Jihua Group Corporation Limited(601718) 独立取締役
第5回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣で責任ある態度に基づいて、会社の第5回取締役会第11回会議で審議された議案を審査した。独立した判断に基づいて、以下の意見を発表する。
一、「2021年度利益分配予案」に関する議案
当社が今回作成した2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の現金配当に関する規定に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と将来の長期発展需要を総合的に考慮した上で作成したもので、中小株主を含む全株主の長期利益に合致し、故意に株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、「2021年度日常関連取引実際発生額及び2022年度日常関連取引予想発生額」に関する議案
1.会社の2021年度の日常関連取引は平等、自発の原則を体現し、取引価格は公平で合理的で、取引は会社と非関連株主の利益に合致し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2.会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は、会社が2021年に実際に日常関連取引が発生した上で、正常な生産経営活動に対する合理的な予測であり、取引方式と定価は市場規則に合致し、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
3.本議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。会社の取締役会の関連取引に対する審議、決定手順は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と規則及び「会社定款」の関連規定に合致する。
当社は2021年度の日常関連取引の実際発生額及び2022年度の日常関連取引の予想発生額が国の関連法律法規の要求に合致し、取引方式と定価が市場規則に合致し、取引行為が会社の生産経営に有利であると考え、この議案に同意する。
三、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案
われわれは、会社の「2021年度内部統制評価報告」は比較的客観的で、全面的に会社の内部統制の実際の状況を反映し、内部統制システムは証券監督管理機構の関連要求に合致していると考えている。私たちは会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意します。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を確立し、各内部制御制度は関連法律法規、監督管理規則の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、会社の内部制御制度は有効に実行することができる。
四、「大華会計士事務所の継続招聘は会社の2022年度財務監査機構と内部管理監査機構である」に関する議案
私たちは査察を経て、大華会計士(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務の監査資格を備え、国の財務会計に関する法規政策を熟知し、監査任務を完成し、監査品質を確保する公認会計士を有し、財務、内部統制監査に関する法律、法規、規則と政策規定を真剣に実行することができると考えている。会社の年度財務監査と内部統制監査を担当する仕事能力と執業経験を備えている。私たちは2021年度の仕事状況の審査と評価を通じて、会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構に引き続き招聘することに同意した。
五、「2021年度会社役員報酬現金化方案」に関する議案
「2021年度会社の役員報酬現金化案」は、役員の分管状況、職責履行状況、個人業績考課結果に基づいて計算され、実際の状況に合致していると考えています。この方案は会社の近年の発展状況と同業界の上場会社の高級管理職の報酬レベルを参照し、当社の実際の経営効果と緊密に結びつけ、方案は確実で合理的であり、「2021年度会社の役員の報酬現金化方案」に同意する。六、「財務会社と金融サービス協定を締結する」に関する議案
私たちは、会社が今回金融サービス協定を締結することは、会社が協力金融機関の範囲を広げ、会社の経営業務の発展の需要を満たすのに役立つと考えています。取引は公平で合理的で、定価が公正であるという原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。本議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。本関連取引事項の審査・認可手続きは関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、私たちはこの議案に同意する。
七、「財務会社と関連取引が発生したリスク評価報告」に関する議案
会社が発行した「 Jihua Group Corporation Limited(601718) と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と金融業務が発生したリスク評価報告」を審査した結果、この報告は客観的で公正であり、財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映しており、関連政策決定手順は法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
八、「財務会社と関連取引が発生したリスク処置予案」に関する議案
新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などはすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。会社が制定した「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と金融業務のリスク処置予案」は、会社の財務会社での預金資金の安全を保障し、資金リスクを防止し、タイムリーにコントロールし、解消するのに役立ち、私たちはこの予案が十分で、実行可能であると考え、関連政策決定プログラムは法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
九、「非公開発行株式部分募集資金永久補充流動資金の公告」に関する議案
当社は今回、一部の募集資金を永久的に流動資金を補充することは、市場環境と会社の発展戦略を総合的に考慮して慎重に決定したものであり、募集資金の投資リスクを低減し、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回の永久補充流動資金事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の資金募集使用に関する法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。私たちは会社が今回部分的に資金を募集して流動資金の事項を永久に補充することに同意します。独立取締役：
徐堅張継徳盧業虎
二〇二年四月二十五日
