証券コード： Shenzhen Fountain Corporation(000005) 証券略称： Shenzhen Fountain Corporation(000005) 公告番号：2022014 Shenzhen Fountain Corporation(000005)
独立取締役述職報告
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」の規定に基づき、われわれは Shenzhen Fountain Corporation(000005) の独立取締役として、2021年度の仕事の中で、誠実で勤勉な義務を履行することができ、終始独立、公正な立場に立って会社の意思決定に参加し、自分の専門知識と仕事の経験を十分に発揮する。会社の内部統制制度の確立と健全化と規範運営に積極的な役割を果たし、中小株主の合法的利益を維持した。
独立取締役の2021年度の勤務状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役局会議
出席会は自ら出席し、欠席会議に出席する独立取締役に委託しなければならない。
会議回数会議回数会議回数
王玉濤5 5 0
陳呂軍5 5 0
翟进歩5 5 0
樊勇5 5 0
鄒藍5 5 0
林中0 0 0 0
2、株主総会
本年度会社は1回の年度株主総会及び1回の臨時株主総会を開催する。
独立取締役の鄒藍氏は2回の現場会議に出席し、疫病の影響で、残りの独立取締役はビデオ方式で株主総会に出席した。
二、報告期間における独立意見の発表状況
報告期間中、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」の規定に基づき、われわれは Shenzhen Fountain Corporation(000005) の独立取締役として、以下の事項に対して独立意見を発表した。
1、会社の2020年度の対外保証状況について特別説明及び独立意見を行う。
2、社内統制自己評価に対して独立意見を発表する；
3、会社の2020年非標準監査報告に関わる事項に対して独立意見を発表する。
4、会社の2020年度利益分配方案に対して独立意見を発表する；
5、会社が部下の全資及び持株子会社の借金に担保を提供する予定であることについて独立意見を発表する。
6、会社の変更会計政策に対して独立意見を発表する；
7、会社が計上した資産の減価償却に対して独立意見を発表する。
8、会社の2021年半年度の対外保証状況について特別説明と独立意見を行う。
9、独立取締役の補選に対して独立意見を発表する。
10、会社変更会計士事務所に対して独立意見を発表する。
上記の独立意見の内容は、会社が報告期間に開示した公告(2021年4月30日に開示した2021018号、2021年8月27日に開示した2021041号、2021年12月14日に開示した2021048号公告)を参照してください。
独立取締役：翟進歩、陳呂軍、樊勇、鄒藍、林中二零二二二年四月二十七日
