Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
独立取締役の関連事項に関する事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営(2022年)」などの法律、法規、規範性文書及び「 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科学技術(北京)株式会社定款」の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の以下の事項に対して真剣な調査と査察を行い、会社の第5回取締役会第6回会議で審議された議案について以下の事前承認意見を発表した。
一、「会社の2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」に対して以下の事前承認意見を発表する。
審査を経て、会社の今回の2022年度の日常関連取引額は会社の業務発展の実際の需要に合致すると予想され、取引事項は市場規則に合致し、取引定価は公正で、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役が職務の便利さを利用して自分または他人のために上場会社に属する商業機会をむさぼることや上場会社が取締役の利益に傾くこともない。同社の今回の2022年度日常関連取引予想事項の審議手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」、「会社定款」などの関連規定に合致している。独立取締役は「会社の2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、「独立取締役の関連事項に関する事前承認意見」の署名ページである)
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社独立取締役：
陳重
金を東に向ける
孫光輝
2022年4月26日
