証券コード： Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 証券略称：ST西域公告番号：2022023 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略す)は2022年4月26日に第6回取締役会第9回会議を開き、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は2022年5月20日(金)に会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、会議の関連状況を以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第6回取締役会第9回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日（金）午後15：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(Http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、会議の株式登録日：2022年5月16日（月）
7、会議出席者
(1)株式登記日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：新疆阜康市ジュンガル路229号会社四階会議室
二、会議審議事項
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この列にチェックされた議案コード議案名
コラムは投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の√
議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『経営範囲の変更及びの改正に関する議案』√
「一部募集資金投資項目の結節及び余剰資金の永久性について
9.00 √
流動資金の補充及び一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
10.00『対外寄付管理制度に関する議案』√
11.00『完全子会社の吸収合併に関する議案』√
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
上記の議案はすでに第6回取締役会第9回会議または第6回監事会第8回会議の審議によって可決され、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議への参加度を高めるため、会社は中小株主の投票採決状況を単独で統計し、計票結果に基づいて公開する。中小株主とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
上記議案8.00は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上を経て可決され、その他の議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の2分の1以上を経て可決される。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年5月18日(水)午前10:00から13:00まで。午後16:00から19:00までです。
2、登記場所：新疆阜康市ジュンガル路229号会社取締役会事務室
3、登録方式:現場登録、手紙または電子メールで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
(3)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙または電子メールで登録することができ、手紙は登録時間2022年5月18日午後19:00までに当社に送らなければならない(手紙の登録は現地の消印日を基準とし、「株主総会」の文字を明記してください)、手紙は新疆阜康市ジュンガル路229号 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 郵便番号:831500、会社は電話登録を受けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の注意事項
1、会議の連絡先：
担当者：楊暁紅
電話番号:0994–3225611
メールアドレス:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自分で処理する。
3、現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開始30分以内に会場に到着して登録手続きをしてください。
六、書類の検査準備
1、第六回取締役会第九回会議の決議；
2、第6回監事会第8回会議の決議。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付書類三:「株主参会登録表」
ここに公告する。
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
取締役会
2022年4月27日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350859
2、投票略称：西域投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案であり、非累積投票提案については採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) ：
西域観光開発株式会社2021年度株主総会への出席を代表(当社)に依頼し、代わりに投票を依頼するかどうか。
□はい。その代表本人(当社)に会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票採決権を行使するよう依頼し、指示がなければ、代理人は自分の意思に従って採決し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
□いいえ。
(説明:非累積投票議案は議案の投票選択時に「√」を打ってくださいが、そのうちの1つしか選択できません。「同意」「反対」「棄権」の3つの選択項目の下に「√」を打っていないことを棄権と見なします。累積投票議案は、候補者に投票した票に記入してください。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。)
コメント採決意見
議案番号
