Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社と株主全体に責任を負う態度に基づいて、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行する。会社のガバナンスの改善に努力し、会社の規範的な運営と各業務の秩序ある展開を推進する。
現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況について以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年に疫病の挑戦に直面して、会社は国家、自治区の疫病の予防とコントロール、安定したコントロールの情況に基づいて、積極的に各対応措置を取って、疫病がもたらした不利な影響を克服するように努力します。会社の取締役会と管理層は法律、法規及び監督管理部門の各規則制度に厳格に従い、職責を真剣に履行し、各経営管理業務を展開する。報告期間中、会社は取締役会、監事会の交代を完了する。取締役会、経営グループはみんなを率いて職責を果たし、難関を攻略し、着実に仕事をし、観光市場の需要回復の有利なタイミングを奪い、経営活動は安定して回復し、安定して前進し、安定している。
報告期間中、2021年度の営業収入は149444802300元で、前年同期より191.96%増加した。2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益は2695098241元で、前年同期比162.30%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は2635178337元で、前年同期比156.25%増加した。
二、2021年度会社管理関連状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
会社の取締役会は取締役9名を設置し、そのうち独立取締役3名、取締役会の人数と人員構成は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。発展の必要に応じて、取締役会は直ちに会議を開いて重大事項に対して決定を行い、会社は年間で計8回の取締役会会議を開き、会議の招集手順、採決方式と決議内容はいずれも関連法律、法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの制度の規定に合致し、取締役会が審議・採択した議案の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間次審議で可決された議案
1、『会社の経営範囲の増加及び『会社定款』の一部条項の改正に関する議案』
2、『会社の取締役会の交代選挙及び第六回董の指名について
事会非独立取締役候補の議案」
3、『会社の取締役会の交代選挙及び第六回董の指名について
事会独立取締役候補の議案
4、『株主総会議事規則の改正に関する議案』
5、『6、『会社の改正に関する議案』7、『関連取引管理制度の改正に関する議案』
8、『改正について
2021年3第5期取締役の議案」;
1月2日会第28回
第2回会議9、「『募集資金使用管理制度』の改正に関する議案」10、『情報開示管理制度の改正に関する議案』
11、『改正について
の議案
12、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」13、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
14、「取締役会秘書業務制度の改正に関する議案」15、「対外投資によるプロジェクト会社設立に関する議案」
16、『会社と共同創始資本について、西パビンコントロールは締結する予定である。
協力フレームワーク協定>の議案」
17、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議論
事件
1、『第六回取締役会理事長選出に関する議案』
2021年3第6回取締役2、「第6回取締役会専門委員会委員の選出に関する
2月19日に初めて
議案
3、『会社の社長の任命に関する議案』
4、『会社の財務総監の任命に関する議案』
5、『会社の取締役会秘書の任命に関する議案』
6、『会社の副総経理の任命に関する議案』
1、『2020年度総経理業務報告に関する議案』
2、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、『2020年度報告全文及びその要約に関する議案』5、『2020年度利益分配予案に関する議案』
第6回取締役6、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議論
3 2021年4会第2回会案」
月26日に
7、『2020年度募集資金の保管・使用状況について
特別報告の議案」
8、『会社の会計政策の変更に関する議案』
9、『対外投資及び新疆天山天池天ヨン城の増資について
観光有限会社の議案」
10、『2020年度株主総会開催に関する議案』
2021年4第6回取締役
4月28日会第3回会「2021年第1四半期に全文を報告する議案について」
議
1、『及びその要約の議2021年8第6回取締役案』
5月27日会第4回会2、「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」
第6回取締役1、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う6 2021年9会第5回会議案について」
月29日議2、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
1、『2021年第3四半期報告に関する議案』
第6期取締役2、「採用会社2021年度財務諸表と内部統制7 2021年10会第6回会監査機構に関する議案」
月25日議3、「会社2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
8 2021年12第6期取締役1、「保景富民支援資金に関する議案」
月8日会第七回会2、「2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案」
議
（Ⅱ）株主総会の開催状況及び決議執行状況
2021年、会社の取締役会組織は1回の年度株主総会と4回の臨時株主総会を開催した。
取締役会は株主総会と「会社定款」が与えた職権に厳格に従い、全株主を平等に扱い、株主総会を招集し、開催するのは規則に従って秩序がある。株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各決議を真剣に実行し、株主総会決議が有効に実施されることを確保する。株主総会の審議で可決された議案の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間会議名審議可決の議案
1、『会社の経営範囲の増加及び『会社定款』の一部条項の改正に関する議案』を審議する
2、『株主総会議事規則の改正に関する議案』3、『取締役会議事規則の改正に関する議案』4、『監事会議事規則の改正に関する議案』5、『対外保証管理制度の改正に関する議案』6、「関連取引管理制度の改正に関する議案」7、「重大経営と投資意思決定管理制度の改正に関する議案」
8、『の改正に関する議案』を審議する
9、『情報開示管理制度の改正に関する議案』10、『投資家関係管理制度の改正に関する議案2021年3 2021年第1回案』の審議
1月19日臨時株主総会11、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」12、「会社と共同創資本について、シパビンコントロールが「協力枠組み協定」を締結する予定の議案」を審議する
