Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2021年度独立取締役述職報告
(温暁軍)
株主および株主代表の皆様:
本人は Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、職責を真剣に履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に社会公衆株主の利益を確実に守った。本人は2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
1、取締役会に出席する
2021年度、私は現場あるいは通信方式を通じて自ら任期内の7回の取締役会に出席し、在任期間中に欠席しなかったり、2回連続で会議に出席しなかったりした場合、私は勤勉で責任を果たす態度で、取締役会に提出した各議案に対して真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案と意見を提出し、自分の専門能力と経験に基づいて独立した採決意見を出した。各議案はすべて全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。本人は報告期間内に取締役会が審議した各議案に同意票を投じ、反対、棄権の状況は存在しない。
本報告期現場出以通信方委託出欠席董が株式独立董に連続出席するか否かは董席取締役式に参加すべき董席取締役会に参加すべき2回親東大会に参加していない氏名事会回数会回数会回数会回数会回数会回数会回数会回数会に参加すべき数
温暁軍7 1 6 0 0 No 4
2、株主総会に出席する
報告期間中、会社は計5回の株主総会を開いた。本人は会議に4回出席すべきで、疫病などの原因で、現場とビデオの方式を通じて実際に会議に4回出席します。
2021年第一2020年度2021年第二回2021年第三2021年第四姓順位臨時株主株主総会臨時株主総会次臨時株主総会次臨時株主総会
温暁軍√√√√√√√√
二、会社の重大事項に対して独立意見を発表する状況
報告期間中、本人は会社の取締役会が審議した関連議案について独立取締役の意見を発表した状況は以下の通りである。
シーケンス番号公告時間会議回次発表の独立意見の事項意見タイプ
1 202103.02第6回取締役会第1回会社の高級管理職の任命に関する事項同意会議の独立意見
1、2020年度の募集資金の保管と実際の使用同意状況に関する特別報告の独立意見。
2、持株株主及びその他関連者占用会社について
資金及び会社の対外保証状況の特別説明及び
2 202104.26第6回取締役会第2回独立意見
会議3、2020年度内部統制自己評価報告について
の独立した意見
4、2020年度利益分配予案に関する独立意
に会う
5、会社の会計政策の変更に関する独立意見
1.2021年半年度募集資金の保管と実際の同意の際の使用状況に関する特別報告の独立意見
3 202108.27第六回取締役会第四回2、持株株主及びその他の関連者占用会社について
会議資金の状況説明
3、会社及び持株子会社の対外保証について
状況説明
第6回取締役会第5回1、一部のアイドル募集資金を用いて現金同意4 202109.29会議管理を行う独立意見
第6回取締役会第6回採用会社2021年度財務諸表と内部同意5 202110.25会議制御監査機構に関する独立意見
6 202112.08第6回取締役会第7回保景富民支援資金事項に関する独立意見同意会議
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
本人は第6回取締役会指名委員会の主任委員及び報酬と審査委員会委員として、報告期間内に、各関連専門委員会の仕事を積極的に組織し、参加し、各専門委員会の仕事を有効に発揮する。
社員会の会社のガバナンス、重大な意思決定における役割。
報告期間中、第6回取締役会指名委員会は2回の会議を開き、役員指名に関する議案を審議し、会社の「独立取締役工作制度」などの関連制度の規定に厳格に従い、各専門委員会委員の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審議し、取締役会に専門委員会の意見を提出し、会社の運営を規範化し、会社の内部統制を健全化した。取締役会の報酬と審査委員会の職責履行状況。
四、会社に対して現場検査を行う場合
報告期間中、本人は取締役会、株主総会などの多種の方式に参加することを通じて会社に対して現場考察と調査研究を行い、会社の生産経営、内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会決議の執行状況を理解し、通信、面談などの方式を通じて会社の他の取締役、高級管理者と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に密接に関心を持っている。メディア、ネットの会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、独立取締役の職責を確実に履行する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と「 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従うように促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全と公正を保証する。
2、会社の独立取締役として、会社が提供した資料を真剣に審査し、疑問があれば積極的に関係者に問い合わせ、具体的な状況を理解し、取締役会の意思決定において専門意見を発表するために必要な資料を取得し、専門知識を運用し、客観的、公正な独立意見を出す。
3、本人は報告期間内に広範な株主から与えられた権利を慎重、まじめ、勤勉に行使し、会社全体の利益を守り、独立して職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある単位または個人の影響を受けず、中小株主の合法的権益を損害を受けないように保護することができる。六、研修と学習状況
2021年度、私は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が新たに改正した各規範性文書と関連制度を真剣に学び、新疆証券監督管理局が組織した関連訓練に積極的に参加し、会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、職責履行能力を絶えず向上させ、会社の経営決定により良い意見と提案を提供した。会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
七、職務を履行して有効に職権を行使する場合
2021年度、会社は独立取締役が他の取締役と同等の知る権利を享有することを保証することができ、独立取締役が仕事の職責を履行するために必要な仕事の条件を提供し、独立取締役に積極的に協力して職責を行使し、独立取締役の職権行使に関与していない状況が発生した。
八、その他の事項
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案しない場合。
2、報告期間内に、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘するなどの状況がない。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、誠実さと勤勉な仕事の精神と会社と全体の株主のために責任を負う態度に基づいて、会社の経営管理状況をさらに深く理解し、自分の専門的な優位性を発揮し、会社の取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、客観的、公正、独立して独立した取締役の職責を履行し、取締役会の意思決定の科学性を高める。投資家の合法的権益を保護し、会社の安定した経営を促進し、運営を規範化するために必要な役割を果たす。
独立取締役：温暁軍
2022年4月26日
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2022年4月26日
