証券コード： Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 証券略称：ST西域公告番号：2022015
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に第6回取締役会第9回会議、第6回監事会第8回会議を開催し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の合併口径が上場会社の株主に帰属する純利益は2695098241元で、2021年末の累計株主分配利益は14912037529元である。親会社は2021年度に純利益2685330679元を実現し、2021年末の親会社の累計株主分配利益は18717246174元である。
会社は《会社法》《上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)》などの関連法律法規と《会社定款》の規定に従い、会社の発展段階と株主の利益を両立させる前提の下で、会社は2021年12月31日の会社の総株式15500000株を基数に、10株ごとに現金配当人民元1.00元(税込)を配布する予定である。合わせて現金配当金15500000元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わず、残りの未分配利益を後年度に振り替えた。
本予案の公告後から実施前までの会社の株価が変動した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って、今回の権益配分案を調整する。
二、今回の利益分配予案の合法的なコンプライアンスについての説明
会社の2021年度利益分配予案は『会社法』『証券法』『企業会計準則』、証券監督管理委員会『上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知』、証券監督管理委員会『上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)』及び『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益計画及び関連承諾に合致する。全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、会社の現段階の実情と未来の経営発展の需要に合致し、この利益分配予案は合法的で、規則的で、合理的である。
三、審議手続
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、利益分配予案は会社が発展段階にあることを考慮し、会社の利益レベルと業界状況を結びつけ、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、同時に株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、「会社法」と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致していると考えている。「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
審議を経て、監事会は、会社の2021年度の利益分配方案は関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の現在の発展段階と経営規模、資金需要などの各方面の要素を十分に考慮し、会社の発展需要に合致していると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利である。
(III)独立取締役の意見
査察の結果、会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社全体の株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させ、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そこで、今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配の予案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。
四、その他の説明
今回の利益分配予案は株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 第6回取締役会第9回会議決議;
2 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 第6回監事会第8回会議決議;
3、独立取締役第6回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 取締役会2022年4月27日
