証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022015 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に第5回取締役会第7回会議及び第5回監事会第4回会議を開催し、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、利益分配予案の具体的な内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益を実現するのは-59232492234元で、親会社は純利益-57062324387元を実現し、親会社の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益は-74661601552元で、「会社法」によると、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営(2022年)」と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字公積0.00元を抽出し、年初の未分配利益-306266795098元を加え、その他の総合収益の繰越残存収益-52524308元を差し引き、2021年度の利益分配を差し引いて現金配当0.00元を発行した。2021年12月31日現在、親会社は普通株株主に利益-36551811640元を分配することができる。
上場以来、会社は2018年度に初の損失が発生し、2021年度の税引き後の純利益が損失を補った後、期末親会社の報告書は普通株の株主に利益を-365551811640元分配することができ、同時に「双減」政策と新型コロナウイルス疫病の影響を受け、会社の正常な生産経営と未来の発展を保障するために、会社は2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わないことを決定した。
二、会社が利益分配を行わない理由
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度の税後純利益が損失を補った後、親会社が普通株株主に利益を分配できるのは依然としてマイナスであるという実情に鑑み、同時に会社の将来の生産経営の資金需要を考慮するため、2021年度は利益分配を行わない。会社の長期的な発展を保障し、投資家により安定した、長期的なリターンを提供します。
三、取締役会審議の状況
真剣に審議した後、取締役会は、会社の未分配利益は主に会社の流動資金の需要を満たすために使用され、会社の持続可能な発展に信頼できる保障を提供すると考えている。2021年期末の親会社は普通株の株主に利益をマイナスに分配することができて、同時に“双減”政策と新型コロナウイルスの疫病の影響を受けて、会社は決定します:今年度は現金の配当を配らないで、配当を送らないで、資本の積立金の株式の転換も行わないで、会社の目の前の経営環境と未来の発展戦略の需要に基づいて、会社と株主の長期的な利益から出発して、会社と株主の特に中小株主の利益を損なっていません。
四、独立取締役の意見
「会社法」の関連規定によると、会社は2021年末に親会社が普通株の株主に利益を負数に分配することができ、会社は2021年度の利益分配予案を決定した。この予案は会社の現在の実情に合致し、会社の長期発展と株主の長期利益に合致し、会社の定款の規定にも合致する。審査・認可手続きは合法的で、規則に合致し、全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、取締役会が制定した「会社2021年度利益分配予案に関する議案」に合意し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、監事会の意見
監査の結果、監事会は取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の生産経営の正常な運行と未来の発展の需要を保障するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第七回会議の決議；
2、会社の第5回監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社取締役会2022年4月27日
