証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022019 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
第5回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第12回会議は2022年4月25日に会社本部会議室で開催された。会議の通知は2022年4月15日に電話あるいはメールの方式で出して、今回の会議は理事長の李忠先生が招集して主宰して、会議は現場と通信の採決を結合する方式で行って、会議は理事の9人に出席して、実際に取締役の9人に出席しなければなりません。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」、会社の「定款」と会社の「取締役会議事規則」の規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議と投票採決を経て、以下の決議を形成した。
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
会社の取締役会は真剣に社長の李忠先生の《2021年度の社長の仕事の報告》を聞いて、この報告は客観的に、真実に会社の経営管理層の2021年度のした各仕事を反映したと思っています。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
3、審議は『2021年度年度報告全文及び要約』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
4、審議は『2022年第一四半期報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
5、「2021年財務決算報告」を審議、可決
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の「2021年度監査報告」によると、会社の2021年度の営業収入は44741699545元で、上場会社の株主に帰属する純利益は-1383789370元であることが確認された。
2021年の財務決算状況の具体的な詳細は「2021年年度報告全文」の「第10節財務報告」を参照する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
6、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
会社の戦略計画の発展と業務経営の需要によって、会社の2021年度の利益分配の予案は以下の通りである:2021年度は現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株式を転増しない。会社2021年度分配予案は会社の実情から制定され、関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社の長期発展の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
7、「2021年度の資産減損引当金及び消込資産に関する議案」を審議、可決した。「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–定期報告開示に関する事項」及び会社の会計政策などの関連規定の要求に基づき、会社は2021年度の各種資産に対して減損テストを行い、資産減損損失が発生する可能性のある資産に対して資産減損引当金を計上した。会社の2021年度の資産減価償却準備事項は「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、今回の減価償却準備根拠は十分で、会計慎重性の原則を体現し、客観的、公正に会社の財務状況と資産価値を反映し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
8、審議は『2021年度内部統制に関する自己評価報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
9、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
10、「2022年度会社の子会社に対する保証額の見通しに関する議案」を審議、可決した
経営発展の必要に応じて、2022年度に会社及び会社の子会社に同意する予定である。
(1)会社の完全子会社陽江国聯海洋食品有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために5000万元(5000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(2)会社の完全子会社湛江国聯飼料有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために11000万元(11000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(3)会社の完全子会社広東国美水産食品有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために40000万元(40000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(4)会社の完全子会社広州30094電子商取引有限会社が金融機関に総合的な信用限度額を申請するために3000万元(3000万元を含む)を超えない保証限度額を提供する。
(5)会社の完全子会社広東新盈食品科学技術有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために3000万元(3000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(6)会社の持株子会社である国聯(益陽)食品有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために25000万元(25000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(7)会社の完全子会社湖南国連飼料有限会社が金融機関に総合授信額8000万元(8000万元を含む)を超えない保証額を提供することを申請する。
(8)会社の完全子会社湛江30094開発有限会社が金融機関に総合授信額を申請するために20000万元(20000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
(9)会社の完全子会社湛江30094種苗科技有限公司が金融機関に総合授信額を申請するために10000万元(10000万元を含む)を超えない保証額を提供する。
今回の保証額は合計で125000万元(125000万元を含む)を超えないと予想されている。本議案は株主総会の審議が必要である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
11、「会社関連制度の改正に関する議案」を審議、可決した
会社の内部管理をさらに強化するため、「中華人民共和国証券法」、「中国証券監督管理委員会上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社は「対外保証管理制度」を改正した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. など中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連制度。
12、「2022年度の日常関連取引額の予想に関する議案」を審議、可決した
会社は生産経営の必要に応じて、2022年度に関連会社湛江南方水産市場経営管理有限会社と日常的な関連取引が発生する予定で、金額は2000万元を超えないと予想している。
関連取締役の李忠、李春艶はすでにこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
13、「2020年の制限株インセンティブ計画の取り消しに関する制限株の買い戻しに関する議案」の審議が可決された
会社の2021年度の経営業績が「会社2020年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の会社レベルの業績考課要求及び激励対象の離職を満たしていないため、関連規定に基づき、会社は第2の販売制限期間の解除に対応する制限性株式及び離職激励対象の制限性株式に対して買い戻しを行い、買い戻し数量は合計249.30万株である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
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14、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
取締役会は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券先物関連業務監査就職資格を有し、上場企業に長年監査サービスを提供した経験と能力を有し、会社の財務報告監査業務の要求を満たすことができると考えている。「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会審査委員会の事前審議と同意を経て、および会社の独立取締役が会計士事務所の再招聘に同意する事前認可意見と独立意見を発表し、会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に再招聘する予定である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
15、審議は『独立取締役手当の調整に関する議案』を可決した
会社の独立取締役が就任以来勤勉に責任を果たしていることを考慮して、積極的に会社の内部コントロールシステムの建設を推進し、会社の持続的、健全な発展に積極的な貢献をした。「上場会社の独立取締役規則」、「30094規約」などの関連規定に基づき、会社の発展、所在地域、業界の報酬水平等の実際の要素を参考にし、独立取締役の仕事量と専門性を結びつけて、会社は独立取締役手当を1人当たりの年間税前10万元に調整する予定である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
16、「会社が2022年度総合授信業務を行うことに関する議案」を審議、可決した
会社の年度予算と生産経営計画によると、2022年度には関連銀行または非銀行金融機関に与信と貸付総額30億元の与信額(子会社を含む)を申請する計画だ。会社の具体的な信用額は生産経営の需要によって確定するが、上述の信用額を超えない。貸付期間、金利、種類は締結した貸付契約を基準とする。信用保証方式は信用、会社の自己資産担保、保証などの方式を採用することができる。
取締役会は理事長に上述の額内の信用業務に関する書類及び相応の貸付契約に署名することを授権する。授信期限は、株主総会の承認日から2022年年度株主総会の開催日までとする。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
17、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
会社は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催する予定です。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.深セン証券取引
