南寧糖業株式会社N a n n in g S u g a r In d u stry C O.,LT D .
証券コード： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券略称： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 公告番号：2022025
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会の調整について
戦略委員会、予算委員会、監査委員会メンバーの公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第7回取締役会第11回会議を開き、「取締役会戦略委員会、予算委員会、監査委員会メンバーの調整に関する議案」を審議・採択した。会社の実情に基づいて、会社の第7回取締役会は戦略委員会、予算委員会、監査委員会委員に対して調整を行う。調整後の各委員会委員の状況は以下の通りである。
第7回取締役会戦略委員会:モフィ城さん、李宝会さん、孫衛東さん、蘇兼香さん、黄麗燕さん、その中でモフィ城さんは主任委員を務めています。
第7回取締役会予算委員会:劉寧さん、陳永利さん、李傑忠さん、その中で劉寧さんは主任委員を務めています。
第7回取締役会審査委員会:陳永利さん、許春明さん、李傑忠さん、その中で陳永利さんは主任委員を務めています。
以上の委員の任期は会社の第7期取締役会第11回会議の審議が可決された日から第7期取締役会の任期が満了した日まで有効である。その職責権限、意思決定手順と議事規則はいずれも「会社定款」と取締役会の各専門委員会の仕事細則に従って実行される。ここに公告する。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会2022年4月27日
