証券コード： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券略称： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 公告番号：2022028
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月17日(火)午後15:00より。(2)インターネット投票時間:2022年5月17日(火)。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であった。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月17日である。
9:15-15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
(3)会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは初めての有効投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月12日
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。株式登記日2022年5月12日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書は添付ファイル2を参照)。この株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広西南寧市青秀区厢竹大道30号会社本部会議室。会社は2022年5月17日(火)に今回の株主総会について提示的な公告を発表します。多くの投資家に注意してください。
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告及び要約√
2.00会社取締役会2021年度業務報告√
3.00会社監事会2021年度業務報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2021年度利益分配方案√
6.00会社が資産減損引当金を計上することに関する議案√
7.00融資賃貸業務の展開に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度持株子会社に対する保証額について
計の議案
9.00会社の経営範囲を修正し、「会社章√
程の議案
上述の議案はすでに会社の第7回取締役会第11回会議、第7回監事会第11回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年4月27日に「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
今回の株主総会の提案9.00は特別決議事項に属し、現場会議とネット投票に参加した議決権のある株主が保有する株式の3分の2以上の議決が可決された場合に発効する。
以上のすべての提案は非累積投票提案であり、非累積投票提案によって採決される。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行い、内容は2022年4月27日に巨潮情報ネット上に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 独立取締役2021年度述職報告」を参照する。
三、現場株主総会会議の登録等の事項
(I)登録方式：
1、個人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って会議に出席する。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
3、現場会議に参加する予定の株主は登録時間内に当社証券部に会議に出席する登録手続きを行うことができる。異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスは「株主総会に参加する予定」と明記し、電話で送った手紙とファックスを当社と確認してください。
当社では電話登録は受け付けておりません。株主総会に参加するときは、関連証明書の原本を提示してください。
登録日に登録手続きをしていない株主も現場株主総会に参加することができる。
(II)登録時間:2022年5月13日午前8:30~11:00、午後14:30~17:00。
(III)登録場所:会社証券部。
(IV)会議連絡先
電話番号：07714914317ファックス：07714910755
連絡先：余鋭鴻さん、万倩さん
住所：広西南寧市青秀区厢竹大道30号 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券部
郵便番号：530023
その他の事項：会期の半日、会議に参加する株主の食事と宿泊と交通費
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十一回会議の決議。
2、第七回監事会第十一回会議の決議。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会
2022年4月27日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360911」である。投票は「南糖投票」と略称される。
2、採決意見を記入する。今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案である。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日午前9:15、終了時間は2022年5月17日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年5月17日に開催された Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度株主総会にご本人(または職場)を代表してご出席いただき、今回の株主総会で以下の投票指示に従って以下の議案について投票させていただきます。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利があります。
備考同廃棄提案編提案名称意重みコード当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告及び要約√
2.00会社取締役会2021年度業務報告√
3.00会社監事会2021年度業務報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2021年度利益分配方案√
6.00会社が資産減損引当金を計上することに関する議案√
7.00融資賃貸業務の展開に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度持株子会社に対する保証額√について
度予想される議案
9.00会社の経営範囲を修正し、「会社√
規約の議案
△採決意見の「同意」、「反対」、「棄権」の項の下に「√」で採決意見を明記してください。委託人署名(または捺印):委託人身分証明書番号(または営業許可証番号):持株数:株主口座番号:受託人署名:受託人身分証明書番号:
委託日：委託有効期間：
（注：本授権依頼書のコピー及び再印刷は有効）
