証券コード： Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称： Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号：臨2022004 Jihua Group Corporation Limited(601718)
第5回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 第5回監事会第5回会議は2022年4月25日に本社29階第1会議室で開催された。会議は監事会の黄孟魁主席が主宰し、会議に出席した監事は黄孟魁、劉海権、滕連越である。会議は会議通知に記載された議事日程に従って行われ、会議の招集、会議に出席する監事人数、開催手順などは関連法律法規と会社定款の規定に合致する。会議は審議を経て次のように決議された。
一、「2021年度監事会工作報告」に関する議案を審議、可決する。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
報告内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度監事会仕事報告』。
二、「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決する。
監事会は2021年度報告の作成と審議手順が法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致していると判断した。2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営状況と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決する。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規と「会社規約」の規定に合致していると判断した。会社の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の長期的な健全な発展を保障し、全体の株主の利益に合致するのに有利である。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択する。監事会は、募集資金の管理において、会社は「募集資金管理方法」の要求に従って実行することができ、プロジェクト計画と意思決定審査・認可プログラムに基づいて募集資金の使用を規範化することができ、募集資金の違反使用行為は存在しないと考えている。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
六、「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想発生額」に関する議案を審議、可決する。
監事会はこの議案が公平な取引原則を体現しており、会社の利益を損なっていないと考えている。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
七、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議、可決する。
監事会は、この報告書が会社の現在の内部統制建設と実行状況を真実かつ正確に反応させることができると考えている。採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
八、「財務会社と金融サービス協定を締結する」に関する議案を審議、可決する。
監事会は金融サービス協定に署名することは会社の経営発展の需要に合致し、取引は公平で合理的で、定価が公正であるという原則に従い、政策決定プログラムは関連法律法規と会社の「定款」などの規定に合致し、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「非公開発行株式部分募集資金永久補充流動資金」に関する議案を審議、可決する。監事会は、会社の今回の募集資金の永久補充流動資金事項の内容と手順は関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、会社が募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と高品質の発展要求に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「2022年第1四半期報告」に関する議案を審議、可決する。
監事会は2022年第1四半期報告の作成と審議手順が法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致していると考えている。2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2022年第1四半期の経営状況と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。
採決状況:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
ここに公告する。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 監事会
二〇二二年四月二十七日
