証券コード： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 証券略称： Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 公告番号：2022016
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
第7回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、会議通知の時間と方式:会議通知は2022年4月15日に書面送達、OAなどの方式で監事各位に通知した。
2、会議の開催時間:2022年4月25日午前10:30。
会議の開催場所:会社本部会議室。
会議の開催方法:手を挙げて採決する。
3、会議は監事5人に出席し、実際に会議に出席する監事5人。
4、会議の司会者:監事会の苗李さん。
5、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『会社2021年年度報告及び要約』について。
会社の2021年年度報告及び要約の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.，「2021年年度報告要旨」は「証券時報」「証券日報」「中国証券報」と「上海証券報」に同時に掲載された。
監事会は Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度報告書を審査し、以下の審査意見を提出した。
審査を経て、監事会は取締役会が Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
2、『会社監事会2021年度業務報告』について。
内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。本議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
3、『会社2021年度財務決算報告』について。
「会社2021年度財務決算報告の公告」は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
4、『会社2021年度利益分配予案』について。
同会計士事務所の監査を経て、会社の2021年度連結報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は-536509372元である。また、会社は2021年1月1日から新しい賃貸準則を実行し、2021年期首の未分配利益-12886055733元を調整し、2020年末に連結された未分配利益-1801599217元を加え、2021年12月31日現在、連結レポートは、-18404664322元の利益を割り当てることができます。会社の2021年末の未分配利益はマイナスで、会計政策の関連規定によると、会社の2021年末の利益分配予案は利益分配を行わず、積立金の増資も行わないことを立案した。
監事会は、会社の利益分配予案が会社の定款と関連規定、および会社の実際の状況に合致していると考えている。今回の利益分配予案に同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.2021年度に利益分配特別説明を行わない予定の公告について。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
5、『会社2021年度内部統制評価報告』について。
監事会は、会社の既存の内部統制制度が基本的に確立され、健全であり、有効に実行されていると考えている。会社の内部制御システムと関連制度は会社の管理の要求と発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務の健康運行と会社の経営リスクの制御に保証を提供することができる。すべての投資家に公開、公平、公正に対応することを確保し、会社と投資家の利益を確実に保護する。基本的に会社の戦略目標の実現を確保した。報告期間内に、会社は深交所の「マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」及び会社の各内部制御制度に違反する状況は存在しない。会社の2021年度の内部統制自己評価は全面的に、真実で、正確に会社の内部統制の実際の状況を反映している。(詳細は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度内部統制評価報告』を参照。)
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
6、「会社が資産減損引当金を計上することに関する議案」について。
会社の2021年12月31日までの財務状況と経営状況を真実に反映するために、慎重性の原則に基づき、「企業会計準則第8号-資産減価償却」の規定と2021年度の年報監査と内部統制監査の要求に基づき、分析の結果、親会社は各種資産減価償却準備-208064万元を計上し、子会社は各種資産減価償却準備1960万8000元を計上する予定である。連結レポートの減価償却準備額は441595万元(相殺済み)です。今回の減価償却準備は関連取引には関与しません。
今回計上した資産減価償却は2021年度連結報告書の当期利益総額441595万元を減らすつもりだ。
監事会は、会社が企業会計準則と関連規定に従って資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備に同意すると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(詳細は同日付の「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.の「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 資産減価償却準備に関する公告」を参照。
）
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」。
会社が作成した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 取締役会募集資金2021年保管と使用状況に関する特別報告」、会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 募集資金年度保管と実際使用状況に関する鑑証報告」、中独証券有限責任会社が発行した「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する査察意見」具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票、審議可決。
8、『会社2022年第一四半期報告』。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.上の会社「2022年第1四半期報告」。
採決結果:同意5票;棄権0票反対0票、審議可決。
9、『融資賃貸業務の展開に関する議案』
会社が直属糖工場の設備資産を融資賃貸の標的物とすることに同意し、海通恒信国際融資賃貸株式会社及び長江連合金融賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開し、融資期限は2年を超えず、融資総額は合計30000万元を超えない。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 融資賃貸業務の展開に関する公告」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票;棄権0票反対0票、審議可決。
10、「2022年度持株子会社に対する保証額の予想に関する議案」
会社が2022年度に持株子会社に保証額を提供する予定で、合計は人民元1576483万元を超えないことに同意した。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2022年度の持株子会社の保証額予想に関する公告」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票;棄権0票反対0票、審議可決。
11、『会社の経営範囲の改正及び『会社定款』の改正に関する議案』
同意会社は『広西チワン族自治区市場監督管理局の経営範囲登録規範化改革の展開に関する通知』の文書要求に基づいて会社の営業許可証経営範囲を規範的に修正する。
今回「会社定款」の相応条例を改正するには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。(詳細は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 会社の経営範囲を修正し、「会社定款」を改正する公告」を参照)。
採決結果:同意5票;棄権0票反対0票、審議可決。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 監事会
2022年4月27日
添付ファイル1
会社監事会2021年度業務報告
監事会は2021年に引き続き誠実さと勤勉さの原則を貫徹し、会社の法に基づく運営を監督した。
一、監事会会議の状況
報告期間中に監事会は計10回会議を開いた。
(I)2021年1月8日に通信採決方式で Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 第7回監事会2021年第1回臨時会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社の第七回監事会の株主代表監事の変更に関する議案;
2、融資賃貸業務の展開に関する議案；
3、対外投資の株式会社設立に関する議案。
(II)2021年3月15日に通信採決方式で Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 第7回監事会2021年第2回臨時会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、登録住所の変更及び「会社定款」の改正に関する議案；
2、会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案；
3、会社の「十四五」戦略発展計画(20212025)に関する議案。
4、広西汎糖科技有限公司の株式譲渡に関する議案;
5、融資賃貸業務の展開に関する議案。
(III)2021年3月29日 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 本部会議室で Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 第7回監事会第7回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社の2020年度報告及び要約；
2、会社監事会2020年度業務報告；
3、会社の2020年度財務決算報告；
4、会社の2020年度利益分配予案；
5、会社の2020年度内部統制評価報告；
6、会社が資産減損引当金を計上する議案について。
(IV)2021年4月27日 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 本部会議室で第7回監事会第8回会議が開催され、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社は2021年第一四半期に報告する。
(V)2021年6月21日 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 本部会議室で第7回監事会2021年第3回臨時会議が開催され、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社が非公開でA株を発行する条件に合致する議案について。
2、会社の株式非公開発行案に関する議案。
3、会社が2021年度にA株の株式を非公開で発行する予案に関する議案。
4、会社が2021年度にA株株を非公開で発行する募集資金の使用可能性分析報告に関する議案。
5、前回募集した資金の使用状況報告書を作成する必要がない議案について。
6、会社が2021年度にA株の株式を非公開で発行することについて、即時リターン、補充措置及び関連主体が承諾した議案。
7、『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 未来三年(20212023年)株主収益計画』の制定に関する議案；
8、会社と購入対象者との契約条件が発効した『 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 非公開発行』について
