証券コード： Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 証券略称：ST西域公告番号：2022011
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
第6回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第8回会議通知は2022年4月16日にメール、電話、書面で各監事に提出され、会議は2022年4月26日に現場採決と通信採決を結合した形式で会社会議室で開催された。今回の会議は監事5人、実際に監事5人に出席し、そのうち徐静さんは通信方式で会議に出席しなければならない。会議は監事会の呉科年主席が招集し、司会し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の開催手順は『中華人民共和国会社法』、『 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 規約』と『監事会議事規則』の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
監事会は2021年の監事会の仕事状況に基づき、監事会は2021年の監事会会議の開催状況と2021年以内に会社が関連事項に対して発表した意見などを含む「2021年度監事会仕事報告」を制定したと考えている。報告期間内、監事会会議の通知、開催、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監事会工作報告」に記載されています。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は、取締役会が「2021年年度報告」の全文とその要約を編制し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」とその要約。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。4、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
監事会は、会社の2021年度の内部統制自己評価報告は客観的に、会社の現在の内部統制体系の建設、運営、制度執行と監督の実際の状況を真実に反映していると考えている。報告期間内に、会社は法律法規、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」と会社内部制御制度に違反した状況が発生しなかった。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。5、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択した監事会は、報告期間内に、会社の募集資金の保管と使用状況は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の投入を変更する状況は存在せず、会社と全体の株主を損害することは存在しない。特に中小株主の利益の状況。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に記載されている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。6、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
会社の2021年利益分配予案は、2021年12月31日の会社の総株式15500000株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当1元(税込)、合計15500000元(税込)を配当する。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わず、未分配利益を残して会社の生産経営と投資需要と後年度の分配を満たす。
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の現在の発展段階及び経営規模、資金需要などの各方面の要素を十分に考慮し、会社の発展需要に合致していると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。7、審議は『部分募集資金投資項目の結項及び余剰資金の永久的補充流動資金及び部分募集資金投資項目の延期に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は今回の部分募集プロジェクトの結項、部分募集プロジェクトの延期は会社がプロジェクトの実際状況に基づいて行った慎重な決定であり、募集プロジェクトの実質内容及び募集資金の用途を変更していないと考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。今回の会社の一部の募集プロジェクトの結項、延期は、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致する。そのため、今回の募集項目の締めくくり、延期事項に同意します。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の上の《部分募集資金投資項目について項目を結んでそして節余資金を永久的に流動資金と部分募集資金投資項目を延期する公告》を補充する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。8、「完全子会社の吸収合併に関する議案」の審議、可決
監事会は、会社が今回合併事項を吸収したのは、会社の管理構造をさらに最適化し、株式レベルを減らし、経営管理効率を高め、中小株主の利益を損なう状況がなく、関連審査・認可手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致するためだと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「完全子会社の吸収合併に関する公告」に記載されています。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「対外投資持株子会社設立に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社の今回の対外投資による子会社設立事項は、会社の長期計画と発展戦略に合致し、関連審査・認可手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「対外投資による持株子会社設立に関する公告」に記載されている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
第6回監事会第8回会議決議。
ここに公告する。
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 監事会2022年4月27日
