第5回監事会第10回会議決議公告
証券コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 証券略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 公告番号：2022020 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第10回会議は2022年4月25日に会社本部会議室で開催された。会議の通知は2022年4月15日に電話またはメールで出され、今回の会議は監事会の唐岸蓮主席が招集し、司会し、会議は現場と通信採決を組み合わせて行われ、会議は監事の3人に出席し、実際に監事の3人に出席しなければならない。今回の会議の出席者数、招集、開催手続き、議事内容はいずれも会社法と証券法の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議と投票採決を経て、以下の決議を形成した。
1、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
2、審議は『2021年度年度報告全文及び要約』を可決した
審査を経て、監事会は、取締役会が会社の「2021年年度報告及び要約」を作成するプログラムは関連法律法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が
第5回監事会第10回会議決議公告
定の創業板情報開示サイトの関連報告書。
3、審議は『2022年第一四半期報告』を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告全文」を編制するプログラムは関連法律法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
4、「2021年財務決算報告」を審議、可決
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の「2021年度監査報告」によると、会社の2021年度の営業収入は44741699545元で、上場会社の株主に帰属する純利益は-1383789370元であることが確認された。
2021年の財務決算状況の具体的な詳細は「2021年年度報告全文」の「第10節財務報告」を参照する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
5、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わないことは、会社の2021年度の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて提出したものであり、会社の持続可能な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」、「上場会社の現金配当の実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」、「会社定款」の関連規定。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
6、「2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する議案」を審議、可決した
第5回監事会第10回会議決議公告
監事会は、会社が今回資産減価償却準備を計上する決議手続きは合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と資産価値を反映するのに有利であり、監事会は今回資産減価償却準備を計上する関連事項に同意すると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
7、審議は『2021年度内部統制に関する自己評価報告』を可決した
審査を経て、会社の監事会は「中華人民共和国会社法」、「企業内部制御基本規範」などの法律法規の要求に基づき、会社の経営管理に必要な各内部制御制度を確立したと考えている。「2021年度内部統制に関する自己評価報告」は、社内統制の建設と運行状況を真実、全面、客観的に反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
8、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した
会社の2021年度募集資金の管理、使用及び運営手順は関連法律法規の規定と要求に合致し、募集資金の実際の使用は合法的に規則に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株東利益を変更または変更して損害する状況は存在しない。
会社の《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》は客観的に、公正に会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を反映した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連報告を待っている。
9、「2022年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」を審議、可決
会社は生産経営の必要に応じて、2022年度に関連会社湛江南方水産市場経営管理有限会社と日常的な関連取引が発生する予定で、金額は2000万元を超えないと予想している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が
第5回監事会第10回会議決議公告
定の創業板情報開示サイトの関連公告。
10、「2020年の制限株インセンティブ計画の取り消しに関する制限株の買い戻しに関する議案」の審議が可決された
監事会は、今回の買い戻し取り消し制限株に関する激励対象リストと数量を審査し、会社の今回の買い戻し取り消し制限株の一部が「管理方法」と会社の激励計画の関連規定に合致していると考えている。監事会は、同社の今回の取り消しインセンティブ計画に関する制限株の買い戻しに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
11、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
監事会は、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に関連する執業資格を有し、その監査チームは慎重に仕事をし、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度の監査業務の品質要求を満たすことができ、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告を待っている。
ここに公告する。
30094監事会2022年4月27日
