南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 独立取締役説明{{ Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 独立取締役:せつめい}}
第7回取締役会第11回会議関連事項の特別説明及び独立意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律法規及び「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 規約」、「独立取締役制度」の関連規定に基づき、私たちは Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立の立場判断に基づき、会社の第7回取締役会第11回会議に関する事項の特別説明及び独立意見は以下の通りである。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年末の未分配利益はマイナスであり、会計政策の関連規定に基づき、会社の2021年末の利益分配予案は利益分配を行わないことを立案する。上述の利益分配予案は関連規定及び会社の実情に合致し、会社及び中小株主の合法的権益を損なっていないと考えている。第7回取締役会第11回会議で審議された「会社2021年度利益分配予案」に同意します。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社内部統制の実情を全面的に、真実で、正確に反映している。会社の既存の内部制御制度はすでに会社の運営の各方面と各段階をカバーし、比較的規範的な管理体系を形成し、会社の運営過程で発生する可能性のある誤りを予防し、タイムリーに発見し、是正することができ、会社の資産の安全と完全を保護し、会計記録と会計情報の真実性、正確性とタイムリー性を保証する。会社は子会社、関連取引、情報開示、重大投資、対外保証、資金募集使用などの面での内部統制が厳格で、十分で、有効である。報告期間内に、会社は深交所の「マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」及び会社の各内部制御制度に違反する状況は存在しない。
第7回取締役会第11回会議で審議された「会社2021年度内部統制評価報告」に同意します。
三、会社が資産減損引当金を計上することに関する独立意見
会社の今回の資産減価償却準備は、国家の「企業会計準則」と会社の会計制度の原則に基づいて行われ、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と中小株主の合法的権益を損なうことはなく、私たちは会社の今回の資産減価償却準備に同意する。
四、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証を占有する状況に関する特別説明と独立意見
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)と「会社定款」の要求に基づき、われわれは実事求是の原則に基づいて、 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度持株株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証状況を占用することについて特定項目の検査を行い、特定項目の説明を行い、独立した意見を発表した。
1、特別説明
(1)報告期間内に、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有していることは発見されなかった。(2)2021年12月31日現在、会社は非関連企業及び持株50%以上の持株子会社に保証額を提供した合計は55000万元である。
会社は50%以上の持株子会社に保証額を提供し、合計55000万元である。2021年12月31日現在、完全子会社の南寧雲鴎物流株式会社の実際の使用保証額は0万元である。
2、独立意見
当社は Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) の独立取締役として、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の持株株主及びその他の関連者の資金往来状況に対する「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) の非経営性資金占有及びその他の関連資金往来に関する特別説明」の審査意見に同意する。会社の本報告期の対外保証はすでに関連制度に厳格に従って審議承認手続きと情報開示業務を履行した。会社の対外保証はいずれも被保証者と反保証協定に署名することを要求し、対外保証リスクをよりよくコントロールした。発生した累計と当期保証状況は事実である。会社の対外保証は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の対外保証に関する関連規定に合致し、違反保証行為は発見されず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
五、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見会社の独立取締役として、われわれは関連資料を真剣に審査した上で、会社の第7回取締役会第11回会議で審議された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」について、独立意見を以下のように発表した。
会社の《2021年年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》の編成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、2021年年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることは存在しない。
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
(このページには本文がなく、 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 独立取締役の第7回取締役会第11回会議に関する事項の特別説明と独立意見の署名ページである)
独立取締役：孫衛東陳永利
許春明
2022年4月25日
