南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
証券コード： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券略称： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 公告番号：2022015 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
第7回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、会議の通知の時間と方式：会議の通知は2022年4月15日に書面を通じて(通って)送って、メールなどの方式は各位の取締役に通知しました。
2、会議の開催時間:2022年4月25日午前09:30。
会議の開催場所:会社本部会議室。
会議の開催方法:手を挙げて採決する。
3、会議は取締役9人に出席すべきで、実際に会議に出席した取締役8人(そのうち、出席を依頼した取締役1人、取締役の黄麗燕さんは公務休暇で自ら会議に出席できず、取締役の蘇兼香さんに代わって採決権を行使することを授権した。)
4、会議の司会者:会長のモフィ城さん。
列席者:監事会5人および高級管理職3人。
5、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
1、『会社2021年年度報告及び要約』。
会社の2021年年度報告及び要約の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.，「2021年年度報告要旨」は「証券時報」「証券日報」「中国証券報」と「上海証券報」に同時に掲載された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
2、『会社取締役会2021年度業務報告』。
「会社取締役会2021年年度業務報告」は会社の2021年年度報告の第3節「管理層討論と分析」の全章の内容から来ており、詳細は同日巨潮情報網www.cnに掲載することを参照してください。info.com.cn. の「2021年度報告全文」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
3、『会社2021年度財務決算報告』。
詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. の「会社2021年度財務決算報告の公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
4、『会社2021年度利益分配予案』。
同会計士事務所の監査を経て、会社の2021年度連結報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は-536509372元である。また、会社は2021年1月1日から新しい賃貸準則を実行し、2021年期首の未分配利益-12886055733元を調整し、2020年末に連結された未分配利益-1801599217元を加え、2021年12月31日現在、連結レポートは、-18404664322元の利益を割り当てることができます。
会社の2021年末の未分配利益はマイナスで、会計政策の関連規定によると、会社の2021年末の利益分配予案は利益分配を行わず、積立金の増資も行わないことを立案した。
詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 2021年度に利益分配特別説明を行わない予定の公告について。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の特別説明及び独立意見」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
5、『会社2021年度内部統制評価報告』。
詳細は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度内部統制評価報告書』)。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の特別説明及び独立意見」を参照)。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
6、「会社が資産減損引当金を計上することに関する議案」。
会社の2021年12月31日までの財務状況と経営状況を真実に反映するために、慎重性の原則に基づき、「企業会計準則第8号-資産減価償却」の規定と2021年度の年報監査と内部統制監査の要求に基づき、分析の結果、親会社は各種資産減価償却準備-208064万元を計上し、子会社は各種資産減価償却準備1960万8000元を計上する予定である。連結レポートの減価償却準備額は441595万元(相殺済み)です。今回の減価償却準備は関連取引には関与しません。
今回計上した資産減価償却は2021年度連結報告書の当期利益総額441595万元を減らすつもりだ。
取締役会は「企業会計準則第8号-資産減価償却」の規定に基づき、今回計上した資産減価償却の準備根拠は十分で、会社の財務状況を公正に反映していると考えている。
詳細は同日、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. の「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 資産減損引当金計上に関する公告」を参照してください。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 独立取締役第7回取締役会第11回会議に関する事項の特別説明及び独立意見』を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」。取締役会は会社が作成した「募集資金2021年の保管と使用状況に関する特別報告」に同意し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の特別説明及び独立意見」を参照)。
会社が作成した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会募集資金2021年保管と使用状況に関する特別報告」、会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 募集資金年度保管と実際使用状況に関する鑑証報告」、中独証券有限責任会社が発行した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する査察意見」具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
8、『会社2022年第一四半期報告』。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 上の会社「2022年第1四半期報告」。
採決結果:同意9票;棄権0票反対0票、審議可決。
9、『融資賃貸業務の展開に関する議案』
会社が直属糖工場の設備資産を融資賃貸の標的物とすることに同意し、海通恒信国際融資賃貸株式会社及び長江連合金融賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開し、融資期限は2年を超えず、融資総額は合計30000万元を超えない。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 融資賃貸業務の展開に関する公告」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
10、「2022年度持株子会社に対する保証額の予想に関する議案」
会社が2022年度に持株子会社に保証額を提供する予定で、合計は人民元1576483万元を超えないことに同意した。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2022年度の持株子会社の保証額予想に関する公告」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
11、『取締役会戦略委員会、予算委員会、監査委員会メンバーの調整に関する議案』
会社の第7期取締役会戦略委員会、予算委員会、監査委員会委員が調整した後、各委員会委員の状況は以下の通りである。
取締役会戦略委員会:モフィ城さん、孫衛東さん、李宝会さん、蘇兼香さん、黄麗燕さん、モフィ城さんが主任委員を務めています。任期は取締役会の任期と一致する。取締役会予算委員会:劉寧さん、陳永利さん、李傑忠さん、劉寧さんは主任委員を務めています。任期は取締役会の任期と一致する。
取締役会審査委員会:陳永利さん、許春明さん、李傑忠さん、陳永利さんは主任委員を務めています。任期は取締役会の任期と一致する。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
南寧糖業株式会社Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
12、『会社の制定に関する議案』は会社『取締役会報酬と審査委員会実施細則』の制定に同意する。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会報酬と審査委員会実施細則』を参照)
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
13、『取締役会報酬と審査委員会及び選挙委員会メンバーの設立に関する議案』会社が第7回取締役会報酬と審査委員会を設立することに同意し、孫衛東先生(独立取締役)、陳永利先生(独立取締役)、劉寧先生(取締役)を会社報酬と審査委員会委員に選出し、孫衛東先生を主任委員に選出した。任期は取締役会の任期と一致する。採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
14、『会社の制定に関する議案』
会社の「取締役会授権マネージャー層管理方法」の制定に同意する。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会授権マネージャー層管理方法』を参照)
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
15、『会社の経営範囲の修正及び『会社定款』の改正に関する議案』
同意会社は『広西チワン族自治区市場監督管理局の経営範囲登録規範化改革の展開に関する通知』の文書要求に基づいて会社の営業許可証経営範囲を規範的に修正する。今回「会社定款」の相応条例を改正するには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。株主総会の審議が可決された後、取締役会が指定した専任者に工商変更登記などの関連事項を授権する。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 会社の経営範囲を修正し、「会社定款」を改正する公告」を参照)。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、審議可決。
16、『銀行への信用限度額の増加申請について
