証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022-
018
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技(北京)株式会社
会社の2022年度日常関連取引額予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)2022年度日常関連取引の概要
会社は2022年4月26日に第5回取締役会第7回会議、第5回監事会第4回会議を開き、それぞれ「会社2022年度日常関連取引額予想に関する議案」を審議・採択し、日常経営の実際の需要に基づき、同意会社は関連取引額を北京辰光融信技術有限会社(以下「辰光融信」と略称する)と北京辰光融信創技術有限会社(以下「辰光信創」と略称する)とハードウェア設備を購入するために使用する予定で、この関連取引の予想額は8000万元である。
会社の独立取締役はすでにこの事項について事前承認意見を発表し、明確な独立意見を発表した。会社が今回予想した関連取引事項は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は公正、合理的な原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況がなく、関連者に依存しない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)増加が見込まれる日常関連取引カテゴリと金額
会社は辰光融信、辰光信創と発生する購買商品の日常関連取引額の予想具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
関連取引関連取引契約締結締切開示
関連取引関連者内容定価原則金額又は前日発生した前年度発生種別計金額金額
ハードウェアの購入
デバイス
仕入れ商品辰光融信創印刷参照市場4500333.811057475
機械、スキャン価格
関連する
消耗品
ハードウェアの購入
デバイス
仕入れ商品辰光信創始印刷参照市場350049.97 0.00
機械、スキャン価格
関連する
消耗品
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際に実際に発生する.
関連取引関連者関連取引内で実際に発生した予想金額額が同類額と予想開示日及び索引易類別許容金額に占める業務割合金額の差異
（％） （%）
辰光融信10576851330013.70 20.472021年8月27日购买ハードウェア设置巨潮情报网披购买商备(信创打露の《増刷機、スキャン2021年度日常関北京立思辰儀、関連消耗取引予想額コンピュータ技術材について)23.53 0 0.03-の公告》(公告有限会社番号:2021079)
会社の取締役会が日常関連取引に対して実際に適用しない場合と予想と大きな違いがある場合の説明(適用する場合)会社の独立取締役が日常関連取引に対して実際に適用しない場合と予想と大きな違いがある場合の説明(適用する場合)
二、関連者の基本状況
1.取引双方の基本状況
①北京康邦科技有限公司
タイプ：有限責任会社（法人独資）
統一社会信用コード：9110108101193948 N
住所：北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼4階
登録資本金：2265.5万人民元
設立時期：1996年6月25日
経営範囲:技術開発、技術コンサルティング、技術普及、技術譲渡、技術サービス;教育コンサルティング;文化コンサルティング;工芸美術設計;展示室の配置設計;文芸創作文化芸術交流活動を組織する(経営的な公演を含まない);展覧会の展示活動を引き受ける。会議サービスコンピュータアニメーションデザイン;コンピュータ技術トレーニング;コンピュータシステムサービス;基礎ソフトウェアサービス;アプリケーションサービス;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、通信設備、機械設備、電子製品を販売する。建設工事プロジェクト管理;ラジオ番組制作。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;放送テレビ番組の制作及び法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
信用喪失被執行者かどうか:いいえ
当社との関係:当社の完全子会社(本公告の開示日までに、会社はその100%の株式を保有している)。
②北京辰光融信技術有限公司
タイプ:その他の有限責任会社
統一社会信用コード：9110106 MA 01 GHA 05 Y
住所：北京市大興区経済開発区科苑路9号1号棟1階S 1123室
法定代表者：張旭光
登録資本金：5130万人民元
設立時間：201901-02
経営範囲:技術開発、コンサルティング、サービス、譲渡、普及;アプリケーション技術サービス;コンピュータのソフト・ハードウェアと外付け、電子製品、機械設備を販売する。コンピュータのソフト・ハードウェアと外付け、電子製品、機械・電気設備を生産する(外埠で生産経営活動に従事することに限る)。ソフトウェア開発;コンピュータシステムの統合;電信業務、インターネット情報サービスを経営する。（市場主体は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。電信業務、インターネット情報サービス及び法律に基づいて承認しなければならない項目を経営し、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する。国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
信用喪失被執行者かどうか:いいえ
当社との関係:会社の第一大株主である池燕明氏は2021年7月6日までに辰光融信の第一大株主である北京辰光融信企業管理センター(有限パートナー)の16.73%の株式を保有し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、辰光融信は会社の関連法人である。
③北京辰光融信信創技術有限公司
タイプ：有限責任会社（法人独資）
統一社会信用コード：9110302 MA 01 WATH 30
住所:北京市北京経済技術開発区科谷一街8号院6号楼4階402-2(北京自由貿易試験区ハイエンド産業片区亦荘グループ)
法定代表者：方偉航
登録資本金：1000万人民元
設立時間：202009-30
経営範囲:技術開発;技術譲渡技術サービス。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
信用喪失被執行者かどうか:いいえ
当社との関係:会社の第一大株主である池燕明氏は2021年7月6日までに辰光融信の第一大株主である北京辰光融信企業管理センター(有限パートナー)の16.73%の株式を保有し、辰光信創は辰光融信の完全子会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、辰光信は会社関連法人として設立された。
会社は上述の各関連者の経営が正常で、信用状況が良好で、良好な履行能力を持っており、日常取引の中で契約の約束を履行することができ、その履行能力には重大な不確実性は存在しないと考えている。
三、関連取引の主な内容
(I)定価政策と定価根拠
会社と上述の各関連者が発生した関連取引は、市場の公正価格を参照し、辰光融信の対外ディーラーが統一した「立思辰信創製品ルート価格体系」に基づいて定価の基礎とする。
（二）関連取引協議
関連取引協議は双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と当社への影響
上述の関連取引はいずれも康邦科学技術の正常な経営生産に必要であり、市場の公正価格を根拠に、公平、公正、公開の原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社は関連側に依存することはなく、会社の独立性にも影響しない。
五、関連取引の意思決定手順及び関連意見
(I)関連取引の意思決定手順
会社の第5回取締役会第7回会議と第5回監事会第4回会議は、それぞれ「会社の2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は事前に今回の関連取引事項を認め、明確な同意を出した独立意見を提出した。
(II)独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
1.独立取締役の事前承認意見
会社の今回の2022年度の日常関連取引額は会社の業務発展の実際の需要に合致すると予想され、取引事項は市場規則に合致し、取引定価は公正で、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役が職務の便利さを利用して自分または他人のために上場会社に属する商業機会をむさぼることや上場会社が取締役の利益に傾くこともない。同社の今回の2022年度日常関連取引予想事項の審議手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致している。独立取締役は「会社の2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意した。
2.独立取締役の独立意見
今回の2022年度の日常関連取引額は会社の業務発展の実際の需要に合致すると予想され、今回の取引事項は市場価格の原則に基づいて価格を協議し、取引価格は公正で、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取引事項審議手続は合法的に準拠している。独立取締役は、今回の2022年度の日常関連取引額の予想事項に合意した。
（Ⅲ）監事会意見
審査を経て、監事会は、今回の2022年度の日常関連取引額の予想事項は会社の業務発展に必要なものであり、取引事項は関連各方面が平等に協議した上で市場または中国人民銀行の同期金利の原則に従って行い、取引の定価は公正で、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この関連取引事項の審議と意思決定手続きは合法的に有効である。監事会は会社の今回の2022年度の日常関連取引額の予想事項に一致して同意した。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第七回会議決議；
2、第5回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；
4、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
