2021年度独立取締役述職報告
(李剛)
株主および株主代表の皆様:
本人は Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)第6回取締役として
会の独立取締役は、2021年度に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国
共和国証券法、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業独立
取締役規則などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の規定は、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立性と専門性の役割を積極的に発揮し、会社を維持する。
全体の利益は、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人の報告期間を独
取締役の職責を立てる状況は以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会
2021年度、取締役会は8回の取締役会会議を開催した(そのうち本人が取締役に当選してから7
回）、本人は現場あるいは通信方式を通じて会議に参加して7回、欠席していないあるいは連続して2回自ら出ていない
会議の都合。本人は勤勉に責任を果たす態度に基づいて、取締役会に提出された各議案を承認した。
真審議、積極的に討論に参加し、合理的な提案と意見を提出し、自分の専門能力と経験に基づいて行う。
独立した採決意見を出す。各議案はすべて全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。本
人は報告期間内に取締役会が審議した各議案に同意票を投じ、反対、棄権の状況は存在しない。
独立本報告期間の現場出席通信側が董欠席を委託した場合、株式取締役が董取締役会の次式に参加し、董席取締役会に参加しなければならない。董席取締役会に参加しなければならない。
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2、株主総会
報告期間中、会社は計5回の株主総会(うち本人が取締役に当選してから4回)を開催した。本人はいずれも出席し、株主総会の審議を提出しなければならない議案を事前に真剣に審査した。
二、会社の重大事項に対して事前承認と独立意見を発表する状況
報告期間内に、本人は会社の取締役会が審議した関連議案について独立取締役の事前承認と独
立意見の状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議時間会議回会議事項意見
1 202103.19第6回取締役会第1回会社の高級管理職の任命に関する事項同意会議の独立意見
1、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
2、持株株主及びその他関連者占用会社について
資金及び会社の対外保証状況の特別説明及び
2 202104.26第6回取締役会第2回独立意見
会議3、2020年度内部統制自己評価報告について
の独立した意見
4、2020年度利益分配予案に関する独立意
に会う
5、会社の会計政策の変更に関する独立意見
1.2021年半年度募集資金の保管と実際の同意の際の使用状況に関する特別報告の独立意見
3 202108.27第六回取締役会第四回2、持株株主及びその他の関連者占用会社について
会議資金の状況説明
3、会社及び持株子会社の対外保証について
状況説明
第6回取締役会第5回遊休募集資金の一部を用いた現金管理同意4 202109.29会議理の独立意見
第6回取締役会第6回採用会社2021年度財務諸表と内部同意5 202110.25会議制御監査機構に関する事前認可と独立意見
6 202112.08第6回取締役会第7回保景富民支援資金事項に関する独立意見同意会議
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会は監査、指名、報酬と審査、戦略の4つの専門委員会を設立し、本人は第6回取締役会審査委員会の招集者として、および指名委員会委員として、勤勉に職責を履行し、2021年度、私は4回の監査委員会会議に参加し、2回の指名委員会会議に参加し、会社の「独立取締役工作制度」などの関連制度の規定に厳格に従った。各専門委員会委員の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審議を行い、取締役会に専門委員会の意見を提出し、会社の運営の規範化を促進し、会社の内部統制を健全化した。
四、会社に対して現場検査を行う場合
報告期間、本人は取締役会、株主総会などの多種の方式に参加することを通じて会社に対して現場考察と調査研究を行い、会社の生産経営、内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会の決定を理解する。
執行状況については、通信、面談などの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に密接に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、直ちに公司の各重大事項の進展状況を知り、独立取締役の職責を確実に履行する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と「 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従うように促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全と公平を保証する。
2、会社の独立取締役として、本人は『中華人民共和国会社法』、『 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 定款』、『 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 独立取締役工作制度』などの関連法律、法規、規範性文書の規定に従って独立取締役の職責を履行する。会社の経営状況に積極的に注目し、意思決定に必要な各資料を積極的に取得し、独立取締役の職責を効果的に履行した。時間通りに会社の取締役会、株主総会の会議に出席し、真剣に会社が提供した資料を審査し、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、自分の専門知識で独立、公正、客観的な判断を行い、慎重に採決権を行使し、広範な投資者、特に中小株主の合法的権益を守る。
六、研修と学習状況
2021年度、私は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が新たに改正した各規範性文書と関連制度を真剣に学び、会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、新疆証券監督管理局が組織した関連訓練に積極的に参加し、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解した。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
七、その他の事項
1、2021年度、独立取締役が取締役会の開催を提案した場合は発生しなかった。
2、2021年度、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、2021年度、外部監査機構と諮問機構を独立に招聘するなどの状況は発生しなかった。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を申し出ることはない。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して、会社の取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、客観的に、公正に、独立して独立取締役の職責を履行し、会社の発展のためにより多くの建設的な意見と提案を提供し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
独立取締役：李剛
2022年4月26日
ワードページ)独立取締役署名：
2022年4月26日
