Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2021年度独立取締役述職報告
(肖建峰)
株主および株主代表の皆様:
本人は Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、職責を真剣に履行し、会社の関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立意見を発表し、会社の業務発展と経営に対して積極的な提案を提出し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社と株主、特に会社の公衆株主の利益を確実に維持した。本人は2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
1、取締役会会議への出席状況
2021年度、会社の取締役会が交代し、私が会社の独立取締役を担当している間、会社は合計7回の取締役会と4回の株主総会を開催し、私は関連法律、法規の要求に厳格に従い、職責を勤勉に履行し、会社が開催した株主総会、取締役会と専門委員会に積極的に出席し、関連会議に出席した状況は以下の通りである。
本報告の現場出席は通信側の委託で欠席した董
独立董期は取締役会の次式に参加し、董席取締役会の次の株主に出席しなければならない。
事名に取締役数を加える事会回数会回数数大会状況
会数
肖建峰7 2 5 0 4
2、株主総会に出席する場合
報告期間中、会社は計5回の株主総会を開いた。本人は会議に4回出席すべきで、疫病などの原因で、現場とビデオの方式を通じて実際に会議に4回出席します。
2021年第1 2020年度2021年第2回2021年第3 2021年第4姓順位臨時株主総会臨時株主総会次臨時株主次臨時株主次
大会大会大会
肖建峰√√√√√√√√
二、会社の重大事項に対して独立意見を発表する状況
2021年度、本人は「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び監督管理規定に厳格に基づき、会社の重大事項、特に中小株主の利益にかかわる事項に重点を置いて注目し、法に基づいて事前の認可意見と独立意見を提出し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号公告時間会議回次発表の独立意見の事項意見タイプ
会社の高級管理職の任命に関する事項1 202103.19第6回取締役会第1回の独立意見に同意する
ミーティング
1、2020年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告に関する議案の独立意見。
2、持株株主及びその他関連者占用会社について
資金及び会社の対外保証状況の特別説明及び
2 202104.26第6回取締役会第2回独立意見
会議3、2020年度内部統制自己評価報告について
の独立した意見
4、2020年度利益分配予案に関する独立意
に会う
5、会社の会計政策の変更に関する独立意見
1.2021年半年度募集資金の保管と実際の同意の際の使用状況に関する特別報告の独立意見
3 202108.27第六回取締役会第四回2、持株株主及びその他の関連者占用会社について
会議資金の状況説明の独立意見
3、会社及び持株子会社の対外保証について
状況説明の独立意見
第6回取締役会第5回遊休募集資金の一部を用いた現金管理同意4 202109.29会議理の独立意見
採用会社の2021年度財務諸表と内部同意5 202110.25第6回取締役会第6回監査機構の独立意見について
ミーティング
6 202112.08第6回取締役会第7回保景富民支援資金事項に関する独立意見同意会議
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
本人は第6回取締役会報酬と審査委員会の主任委員として、および監査、戦略委員会委員として、報告期間内に、各関連専門委員会の仕事を積極的に組織し、参加し、各専門委員会の会社管理、重大な政策決定における役割を効果的に発揮し、関連職責を真剣に履行した。
報告期間内、会社の第6回取締役会審査委員会会議は4回開催され、本人は会社の各期定期報告を真剣に審査し、会社の財務情報を重点的に審査し、会社の内部審査部が提出した内部審査業務計画事項、会計士事務所の再招聘などの事項を真剣に審議し、会計士事務所は財務報告監査計画と重点事項について交流し、疎通した。
四、会社に対して現場検査を行う場合
報告期間中、疫病は現場の会議参加と現場検査に一定の影響を及ぼした。本人は現場とビデオ会議の方式を通じて取締役会、株主総会とその専門委員会に参加し、会談、電話、ビデオ会議、メールなどの方式を通じて会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の生産経営、業務発展、管理と内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会決議の執行状況を深く理解した。財務状況及び重大事項の進展等の事項。外部環境と市場の変化が会社に与える影響に密接に注目し、疫病の予防とコントロールが会社に与える影響に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、独立取締役の職責を確実に履行する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示に引き続き注目する。監督会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と「情報開示制度」に厳格に従って情報開示を行い、真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報開示を行う。
2、会社の管理構造と経営管理の仕事。独立取締役の独立性を維持し、会社の経営管理活動を厳格に監督し、重大事項の研究と審議に慎重に参加し、会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して、会社が事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求し、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識を利用し、独立、客観、慎重に採決権を行使する。取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持した。
六、研修と学習状況
本人は独立取締役を務めて以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連訓練に参加し、最新の監督管理動態を理解し、関連法律法規に対する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、積極的に公共司法人のガバナンス構造の整備を推進し、社会公衆株主の権益を保護している。
七、職務を履行して有効に職権を行使する場合
2021年度、会社は独立取締役が他の取締役と同等の知る権利を享有することを保証することができ、独立取締役が仕事の職責を履行するために必要な仕事の条件を提供し、独立取締役に積極的に協力して職責を行使し、独立取締役の職権行使に関与していない状況が発生した。
八、その他の事項
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案しない場合。
2、報告期間内に、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘するなどの状況がない。
2022年、私は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供します。同時に、会社とのコミュニケーションと協力を強化し、会社のガバナンス構造のさらなる完備を推進し、取締役会の科学的な意思決定のためにより大きな役割を発揮し、会社全体の利益と中小株主の利益を確実に維持し、会社のより高い品質の発展を推進する。独立取締役：肖建峰
2022年4月26日
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2022年4月26日
