Jihua Group Corporation Limited(601718) 独立取締役
第5回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見
会社の第5回取締役会第11回会議で審議する予定の「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想発生額」に関する議案、「大華会計士事務所の継続招聘は会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構である」に関する議案、「財務会社と金融サービス協定を締結する」に関する議案及び関連資料はすでに早めに提出された。会社の独立取締役として、国の関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、上述の事項に対して事前審査と研究を行い、独立判断の立場に基づいて、以下の意見を発表した。
一、「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想発生額」に関する議案
会社の日常経営関連取引は会社が置かれている業界の生産経営の特徴と関連者が発生した正常な生産経営行為に基づいている。会社と関連者が必要で持続的な日常関連取引を発生する理由は合理的で、取引方式と定価は市場規則に合致し、上場会社と株主全体の利益に合致する。取引は上場企業の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者にコントロールされない。「2021年度日常関連取引実際発生額及び2022年度日常関連取引予想発生額」の議案を会社の第5回取締役会第11回会議に提出して審議することに同意する。
二、「大華会計士事務所の継続招聘は会社の2022年度財務監査機構と内部管理監査機構である」に関する議案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の監査機構を担当する間、独立監査準則を堅持し、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。私たちは「大華会計士事務所の継続招聘を2022年度財務監査機構と内部統制監査機構とする」という議案を会社の第5回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
三、「財務会社と金融サービス協定を締結する」に関する議案
会社は新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と《金融サービス協議》を締結して会社の正常な経営業務の需要のために、取引の手配は公平で、公正で、会社全体の利益に合って、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。「新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と金融サービス協定を締結する」という議案を会社の第5回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意します。
(このページには本文がなく、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 独立取締役の第5回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ)独立取締役の署名:
徐堅:張継徳:盧業虎:
二〇二年四月二十五日
