南寧糖業株式会社N a n n in g S u g a r In d u stry C O.,LT D .
証券コード： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券略称： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 公告番号：2022026
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
取締役会報酬と審査委員会及び選挙委員会メンバーの設立に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第7回取締役会第11回会議を開き、「取締役会報酬と審査委員会及び選挙委員会メンバーの設立に関する議案」を審議・採択した。現在、関連状況は以下のように公告されている。
一、会社が報酬と審査委員会を設立する状況について
会社の戦略発展の需要に適応し、会社の意思決定プログラムを健全にし、会社のガバナンス構造をさらに完備させるため、会社の取締役会は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会報酬と審査委員会を設立した。
二、選挙報酬と審査委員会委員の状況
「取締役会報酬と考課委員会実施細則」によると、報酬と考課委員会は3~5人の取締役で構成され、そのうち、独立取締役が多数を占めている。報酬と審査委員会は主任委員1名を設置し、独立取締役が担当する。会社の第7回取締役会は独立取締役の孫衛東さん、陳永利さん、取締役の劉寧さんを会社の報酬と審査委員会委員に選出し、独立取締役の孫衛東さんが主任委員を務めた。
報酬と審査委員会委員の任期は会社の第7期取締役会第11回会議の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了する日まで有効である。
三、書類の検査準備
1 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 第7回取締役会第11回会議決議。
ここに公告する。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会
2022年4月27日
