Jihua Group Corporation Limited(601718)
2021年度監事会業務報告
2021年度は会社の第5回監事会が職務を履行し、仕事を展開する最初の年である。「会社法」、「会社定款」により会社監事会に与えられた職責に基づき、監事会2021年度の仕事を以下のように報告する。
一、監事会の仕事展開状況
(I)取締役会、株主総会の現場会議に列席し、会社の取締役会に対して監督権と知る権利を行使し、「会社法」の要求に従い、法に基づいて取締役、高級管理者が会社の意思決定に参加し、実行する行為を監督し、取締役、高級管理者に職責を真剣に履行するように促した。
(II)会社の生産経営活動を監督し、会社の指導グループが勤勉に責任を果たすことができると考え、会社の取締役会の各決議を真剣に実行し、経営中に違反操作行為は発見されなかった。
(III)監事会会議の開催状況
2021年度監事会は計4回の会議を開催した。会議の開催状況は以下の通りである。
1.第5回監事会第1回会議
会社は2021年1月21日に第5回監事会の第1回会議を開き、会議は黄孟魁氏を会社の第5回監事会の議長に選出した。
2.第5回監事会第2回会議
会社は2021年4月28日に第5回監事会第2回会議を開き、以下の議題を審議し、採決した。
(1)「2020年度監事会業務報告」に関する議案を審議・採択し、その議案を会社の株主総会に提出することに同意する。
(2)「2020年度報告及び要約」に関する議案を審議・採択し、2020年度報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致すると考えている。2020年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2020年度の経営状況と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。
(3)「2020年度財務決算報告」に関する議案を審議・採択する。
(4)「2020年度利益分配予案」に関する議案を審議・採択し、会社の2020年度利益分配予案は「会社定款」と会社の「今後3年間株主リターン計画」の関連規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の長期的な健全な発展を保障し、全体の株主の利益に合致すると考えている。
(5)「2020年度日常関連取引実績発生額及び2021年度日常関連取引累計発生総額」に関する議案を審議・採択し、この議案は公正取引原則を体現しており、会社の利益を損なうことはないと判断した。
(6)「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択した議案は、募集資金の管理において、会社は「募集資金管理方法」の要求に従って実行することができ、プロジェクト計画と意思決定審査・認可プログラムに基づいて募集資金の使用を規範化し、募集資金の使用違反行為はないと考えている。
(7)「2020年度内部統制評価報告」に関する議案を審議・採択し、この報告は会社の現在の内部統制建設及び執行状況を真実かつ正確に反映できると考えている。
(8)「2021年第1四半期報告」に関する議案を審議・採択し、2021年第1四半期報告の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致すると考えている。2021年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2021年第1四半期の経営状況と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。
（9）「新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と金融サービス契約を締結する」に関する議案を審議、採択し、金融サービス契約を締結することは会社の経営発展の需要に合致し、取引は公平で合理的で、定価が公正であるという原則に従い、決定手続きは関連法律法規及び会社の「定款」などの規定に合致し、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
3.第5回監事会第3回会議
会社は2021年8月26日に第5回監事会第3回会議を開き、以下の議題を審議し、採決した。
(1)「2021年半年度報告」に関する議案を審議・可決し、この報告は会社の2021年上半期の経営状況を真実かつ正確かつ完全に反映していると考えている。
（2）「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議、可決した。
(3)「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する」という議案を審議、可決した。資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。会社は今回、一部の閑置募集資金を一時的に流動資金の補充に使用することは可能であり、会社と株主の利益を維持するのに有利であり、会社が一部の閑置募集資金を使用して一時的に会社の流動資金を補充することに同意する。
4.第5回監事会第4回会議
会社は2021年10月22日に第5回監事会第4回会議を開き、「2021年第3四半期報告」に関する議案を審議し、採決し、この報告は会社の2021年第3四半期の経営状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
二、監事会2021年度会社の関連事項に対する意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に、会社の意思決定手順と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対する監督を通じて、監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に厳格に従い、法に基づいて経営することができると考えている。会社の重大な経営決定は合理的で、プログラムは合法的に有効で、会社は比較的に完備した各内部制御制度を確立した。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、すべて真剣に国家の法律、法規、《会社定款》と株主総会、取締役会の決議を貫徹して執行することができて、職務に忠実で、勤勉に責任を果たして、自分を克己して公に奉仕して、開拓して進取します。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反したり、株主と会社の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は真剣に会社の会計報告書と財務資料を検査し、審査し、監事会は会社の財務報告書の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」などの関連規定に合致していると考えている。
会社の2020年度財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、大華会計士事務所が発行した「標準保留意見なし」監査報告書は、その監査意見が客観的に公正である。
(III)会社募集資金と社債募集資金の実際の使用状況を検査する
報告期間中、監事会は会社募集資金と社債募集資金の使用状況を監督検査した。監事会は、募集資金の管理と使用において、会社は「募集資金使用管理制度」の要求に従って募集資金を管理し、使用することができ、プロジェクト計画と意思決定審査・認可プログラムに基づいて募集資金を規範化し、社債募集資金の利息を期日通りに支払うことができ、募集資金が持ち株株主、実際のコントロール者などの関連者に占用されたり流用されたりすることはないと考えている。
(IV)会社の日常関連取引状況
報告期間中、監事会は会社の2020年度に発生した日常関連取引に対して監督と検査を行い、会社が発生した日常関連取引はいずれも市場公平の原則を体現し、企業の正常な経営行為に属し、会社の利益と株主の利益を損なう現象は発見されなかったと考えている。
(V)会社2020年度内部統制評価報告状況
監事会は会社の「2020年度内部統制評価報告」を審査した。監事会は会社が比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができると考えている。内部統制評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
(VI)株主総会決議の執行状況
報告期間中、会社監事会は株主総会の決議執行状況を監督した。監事会は、会社の取締役会が株主総会の関連決議を真剣に履行することができ、株主の利益を損なう行為は発生していないと考えている。
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」に厳格に基づいて監督職責を履行し、生産経営、財務管理、関連取引、内部制御システムの建設と実行状況などの重大事項に対する監督を強化し、会社、株主と従業員の利益を積極的に維持する。法に基づいて取締役会、高級管理職の職務行為を監督し、現代企業制度の要求に従い、会社に法人のガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。引き続き監督職能の実行を強化し、職責を真剣に履行し、法に基づいて会社の取締役会に列席し、会社の重大な政策決定事項と各政策決定プログラムの合法性をタイムリーに監督し、それによって株主の権益をよりよく維持する。監事会は引き続き内部監査と外部監査機構とのコミュニケーションを維持し、会社の財務監督検査に力を入れ、情報開示の監督管理を強化し、企業が関連監督管理機構の要求規範、タイムリー、客観的に情報開示を行うことを促し、企業に内部制御システムの建設を強化し、経営リスクを防ぎ、会社と株主の利益をさらに維持するよう促す。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 監事会2022年4月27日
