、監査機関が発行した鑑証報告、財務顧問が発行した特別審査報告は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
7、「取引先が資産2021年度の業績承諾の実現状況に対する説明に関する議案」を審議、採択する
会社が資産を購入する過程で、取引相手は関連年度に監査された非経常損益の控除前後に親会社の所有者に帰属する純利益の低い者(以下「純利益」と略称する)に対して関連承諾を行う。2021年5月17日に第4回取締役会第59回会議及び第4回監事会第25回会議が開催され、「完全子会社の業績調整の承諾及び補充協定の締結に関する議案」が審議・採択され、2021年5月28日に年度株主総会を開催して上述の議案を審議・採択した。
補充協議は元協議で約束した業績承諾「中国語の今後2018年度から2021年度までの純利益はそれぞれ6000万元、13000万元、16900万元、21000万元を下回らない」とした。中国語は今後2018年度の純利益が6000万元を下回らず、2019年度から2021年度までに累計実現した監査済み純利益の合計(監査済みの非経常損益を差し引いた前後に親会社の所有者に帰属する純利益のどちらが低いかを基準)が50900万元を下回らないように調整する。
もし中国語が2021年度末に2019年度から2021年度までの累計承諾純利益数が基準に達していない場合、扶绥諸葛創想、扶绥竹格雪棠は現金方式で上記期間累計監査された実際の純利益数の合計(監査された非経常損益控除前後が親会社の所有者に帰属する純利益のどちらが低いかを基準とする)と累計承諾純利益数との差額部分を補充する。洞昕はこれに対して連帯賠償責任を負う。
取引相手側が会社に置かれた資産に対する20192021年の業績承諾の実現状況は以下の通りである。
中国語の今後2019年、2020年に監査された親会社株主の純利益はそれぞれ1467446万元、1555365万元である。2019年、2020年に監査された親会社の株主から非経常損益を差し引いた純利益はそれぞれ1460597万元、1383262万元である。
中国語未来2021年財務諸表業は会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社の株主に帰属する純利益は-239314万元で、親会社の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益はそれぞれ-252231万元である。
中国語今後2019年、2020年と2021年に監査を経て実現した親会社株主から非経常損益を差し引いた純利益合計が親会社株主から非経常損益を差し引いた純利益合計は2591628万元で、20192021年度の累計承諾純利益数を達成していない。
会社名2021年度業績承諾審査の実績承諾完了
利益数（万元）の状況
20192021年度純利益累計は50900を下回らない
中国語未来2591628未完成
万元です。
2021年にCOVID-19肺炎の疫病が絶えず繰り返したため、訓練機関の正常な業務展開に大きな影響を与えた。さらに「二重削減」政策の発表と実施に加え、学科訓練機構の性質、学校運営許可証、就職教師、教師資格証、訓練時間、訓練内容、訓練形式、訓練場所、訓練価格、マーケティング方式、融資方式などの面に対して厳格な制限と規範を行った。会社の元の国語の育成訓練業務は大きな影響を受けた。
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
8、「取締役、高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は取締役、高級管理職の報酬に対して同意を示す独立意見を発表した。
本議案における取締役報酬事項は、2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
取締役、高級管理職の報酬事項の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「会社2021年度報告」「第四節会社ガバナンス、七、取締役、監事、高級管理職状況」
9、『の議案を審議、可決する
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は「会社2021年度内部統制自己評価報告」について独立意見を発表した。
監査機関は会計士事務所(特殊普通パートナー)にこの評価報告書に対して鑑証報告書を発行した。「会社2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役の独立意見、監査機関の鑑証報告は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
10、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益を実現するのは-59232492234元で、親会社は純利益-57062324387元を実現し、親会社の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益は-74661601552元で、「会社法」によると、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営(2022年)」と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字公積0.00元を抽出し、年初の未分配利益-306266795098元を加え、その他の総合収益の繰越残存収益-52524308元を差し引き、2021年度の利益分配を差し引いて現金配当0.00元を発行した。2021年12月31日現在、親会社は普通株株主に利益-36551811640元を分配することができる。
上場以来、会社は2018年度に初の損失が発生し、2021年度の税引き後の純利益が損失を補った後、期末親会社の報告書は普通株の株主に利益を-365551811640元分配することができ、同時に「双減」政策と新型コロナウイルス疫病の影響を受け、会社の正常な生産経営と未来の発展を保障するために、会社は2021
採決結果:
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は2021年度の利益分配予案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「2021年度の利益分配を行わないことに関する特別説明」は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
11、『不良債権の消込に関する議案』を審議、可決する
「企業会計準則」、「上場企業の財務情報開示の質のさらなる向上に関する通知」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び会社の財務管理制度などの関連規定に基づき、会社の財務状況を真実に反映するために、会社は経営過程で長期にわたって帳簿に記入し、成果のない部分の売掛金及びその他の売掛金を回収し、清算する予定である。
当期実際に消込した売掛金貸倒引当金は829226761元で、当期実際消込したその他の売掛金は131926692元で、二つの合計は9611534553元で、2021年12月31日現在、貸倒引当金961153を全額計上した
