Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 独立取締役
第6回取締役会第9回会議に関する独立意見「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規則性文書及び「 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 規約」の関連規定に基づき、私たちは Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、全体の株主と会社に対して責任を負う原則に基づいて、客観的で独立した判断に基づいて、科学的で厳格な仕事の態度を堅持して、会社の第6回取締役会の第9回会議の関連事項に対して検査を行って、以下の独立した意見を発表しました:
一、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した結果、会社の募集資金の管理と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の「募集資金管理制度」などの関連法律、法規における募集資金の使用と管理に関する関連規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全であり、会社の2021年度募集資金の保管、使用の実際の状況を体現することができると考えている。会社や株主の利益を損なうことはない。
私たちは会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意します。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
二、持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社の対外保証状況を占用することに関する特別説明及び独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「対外保証管理制度」の関連規定に基づき、審査を経て、われわれは客観的、独立した判断に基づき、会社の報告期間内の持株株主及びその他の関係者の資金占用、会社の対外保証状況に対して以下の独立意見を発表した。会社は持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況が存在しない。前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有するなどの状況も存在しない。(2)報告期末までに、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、現在、会社はすでに比較的完備した法人管理構造と健全な内部制御制度を確立し、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致している。会社内部のコントロール設計と実行は合法的で、有効で、会社が作成した財務諸表の真実、正確、完全を保証することができ、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
私たちは会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
四、2021年度利益分配予案に関する独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社全体の株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させ、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そこで、今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配の予案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。
五、会社の高級管理職の任命に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、今回の取締役会は会社の副総経理の指名と審議手順の規範を任命し、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致する。
2、会社の副総経理候補の丁峰氏の履歴書を審査することによって、私たちは雇用の職責要求に適任できると考えています。丁峰さんは「会社法」や「会社定款」などに規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況もなく、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止期間にある状況もなく、信用喪失被執行者ではない。
そのため、丁峰さんを会社の副総経理に任命することに同意します。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6回取締役会の任期が満了する日までです。
六、一部募集資金投資項目の結節及び余剰資金の永久的補充流動資金及び一部募集資金投資項目の延期に関する独立意見
独立取締役は、今回の部分募集プロジェクトの結項、部分募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定したもので、実施主体、実施方式、主要投資内容の変更にかかわらず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更したり損害したりする状況は存在しないと考えている。今回の募集プロジェクトの締めくくり、延期は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの規定に合致している。そのため、今回の募集項目の一部、延期事項について同意します。
七、連結子会社の吸収に関する独立意見
会社は今回完全子会社を吸収合併し、会社の運営効率を高め、管理コストを下げ、会社の実際の発展需要に合致するのに有利である。今回吸収合併した完全子会社は、その財務諸表がすでに会社合併報告書の範囲内に組み込まれており、会社の生産経営と財務状況に重大な影響を及ぼさず、会社と株主の利益を損なうことはなく、私たちはこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 独立取締役第6回取締役会第9回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
肖建峰李剛温暁軍
2022年4月26日
